打假者聯(lián)手民警“設(shè)局”斂財(cái)

郭紅敏

打假者的“斂財(cái)經(jīng)”

2018年上半年的一天，劉某業(yè)在電視上看到警方打掉一個“假大夫賣藥”詐騙案的消息，他從中覓得了“商機(jī)”。

劉某業(yè)高中文化，他原來是做藥品經(jīng)銷生意的，在全國的醫(yī)藥廠家、代理商及廣告圈子里有一定的名氣，后因故不做，成了一名打假人。他知道各種廣告上所謂賣藥的大都是假大夫，以此欺騙消費(fèi)者，他們害怕公安機(jī)關(guān)打擊。他想，如果把這樣的線索提供給民警，民警打擊處理的時(shí)候老板肯定會拿錢擺平，提供線索的人也能分到一筆錢。

2019年，劉某業(yè)認(rèn)識了李某群，他把上述想法告訴了李某群，李某群把魏某彤介紹給劉某業(yè)認(rèn)識。

2020年5月的一天，劉某業(yè)向魏某彤提出自己了解“假大夫賣藥”方面的刑事案件線索，讓魏某彤為其介紹負(fù)責(zé)刑偵、食藥偵方面的民警，按照其了解的“藥圈潛規(guī)則”向公安機(jī)關(guān)提供線索，在公安機(jī)關(guān)查辦案件中，會有關(guān)系人出面拿錢擺平，他們通過這種方式與辦案民警共同收取“好處費(fèi)”。

無固定職業(yè)的魏某彤一聽，熱衷于劉某業(yè)的“掙錢”計(jì)劃，便積極參與。她為劉某業(yè)介紹了時(shí)任沈陽市公安局和平分局刑偵禁毒大隊(duì)輔警王某宇。王某宇認(rèn)為自己是一名輔警，職權(quán)有限，操作不便。2020年7月的一天，他為劉某業(yè)、魏某彤介紹了時(shí)任沈陽市公安局和平分局刑偵禁毒大隊(duì)一中隊(duì)（以下簡稱“刑偵大隊(duì)一中隊(duì)”）民警嚴(yán)某煥。嚴(yán)某煥，大學(xué)文化程度，主要負(fù)責(zé)禁毒、詐騙犯罪等案件的查處工作。

劉某業(yè)對嚴(yán)某煥說，他負(fù)責(zé)提供醫(yī)藥行業(yè)的詐騙犯罪案件線索，到時(shí)候可能會有關(guān)系人說情，他和辦案民警以及中間人能收好處費(fèi)。嚴(yán)某煥思慮再三，最后同意了，并表態(tài)說：“如果有人拿錢打點(diǎn)，我不會獨(dú)吞，盡量讓請托的關(guān)系人找劉某業(yè)出面協(xié)調(diào)?！?/p>

之后，劉某業(yè)先是提供了周某永等人在晚間廣播里冒充大夫接電話賣藥涉嫌詐騙的線索，魏某彤則安排他父親向嚴(yán)某煥舉報(bào)。嚴(yán)某煥把情況向刑偵大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長魏某做了匯報(bào)，魏某同意辦案。一周之后，刑偵大隊(duì)一中隊(duì)按程序?qū)⒅苣秤赖热诵叹小?020年8月28日，公安機(jī)關(guān)以周某永等三人涉嫌詐騙罪提請沈陽市和平區(qū)人民檢察院批捕，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為證據(jù)不足，于2020年9月4日對以上三人均作出不批準(zhǔn)逮捕的決定。這次運(yùn)作雖然沒有成功，但是劉某業(yè)等人斂財(cái)?shù)挠麉s在膨脹。

四人坐地分贓300萬

2020年7月底，沈陽藥品行業(yè)圈傳出風(fēng)聲，劉某業(yè)最近要對沈陽某大中醫(yī)院下手。藥圈都知道劉某業(yè)是借打假之名，行敲詐之實(shí)，被他盯上的公司肯定出事。曹某和李某星是該院的股東，他倆知道醫(yī)院在經(jīng)營時(shí)難免會有違規(guī)的地方。曹某急忙聯(lián)系劉某業(yè)商談此事，劉某業(yè)回復(fù)他“8月1日至8月8日無憂”。曹某說自己在海南，10號回沈陽聯(lián)系他，劉某業(yè)沒有回復(fù)。

