創新集群戰役有效偵查經濟犯罪

摘 要 針對于社會的和諧發展而言，經濟犯罪偵查具備重要價值意義。而現如今社會的偵查方式，拖緩了社會的進步，無法高效穩定的偵查經濟犯罪，所以需犯罪偵查有關部門，積極化的創新經濟犯罪偵查形式，對其模式不斷化改善，方可對專業化、鏈條化進行精確的打擊。且在經濟犯罪偵查中，集群模式為一種較為新型的打擊模型及工作理念，貝恩問將致力于對集群戰役的有效創新，積極偵查經濟犯罪。

關鍵詞 創新發展 經濟犯罪 集群戰役

基金項目：2017年度湖北警官學院院級科研項目《打擊經濟犯罪集群作戰機制研究》的研究成果。

作者簡介：王芳，湖北警官學院偵查系，副教授，注冊會計師，研究方向：司法會計、金融犯罪偵查。

中圖分類號：D926.1 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.01.113

自我改革開放以來，我國的政治經濟文化取得長足進步，信息科學技術獲得長遠發展，全球經濟及社會主義市場經濟一體化發展，網絡信息技術廣泛升級應用，憑借著網銀、互聯網、物流等跨地域經濟犯罪迅猛發展。而流通、后臺維護、生產、銷售等跨地域、多窩點及環節的部署，是經濟犯罪網絡呈現的；而鏈條化、規模化、職業化、產業化是經濟犯罪組織的表現。經濟犯罪的手段向著信息化、反偵查化、智能化、網絡化翻新 。經偵部門針對于全新的經濟犯罪形勢，將集群戰役這種全新的偵查模式提出。本文致力于探究集群戰役模式在經濟犯罪偵查中的運用及創新。

一、 集群戰役模式涵義及特點

（一） 簡述集群戰役模式

在2011年“亮劍行動”中，公安機關經偵部門呈跨地域化發展、產業及鏈條化的嚴峻形式的，是制假售假及侵犯知識產權的案件，提出的模式用于防范打擊及偵查取證，是所謂的集群戰役模式 。其主要針對經濟犯罪的團伙、網絡等要素涉及3個以上省份，通過各涉案地公安機關區域協作，達到情報共享，并警種合成，經相應職能部門及公安部經偵局組織部署，通過聯合偵查及深入經營，對各類經濟犯罪展開集約化打擊行動，關于犯罪的網絡、團伙、源頭、窩點等。2012年，全國經偵在“破案會戰”中，共發起799起集群戰役于金融、商貿、稅務等多個領域。而在破獲的各類經濟案件中，其他侵犯知識產權及制假售假的案件占比43.1%，而信用卡詐騙及其他信用卡類案件占2.4%，網絡傳銷占8%，地下錢莊占0.5%等。

（二）集群戰役模式特色

1. 高度信息化

信息化平臺是集群戰役組織部署所依賴的，否則將無法高效完成龐大案件的戰果反饋、戰役組織指揮、線索信息傳遞等。在更大的程度上，集群戰役各個偵查環節的創新推進，依賴的是信息化技術戰法，可體現出這一模式高度信息化的特點 。

2. 同源性

成功收網的一起集群戰役，憑借著基礎案件延伸出了，涉及外省收網戰果及涉案線索，應源自主發起地基礎案件，涉案人、物線索遍布于全國各地，均有所涉及，且緊密的將核查的戰果及多環節、鏈條，同基礎案件中的人、物關聯，他們的源頭應當相同。

3. 全局性

是對同一跨地域網絡、犯罪團伙展開的，集約合成打擊，關于全國涉案地。上級經偵需整體組織指揮，把全國經偵整體作戰充分化調動起來，各地基層科所及經偵在線索的行動、搜集及經營中需具備全局化觀念，及時請示匯報、協調溝通，且對戰役中關鍵的賬戶、線索、人、事等進行充分化的考慮，真正形成上下一盤棋的格局。

4. 時效性

不能夠無限拉長一起集群戰役的時間周期，從立案偵查到最終的集中統一收網，否則戰役中的關鍵人、點及環節，可能會無法鎖定突破因走漏風聲，所以至關重要的便是對戰役各環節步驟的快速化推進。

