經濟犯罪偵查情報處理機制探析

李 穎

公安情報工作由來已久，在歷史中不斷發展完善并初步形成了一套運行有效的工作機制。如何將現有的公安情報工作機制融入司法改革這一大框架，使其煥發更強大的生命力，是現階段公安學者應當考慮的問題。現以經濟犯罪偵查情報處理機制的構建為出發點，從其內在結構和機理展開分析，并逐漸向縱深討論。

一、經濟犯罪偵查情報處理機制概況

（一）有關經濟犯罪偵查情報處理機制的幾個范疇

一般認為，經濟犯罪指行為人在市場經濟的運行過程中，為謀取不法利益，違反有關法律法規，嚴重破壞社會主義市場經濟秩序，并且依照《刑法》應當受到刑罰處罰的行為。有學者認為，情報是相關組織和人員對信息進行一系列組織、加工而獲得的，對使用者具有參考價值和決策意義的信息增值產品。由情報學者定義的情報概念更加貼近偵查活動。經濟犯罪偵查情報處理機制，是指公安機關經濟犯罪偵查人員按照一定的原則、方法，對有關經濟犯罪的各種線索和情況進行獲取、使用和保存的各種活動，以及在這一過程中必須遵循的原則和方法的總稱。

（二）現行經濟犯罪偵查情報處理機制狀況

自2003年公安部提出“情報主導警務”理念以來，各地經偵部門陸續建立起相應的情報機構或者情報信息隊伍，形成了較為完整的情報處理流程，使情報信息在經偵工作中發揮出應有的作用。此外，經偵部門還配備并培養了專業情報人員，選拔業務素質高、事業心強、有一定情報工作基礎的優秀干警加入情報工作隊伍，通過學思并重、練操結合的形式，逐漸摸索出一套適宜經偵工作的情報工作方法。然而應當注意的是，經偵情報工作仍然處于發展階段，仍有許多不足之處，比如機構的職能定位、人員分配、信息更新等問題亟須改進與完善。

（三）經濟犯罪偵查情報的特點

新一輪司法體制改革以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣我國社會主要矛盾的變化，堅持以人民為中心，堅持穩中求進，全面落實司法責任制，加快形成系統完備、科學規范、運行有效的制度體系，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義[1]。在這樣的指導思想之下，公安機關的情報處理機制主要體現出以下幾個特點：

1.情報來源的可靠性

在司法體制改革下，情報信息的來源相較以前更加可靠，情報部門運用法定載體，在法定時限內，以合法的方式搜集和傳遞信息、獲取情報的成本更低、效率更高，從而使信息更具可靠性。

2.情報信息的合法性

基于第一點，公安執法人員在行政執法過程中遵守法律程序的同時，非法證據排除規則將會被更好地貫徹與運用。一些情報直接作為證據使用的概率將大大增加，避免了執法資源的過度浪費。

3.情報處理的數據性

電子數據作為一種法定的證據種類在刑事訴訟中扮演著重要的角色，未來也將在訴訟證明過程中變得越來越重要。情報信息的搜集、貯存和運用，在遵守法定程序的同時，會更多地依靠計算機介質。

4.情報應用的高效性

基于以上幾個特點，情報具有更強的反映性與針對性，能體現出更大范圍、更長時間、更深層次的規律性問題，在公安機關打擊、防范、建設和管理的各項工作中發揮出更大的效用。

二、經濟犯罪偵查情報處理流程

（一）公安情報搜集

公安情報搜集，是指公安機關為履行職能，對所需的各種與開展公安業務相關的信息依法進行的發現和獲取活動。這里所指的獲取信息原則上只能稱之為“信息”而非“情報”。但是有些信息比如偵查人員直接獲取的有關犯罪案件、人物、場所等客觀真實情況的信息，則具有較大的價值。就經濟犯罪偵查而言，既有原始情報，又有間接情報，既有經偵人員自己發現的情報，又包括其他單位和個人提供的情報，情報來源途徑較多，搜集的范圍更大。

