網絡非法經營煙草犯罪案件偵查研究

劉雨辰

摘要：近些年來，由于我國社會主義市場經濟不斷完善與進步，我國煙草業也在迅速發展，隨著煙草經營規模不斷擴大，煙草犯罪率也在逐年上升，我國嚴厲打擊煙草犯罪的不法行為，但是隨著互聯網通訊技術、第三方支付技術及物流快遞業務的飛速發展，煙草經營犯罪逐漸轉移到互聯網交易中去，網絡非法經營煙草犯罪影響更加惡劣，需要國家和政府加大對網絡非法經營煙草犯罪案件的偵查和懲戒力度。本文主要分析網絡非法經營煙草犯罪案件在偵查中存在的問題，以及解決這些問題的相關對策。

關鍵詞：互聯網;非法經營;煙草犯罪;偵查

網絡非法經營煙草犯罪日益猖獗，其犯罪手段具有極強的隱蔽性，并且犯罪團伙成員間的關系比較復雜，對社會造成一定的不良影響，這些嚴重危害我國的煙草專賣制度、國家的財政稅收以及消費者的合法權益[1]。所以國家和政府進一步加強對網絡非法經營煙草犯罪案件的偵查力度，科學合理調整偵查方向和偵查思路，系統地總結實戰經驗，更好的開展網絡非法經營煙草犯罪案件的偵查工作。

一、網絡非法經營煙草犯罪案件在偵查中存在的問題

1.網絡非法經營煙草犯罪案件較難發現

現階段，網絡非法經營煙草犯罪案件的偵查工作中遇到問題較多，其中面臨最大問題就是犯罪案件很難被發現，雖然設立了消費者舉報熱線，但是由于宣傳力度不夠，并且熱線服務體驗也不好，極大打消消費者監督舉報積極性。網絡非法經營煙草犯罪具有網絡交易的隱蔽性，電商平臺上售賣的煙草產品名稱都經過偽裝，用其他合法商品名稱進行包裝，便于逃避網絡監督管理，有的案件通過微信、QQ等自媒體進行宣傳和溝通，雙方商定好價格，買家通過網絡鏈接進行支付，這種跨平臺的交易手段更加隱蔽。

2.網絡非法經營煙草犯罪案件的偵查成本較高

網絡非法經營煙草犯罪所涉及的犯罪嫌疑人數量多且分布較廣，面對數量眾多的涉案人員，偵查機關需要大量辦案人員來進行審問、詢查、管理等工作，這就大大提高案件的偵查成本。同時網絡非法經營煙草犯罪案件往往都是跨地區作案，需要多地區的警務人員的協作溝通，無論是通過電信網絡進行溝通，還是不遠千里奔赴案發地，都在一定程度上阻礙案件偵查，需要偵查人員投入大量的時間和精力，進一步增加了偵查人員的偵查成本。由于要偵辦的涉案地域范圍較大，涉案人員結構比較復雜，案件偵辦周期往往都比較長，少則幾個月，多則幾年，導致長期消耗警務資源，加上辦案單位人員的不斷更替，使得長期偵查工作的連續性受到一定的影響，不利于案件后續偵查。

3.網絡非法經營煙草犯罪案件的偵查取證困難

網絡非法經營煙草的方式通常使零售、分銷和交易分散在不同的時間及地點，案件偵查人員在確定涉案數量和金額時，就必須進行大范圍的調查取證。網絡交易許多信息都存在于網絡的虛擬空間中，信息載體極不穩定，造成電子數據極易丟失，給偵查人員取證工作造成阻礙，由于犯罪嫌疑人通常使用網名互相聯系，使用身份證件也是虛假偽造的，使偵查人員很難搜查到有效證據，使偵查取證工作遇到困難。除此之外，犯罪嫌疑人的反偵察意識也很強，一旦聯絡不上某位成員，懷疑其可能已經落網，立即銷毀與其聯系的消息記錄及其他相關信息，當辦案偵查人員偵查到此環節時，犯罪證據早已被銷毀，這就加大偵查人員取證難度。

二、網絡非法經營煙草犯罪案件的偵查對策

1.加強網上巡查工作

根據我國相關法律規定，嚴禁煙草制品在網絡上進行零售，那些直接向消費者銷售煙草的網站都是非法的，犯罪嫌疑人利用虛假網店，用其他合法商品名稱來偽裝銷售煙草產品，所以要加強網上巡查工作，只有深入了解和探索，才能發現犯罪事實，一旦確定這類網站的違法犯罪行為，就應立即關閉這類非法網站網店，并且根據備案信息追查犯罪嫌疑人。網絡非法經營煙草犯罪案件中，自媒體占據比重較大，且涉案數量和金額都比較高，所以要加強自媒體監管巡查力度。

2.引入先進的網絡偵查技術

互聯網上有關銷售煙草的信息雜而多，但警務辦案資源卻有限，為了保證網絡偵查及時有效性，同時降低偵查成本，必須從長遠角度出發，提升網絡偵查能力，大力引入先進高效偵查技術，用技術軟件來代替人工排查工作，通過軟件自動深入排查網絡非法銷售煙草信息，從而得到有效情報，并能夠鎖定相關證據。例如，網絡爬蟲軟件程序，可以自動排查抓取互聯網上的信息，可以將這種技術程序應用于網絡非法經營煙草犯罪案件中，不僅可以節省警務人員的時間和精力，也大大降低了偵查成本[2]。

3.提高偵查取證的能力

由于網絡非法經營煙草犯罪案件所涉及的煙草商品數量和金額大多是從歷史成交記錄上查詢的，而且通常煙草的庫存量都較少，要想查找犯罪證據，最直接的證據就是獲得證人的證詞，偵查辦案人員要耐心做好勸說證人作證的工作，將證人的證據證詞與其他證據整合印證，從而獲取有力的證據，同時對證人采取保密措施，保護證人的隱私和安全，消除證人自身顧慮，更好的配合偵查人員的取證工作。除此之外，可以通過調取第三方支付記錄和查詢銀行交易等偵查手段，查控第三方支付賬戶與銀行賬戶，查詢賬戶資金往來關系，不僅可以驗證犯罪數量和金額，還能查探出犯罪團伙的上下線，從而證明犯罪結構關系。偵查辦案人員通過證人證詞、寄貨單據、銀行賬戶交易三方面出發，將其分散證據整合印證，從而形成完整的證據鏈，從整體上提高偵查辦案人員的取證能力[3]。

三、結語

綜上所述，我國政府嚴厲打擊網絡違法經營煙草犯罪行為，雖然取得顯著成績，但在案件偵查過程中也存在犯罪手段的隱蔽性、偵查成本較高以及取證困難等問題，這些都嚴重阻礙案件偵查工作順利開展，只有采取加強網絡巡查工作，提高網絡偵查技術水平、提高辦案人員偵查取證能力等一系類對策，才能更好的打擊網絡非法經營煙草犯罪行為，保證煙草經營行業健康長遠發展。

參考文獻：

[1] 聶文峰， 金華捷. 走私香煙入境后又予以銷售的罪數認定與職能管轄問題研究[J]. 上海海關學院學報， 2019， 040（004）：82-89.

[2] 莫明華. 網絡涉煙犯罪偵防對策研究[J]. 法制與社會， 2020（23）.

[3] 周威龍. 關于非法經營煙草專賣品的相關問題探討[J]. 信息周刊， 2018， 000（017）：346-346.

濱州市煙草專賣局（公司）? 山東濱州? 256600