5. 協同性

集群戰役需統一經營、收網、行動，需跨地域、多警種及部門的協作配合，其是集群戰役的關鍵，關乎著能否成功組織發起收網。

二、經濟犯罪中集群戰役模式的價值

（一）統一偵查作用

可統一指揮各涉案地的公安機構，促使他們能夠積極配合共同完成偵查工作，按照集群戰役指揮部，把同一經濟犯罪鏈所有嫌疑人盡快的查清，也打下堅實的基礎給打擊，方便對經濟犯罪網絡進行徹底的摧毀。例如上海市破獲的一起商業犯罪案件，在2012年的3月完成，繳獲了資金轉賬及行賄賬冊的憑證1400萬元，捕獲犯罪嫌疑人24名。某貨運代理承攬業務時，在2009年至 2012年的3月，向相關人員行賄，高達30多人進行收受賄款的，按照開設于多地的賬戶，金額為300萬元。公安部門決定將上海視作發起地，進行綜合研判及偵查，開展了一次賄賂集群戰役，是關于貨運行業商業的。且在同年的4月份，涉案的7個省市偵查部門，召開了集群戰役活動于上海，通過偵查局組織，對各地交辦線索，且對工作做出了詳細化的標準要求。參戰地區之后采取集中攻堅的快速行動，較短時間范范圍便精準鎖定嫌疑人。在收網中各個參戰地區有較為周密化的組織，查實了犯罪事實，迅速的獲取了突破。

（二） 統一指揮作用

多地區警種的共同參與，以及按照公安機關的統一組織指揮，進行打擊的目標視作完整犯罪產業鏈 。如2011年8月進行了一個集群戰役，是通過安徽、浙江等公安部門共同參與的，通過福建公安部發起，組織了收網行動，對一個假電池生產、銷售網絡，以及假汽配生產、銷售網絡發起進攻。除此之外，整次行動的進程，均有一定的觀摩，在第二戰區各公安部門及北京主會場，通過信息化平臺，公安機關“亮劍”辦實現調度指揮。在這一行動中，起是全國公安機關首次實施的集群戰役，通過對信息化手段的利用，且在此次行動中充分的體現出了行動現場采取視頻傳輸、多警種合成等特性。

（三） 統一打擊作用

為了避免引起犯罪嫌疑人的察覺，以及促使他們銷毀證據潛逃，所以在此時間段內，打擊的起點、截至點，應集群戰役指揮部的要求，他們利用打擊情況和條件自行組織。做到紀律嚴明，實集結了上千警力進行了大規模破案，各級指揮部及行動的現場，完成協調互動一呼百應，通過對信息平臺的利用。例如在2011年的11月，經過4個月偵查，以及調動的1.6萬余警力均投入至集群戰役，針對于那些犯罪嫌疑人，形成的趨勢是鐵桶合圍。endprint

三、 存在于當前集群戰役模式實戰中的問題

（一） 難以保證時效性

有不確定性存在于集群戰役中參戰地及發起地立案先后，而在一般的情況下，應當是當主發起地開始之后，參戰地立案偵查。但是有時發起的集群戰役，在專項行動之初，存在A省集群戰役落入B省時，恰好其案偵查的情況在早期已經開展，這實際上是傳統的案件并串。除此之外，還可能發生的情況是一起同源案件是通過兩個省份聯合共同經營偵辦的，便會有更復雜的情況存在于立案之后。全國各地隨著集權戰役的攀升，他們疲于對每天幾十起至上百起落地核查線索的應付，有非常大對部經偵局的集中收網指令完全及時執行、統一行動，時有出現戰果報送延后滯緩的情況。

（二） 確定案件線索的同源性較困難

因案件自身是一個不確定、不成形的案件指向，較多的外省線索在集群戰役中涉及到的，僅僅是某個人的姓名或者是一個電話號碼，就算是詳盡了人、物、事，仍然存在較多的不確定性。主發起地及各參戰地間的涉案線索，因模糊化的案件線索的特質，造成輯勾稽關聯關系無法核實查證。因此運用此模式便沒有非常顯著的效果，關于沒有關聯的非同源案件線索進行組合。