（二）公安情報整理

公安情報整理，即把通過各種途徑搜集到的數量繁多、毫無順序的相關公安情報信息，按照一定的規則進行信息數據的處理，并進行規范化的控制和表述[2]，也就是將大部分原始情報轉化為間接情報的過程。在經偵工作中，偵查人員面對來自不同方面的各種真假不一的信息，要主動發掘和預防不正常的情況，將犯罪苗頭扼殺在萌芽時期，建立有效的情報搜集渠道，并具備一定的情報意識。

（三）公安情報貯存

公安情報貯存根據貯存載體的不同，可以有多種分類。在經偵實務中，偵查人員主動獲取的情報信息主要存儲于紙介質和實物中，部門間移送的情報信息除了傳統的紙質材料以外，電子計算機貯存已有上升趨勢，這體現了公安機關也在緊跟時代步伐，順應社會發展的趨勢展開工作。

（四）公安情報評估

公安情報評估是連接情報搜集與具體運用的橋梁，也是正確運用情報信息的關鍵環節，只有做好情報評估工作，才能為后續工作打下堅實基礎。在這個過程中，不僅需要公安人員對情報具備敏感度、洞察力和分析判斷力，更重要的是要建立相關的原則規范，將評估標準具體化，在評估過程中一定要注意對具體問題進行具體分析，避免落入經驗主義或者教條主義的窠臼中。

（五）公安情報分析

公安情報分析是指運用情報分析的特有方法，對公安情報這一特殊的社會現象及其影響進行全面深入的研究。公安情報分析立足于打擊犯罪與預防犯罪，是我們研究公安情報、將公安情報運用于各種決策的主體環節。

（六）公安情報傳遞

實踐或者是理論研究對情報傳遞的及時有效性和保密性都十分重視，在經偵工作中，經濟情報傳遞尤為重要。在公安工作中，公安系統內部上下級之間需要傳遞情報，基層民警和偵查機關需要將繁雜的信息有序匯總，上報上級公安機關，上級公安機關進行深入分析之后再指導基層進行更有效、更有針對性的搜集。

（七）公安情報應用

大數據時代，公安情報工作不僅面臨著更加海量的數據信息和分析工作，還要與時俱進順應時代潮流，建立一個更加精準快速的工作系統，使這些數據信息可以在不同領域發揮不同作用。經偵人員要及時掌握各類信息，積極消除犯罪產生的條件，利用情報信息牢牢把握斗爭主動權。

三、司法改革對公安機關情報處理提出的要求

深化司法體制改革，是保證公正司法、提高司法公信力的必然要求，是實現國家治理體系和治理能力現代化的重要方面，是建設中國特色社會主義法治體系的強大活力[3]。司法改革必須堅持一切從中國國情出發，必須尊重司法規律，必須積極穩妥推進，必須堅持頂層設計與試點探索相結合的原則。

（一）目前經濟犯罪偵查情報處理機制存在的問題

第一，信息來源有限，信息質量不高。目前，不少經偵部門還未與公安機關其他部門或社會層面各外部部門建立有效的合作關系，與內部的基層科所隊，與外部的工商、稅務、銀保監會等部門的信息資源共享、違法情況及時通告等基礎工作還未落實，導致情報系統運行不順暢。

第二，民警的情報意識、信息意識不強。有些民警只注重表面信息而忽視實質內涵，只強調收集而輕視分析甚至不分析，導致情報系統對偵查破案的作用未能充分發揮出來。

第三，情報處理機制不健全，處理流程不暢通。部分經偵部門存在信息報送時遲報漏報、分析時不透徹等問題，影響了情報體系整體效能的發揮[4]。

（二）司法改革對公安機關情報處理提出的要求

首先是對偵查人員的要求。司法改革中關于公安部門最顯著的改革當屬主辦偵查員制度的構建和落實。主辦偵查員制度明確案件的主辦偵查員和協辦偵查員，明確偵查員各自的權責要求，明確辦案流程，并根據偵查員實際工作成果實施獎懲。

其次是對涉案財物的要求。在以審判為中心的訴訟體制下，證據在偵查辦案過程中的重要性進一步凸顯，證據采集、保管、貯存等環節都要求偵查人員更加遵守法治原則，按照法律的規定嚴格工作，司法程序更加規范、透明。

