虛假轉口貿易驅動因素研究及啟示

作者簡介：李翠（1988），女，漢，湖南懷化，碩士研究生，云南大學經濟學院，研究方向：國際貿易。

摘要：隨著我國對外貿易逐漸步入轉型階段，轉口貿易迅速發展，轉口貿易額逐年提升。但增長的同時，弊端也日益突出，即虛假轉口貿易滋生，嚴重不利于實體經濟健康發展。尤其是2014年6月份青島港重大貿易融資騙貸案的發生，引起社會各界廣泛關注。為了使轉口貿易駛入正軌，發揮其促進對外貿易穩定健康發展的作用，為此，需要嚴厲防范虛假轉口貿易，據此有必要研究驅使虛假轉口貿易迅猛增長的因素。因此，本文首先從貿易進出口額和人民幣結算兩個方面分析轉口貿易對外貿經濟發展的作用，由此分析得出虛假轉口貿易現存的隱患，并且對虛假轉口貿易的驅動因素分別從主觀和客觀兩個方面進行具體分析，最后對于日后如何有效防范和打擊虛假轉口貿易得出啟示。

關鍵詞：虛假轉口貿易；驅動因素；信用證；貿易融資

一、轉口貿易刺激對外貿易趨好發展

（一）從貿易進出口額方面

隨著新加坡、香港、倫敦、鹿特丹等港口日益發展成為全球重要的中轉港，國內各大貿易商越來越傾向于轉口貿易模式，轉口貿易的大幅度增加在一定程度上刺激了對外貿易發展。從表1數據可以看出，2008年金融危機后，貨物進出口總額逐年呈現增長趨勢，貨物進出口順差在2012年也開始恢復擴大態勢，并且到2013年貨物進出口總額整體上比以往有了較大幅度的增長，這離不開相關刺激經濟的宏觀政策的影響，與此同時，轉口貿易迅速發展對其產生了不可忽視的影響。……