（三） 經偵協作不力

地經偵部門緊在集群戰役模式中緊密化協作，共同辦案，但是經偵部門與物流行業、外部執法部門、其他警種區域協作機制還沒有很完善，致使集群戰役模式的打擊優勢無法實現。

四、經濟犯罪偵查中創新集群戰役模式

（一）對集群戰役模式中情報導偵及經偵協作的夯實

在深度化推進集群戰役模式中，促進了情報導偵及經偵協作進一步的完善及建設，所以必須在未來的經偵工作中進一步夯實。要進一步擴大情報導偵的數據的積累，以及多類信息資源建設，按照“全警三員”制度 ，進一步提煉出適應這一模式的戰法，加大情報導偵在一些工作中的利用，關于戰果匯總審核錄入、深度經營等。陸續推進形成的聯合互助機制，和治安、網偵以及技偵一起形成的。要推進已經形成的多維度警務合作，借助集群戰役的深度。要對經偵信息中集群戰役模式的應用及建設進一步的完善，分析探索在同源審核功能，關于模式中引入集群戰役的結果及線索，完成發起流程電子化，關于集群戰役模式的。要繼續推進建設和物流協會、銀行、行政執法部門間的線索轉移及信息分享。

（二） 對適應集群戰役模式的規則程度及案件類別的分析

需進行創新性的研究，針對于集群戰役模式的規則程度及案件類別，以實例為對象。在破案會戰中，分析2012年的799起集群戰役統計，其經濟犯罪案件可以適應集群戰役模式的，包含各類非法經營類、詐騙、非法集資、傳銷類、發票犯罪類等。但是在2013年，主要在打假、打擊假發票等行動中，應用的是集群戰役模式，基本無涉及其他類型案件。從此需要深入化的對經濟犯罪案件的特征及種類進行分析，促使需跨地區集約合成作戰的網絡化、多環節、多鏈條案件，組織并開展高效打擊，通過對常態化的集群戰役模式的應用，可能的程序和遵循的規則進行組織及部署。

（三） 科學化集群戰役激勵機制的建立

集群戰役模式的計分考核權重，在“打假專項活動”中居于其他的考核項目之首 ，對各地區主動發起集群戰役積極性有所提升，且將集群戰役模式的主戰模式進行了有效化的推動。進行差異化的認定計分，于集群戰役模式的主戰地以及參戰地、發起地，保證全國各地區積極參戰。不僅如此，集群戰役模式程序化、規范化及常態化仍需解決，怎樣設計出較為合適的科學考核指標及比分權重，怎樣把全國經偵考核子項目當作是集群戰役模式，提請發起與積極參戰，確保各個地區應案件的偵查，將人員偵查及經偵部門的偵查能力有效提升。進一步約束集群戰役模式行動中的規范化執行法、保密性。利用集群戰役模式，正確引導集群戰役實戰，激勵約束機制持續探索與完善。

五、結語

在當前的社會中，經濟犯罪的偵查是最關鍵的威脅社會經濟發展的因素之一，也是當前的社會難題，想要保障人民群眾的生命及財產安全，需要有效制約其進一步的擴散，對經濟犯罪進行高效的偵查。而經濟犯罪偵查中，集群戰役模式的創新性應用，為該領域提供借鑒意義。

注釋：

王芳.創新集群戰役模式，提升經濟犯罪偵查能力.法制與社會.2015（6）.270-271.

王芳.集群戰役模式在經濟犯罪偵查中的作用與創新.法制與社會.2017（25）.106-107.

以集群利劍封假藥之喉——蘭山警方成功發起“6.04”特大生產、銷售假藥案集群戰役.中國防偽報道.2012（10）.40-42.

閆愛青.對提高經濟犯罪偵查警察執法水平的幾點思考.理論探索.2014（4）.125-127.

王龍.論公安院校經濟犯罪偵查專業課程體系的設置.教育與職業.2010（17）.129-131.

任皖輝.司法會計技術在經濟犯罪偵查中的應用探析.安徽大學.2013.endprint