最后是對公安執法的要求。目前，我國司法體制“重實體，輕程序”的觀念依然存在，非法證據排除規則還未能得到有效貫徹，公安機關應該主動將非法證據排除規則等一系列規則融入行政執法之中，讓公安行政執法“在陽光下運行”。

四、司法改革背景下經濟犯罪偵查情報處理機制的構建與完善

（一）構建公安情報數據體系

構建公安情報數據體系，就是要構建更加全面的信息平臺，做好數據信息的收集儲存與分析研判，實現對犯罪行為由“被動防御”向“主動出擊”的轉變。構建覆蓋范圍廣泛、數據精準的信息體系是司法改革背景下經濟犯罪偵查情報處理機制建設的基礎性工作。當然，盲目擴大信息搜集范圍不僅使得有用的情報信息被淹沒，還會導致情報分析壓力加大，反而適得其反。因此，擴大信息收集范圍強調的是有效范圍內的廣泛性，而非只是單純的廣泛性。

（二）培養專業的情報人員

首先，要提高情報人員的信息意識。意識是行動的先導，沒有正確、積極的指導思想就不可能有有效的偵查行為。要通過組織培訓、知識競賽等方式讓情報人員明白經偵情報信息的重要意義，提高他們工作的積極性與主動性，讓情報人員在工作中能充分挖掘數據信息，發現數據背后的規律，最大限度地發揮情報的作用。

其次，要提高情報人員的信息搜集能力。情報人員應根據需求，在海量的情報資源當中，識別出可靠信息與有用信息，能夠有針對性地向特定對象獲取特定信息并適時調整，以便做到長期動態服務。

最后，要提高情報人員的信息處理能力。情報信息最終能不能達到預期的效果，很大程度上取決于情報人員是否專業，是否有能力分析研判出有價值的結論，為偵查決策提供指導。情報部門要經常組織情報人員學習討論、交流心得，不但要夯實情報學的基礎理論和方法，更重要的是要與時俱進地增強業務技能，要時刻關注社會各方問題。

（三）建立規范的情報制度

首先，要規范情報信息的基本制度。如情報的搜集、整理、貯存、評估、分析、傳遞、應用和反饋制度，還有信息的基本格式、搜集范圍、報送方式、報送期限等問題，要建立統一的規范標準，并依據情況建立適當的獎懲制度，以加強各環節人員的責任意識和參與意識。

其次，要規范情報信息的應用體系。可以根據情報信息的不同屬性或者不同作用，結合本地區的社情民情，建立有效的情報應用體系，讓情報在社區治安管理、公安行政執法、預防犯罪發生等基礎業務方面發揮作用，以實現犯罪的提前預報、精確打擊。

再次，要規范情報系統的基本框架。如將本部門的情報網與全國經偵信息網相連接，加強警務部門與社會團體、企業間的情報傳遞，并適用統一的信息形式，構建信息共享和分析研判平臺，提高情報信息的使用效率，為串并案和深挖余罪的線索搜集提供堅實基礎。

最后，要建立情報會商制度。各部門各單位定期交流協商所獲情報，開展情報研討會，提高信息的流動性，加強對社會動態的及時全面把控，深入了解社會變化規律，不斷提高情報效能。

（四）推進情報安全保密制度建設

數據逐漸演變為大數據，最顯著的變化就是數據的容量呈現出幾何級數的增長，信息安全問題顯得愈發重要。情報信息有別于普通信息的秘密性和特定性使得公安情報處理機制的建設不得不把情報安全機制作為重中之重。然而我國情報立法方面目前只有《中華人民共和國國家情報法》，對情報工作的推進是不利的，情報安全保密制度仍有待完善。

（五）加強對公民隱私的保護

公安機關要始終牢記自己的使命和宗旨，始終把維護人民利益放在首要位置，切不可為了完成打擊犯罪、預防犯罪的任務而侵犯公民的隱私權。情報人員要牢牢遵守《中華人民共和國憲法》的總體規定和其他相關規定，嚴格遵守相關法律程序。制度建設中可規定公民的救濟方式和賠償方式，以提高公民的安全感。