2020年8月上旬的一天，劉某業(yè)向嚴(yán)某煥、王某宇提供了沈陽市和平區(qū)某大中醫(yī)院“假大夫賣藥”涉嫌詐騙的線索。8月10日下午，嚴(yán)某煥帶人將涉嫌詐騙的該院講師張某傳喚至刑偵大隊(duì)一中隊(duì)制作訊問筆錄，并在其辦公室搜集到一些證據(jù)。當(dāng)時(shí)，刑偵大隊(duì)一中隊(duì)沒有固定辦案組，有案件時(shí)民警隨時(shí)與中隊(duì)其他人員組合辦案。

張某被抓后的第二天，曹某急忙趕回沈陽。當(dāng)天下午，曹某去劉某業(yè)住的酒店，問他張某被抓這事該咋辦？花多少錢能擺平？劉某業(yè)故弄玄虛說不知道這事。當(dāng)天晚上，曹某又去找劉某業(yè)，央求他先想辦法把張某放回來，并承諾給予“好處費(fèi)”。劉某業(yè)一看自己的目的快要達(dá)到，走出房間打了幾個電話，讓曹某去刑偵大隊(duì)一中隊(duì)領(lǐng)人。

當(dāng)晚9點(diǎn)多，曹某去了刑偵大隊(duì)一中隊(duì)，王某宇把他領(lǐng)到嚴(yán)某煥屋里。嚴(yán)某煥假惺惺地說：“你們挺厲害啊，能把人領(lǐng)走。”嚴(yán)某煥讓王某宇把張某從羈押室?guī)н^來，當(dāng)場釋放。

2020年8月12日下午，曹某去酒店找劉某業(yè)，商談給他感謝費(fèi)一事。劉某業(yè)說360萬，曹某說200萬，最后雙方商定300萬。過了兩天，劉某業(yè)約王某宇和嚴(yán)某煥見面，嚴(yán)某煥讓王某宇聯(lián)系劉某業(yè)問錢準(zhǔn)備得咋樣，用不用把張某抓回來旁敲側(cè)擊一下，劉某業(yè)同意。

2020年8月16日，劉某業(yè)給曹某打電話說，刑偵大隊(duì)一中隊(duì)民警讓張某回去補(bǔ)筆錄。曹某知道他們是在催錢，就自己到刑偵大隊(duì)一中隊(duì)接受詢問。曹某回去后，他和李某星急忙把醫(yī)院開工資的120萬元和流動資金80萬元取出，每人又拿了50萬現(xiàn)金，湊夠了300萬元。

第二天，曹某和李某星在劉某業(yè)住宿的沈陽市沈河區(qū)某酒店一樓茶室，將裝有300萬元現(xiàn)金的一個拉桿箱交給劉某業(yè)。劉某業(yè)將箱子裝到自己車上后，對他二人說“我整一輪就完事了，你家是最后”，然后就走了。劉偉業(yè)、王某宇、嚴(yán)某煥三人相約在沈陽市和平區(qū)哈爾濱路西塔高架橋附近嚴(yán)某煥車內(nèi)將300萬元分掉，嚴(yán)某煥分得90萬元，劉某業(yè)分得110萬元，王某宇分得70萬元，其余30萬元由王某宇轉(zhuǎn)交魏某彤。

據(jù)嚴(yán)某煥供述：“他們走后我找地方數(shù)了一下，給我的錢是90萬。我當(dāng)時(shí)有點(diǎn)懵，沒想到能分這么多的錢。我開車在路上瞎轉(zhuǎn)悠，沒敢把錢拿到家里，至少在車?yán)锓帕耸嗵煲矝]敢動。十幾天后我心情平靜了，趁我前妻不在家的時(shí)候?qū)⑦@些錢藏了起來，后來將這90萬元用于炒股和自己消費(fèi)了。”

