洗錢犯罪疑難問題初探

摘要:中國正式加入金融行動特別工作組(FATF)和《反洗錢法》實施后，反洗錢工作取得突破性進展，打擊洗錢犯罪也取得一定成效。但隨著經濟全球化進程不斷加快，洗錢活動亦呈逐年上升和迅速蔓延的態勢，在司法實踐中洗錢罪的適用效果也不理想，成功判例極少。當然，刑事定罪數量不多并不意味洗錢犯罪不嚴重。據統計，僅賭博每年流到境外的賭資就超過6 000億元之多。因此，如何有效地打擊洗錢犯罪已經成為職能部門的重要任務。對此，擬就打擊洗錢犯罪實踐中存在的一些疑難問題作初步探索。

關鍵詞:洗錢犯罪;疑難;問題

中圖分類號:D922.29文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2010)33-0095-02

2007年，中國正式加入國際反洗錢組織——金融行動特別工作組(FATF)和《反洗錢法》的實施，有力地推動了反洗錢工作在許多重點領域和關鍵環節取得突破性進展，打擊洗錢犯罪也取得很大成效。但隨著經濟全球化進程不斷加快，世界范圍內的洗錢活動亦呈逐年上升、迅速蔓延的態勢。為了更好地打擊洗錢犯罪，維護中國政治、經濟、金融安全和正常的經濟秩序，在國務院的統一領導下，中央和各省、直轄市都建立了以政府辦公廳、人行、法院、檢察院等多個部門為成員單位的反洗錢工作聯席會議制度，參與打擊職能部門之多前所未有，幾乎涉及所有政府機構。但從實踐看，洗錢罪的司法適用效果并不理想，成功判例極少。據統計，從設立洗錢罪至2007年的十年余時間里，全國判處洗錢罪案件只有四例。……