檢方指控敲詐220余萬元

2021年8月9日，劉某業(yè)被抓獲歸案；第二天，嚴(yán)某煥被抓獲，8月16日被刑事拘留；同年8月10日王某宇被抓獲，8月25日魏某彤被抓獲。因本案涉嫌職務(wù)犯罪，2021年11月18日，沈陽市和平區(qū)監(jiān)委決定對嚴(yán)某煥等人受賄問題立案調(diào)查。

2022年3月1日，沈陽市和平區(qū)人民檢察院起訴書指控被告人嚴(yán)某煥、王某宇、魏某彤犯受賄罪，被告人劉某業(yè)犯受賄罪、敲詐勒索罪一案向法院提起公訴。檢方指控：被告人嚴(yán)某煥利用職務(wù)便利，伙同被告人劉某業(yè)、魏某彤、王某宇，非法收取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人嚴(yán)某煥、劉某業(yè)、王某宇、魏某彤系索賄，對四名被告人應(yīng)以受賄罪追究刑事責(zé)任。

檢方還指控：2020年7月，被告人劉某業(yè)以找警察查處李某公司及“平事”為要挾，在沈陽市沈河區(qū)北方大廈一樓大廳內(nèi)勒索被害人李某人民幣88.88萬元；2021年1月，被告人劉某業(yè)以同樣方式勒索被害人李某一輛價(jià)值138萬的路虎攬勝車，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究被告人的刑事責(zé)任。

檢方提取的李某證言證實(shí)：其公司主營業(yè)務(wù)是給藥品經(jīng)銷廠家、代理商做廣告策劃，2018年上半年的一天，李某通過駱某認(rèn)識了劉某業(yè)。劉某業(yè)自稱是公安機(jī)關(guān)的線人，職業(yè)舉報(bào)賣假藥的。2018年冬天三個多月的時(shí)間里，有多個執(zhí)法單位調(diào)查李某的公司。因?yàn)樵撔袠I(yè)需要在電視臺進(jìn)行廣告宣傳，如果公安機(jī)關(guān)調(diào)查說他們賣假藥就會停播，對企業(yè)影響很大，一些藥廠或者代理商就會主動找到劉某業(yè)妥協(xié)。

2020年5月份的一天，劉某業(yè)給李某打電話說，把某個企業(yè)舉報(bào)了。李某聽出了他的話外之意，想讓自己花錢買平安。李某求劉某業(yè)不要舉報(bào)他的公司，看需要自己做點(diǎn)什么。同年6月份的一天，劉某業(yè)對李某說，他要回沈陽給母親過生日。李某約劉某業(yè)在沈陽市北方大廈見面后，他把自己準(zhǔn)備的88.88萬元現(xiàn)金給劉某業(yè)，說是給老太太祝壽的紅包。但劉某業(yè)嫌錢少，他說舉報(bào)別的企業(yè)之后，人家都給200～300萬元。李某陪著笑臉說，公司效益不是太好，隨后給你補(bǔ)補(bǔ)；2021年1月5日，李某又接到了劉某業(yè)的電話，又說把哪個企業(yè)舉報(bào)了，現(xiàn)在該舉報(bào)你的公司了。李某央求劉某業(yè)手下留情，問劉某業(yè)需要多少錢，劉某業(yè)也不說，李某說給你買輛路虎吧。劉某業(yè)說可以。后來，李某讓劉某業(yè)把身份證給他，買完車直接給他發(fā)過去，劉某業(yè)讓李某把車發(fā)到南寧。李某花了138萬元買了一臺路虎攬勝，上牌之后發(fā)給了劉某業(yè)。

兩主犯各獲刑10年

沈陽市和平區(qū)人民法院受理嚴(yán)某煥等人犯受賄罪，劉某業(yè)犯受賄罪、敲詐勒索罪一案后，組成合議庭，公開開庭審理了本案。

在法庭上，被告人嚴(yán)某煥等人對檢方指控的受賄犯罪事實(shí)和罪名無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。嚴(yán)某煥認(rèn)為其系自首，并有配合抓捕劉某業(yè)的立功表現(xiàn)。對受賄金額應(yīng)認(rèn)定90萬元，自己不構(gòu)成索賄。

被告人劉某業(yè)辯護(hù)人辯稱：被告人系從犯，公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯敲詐勒索罪的事實(shí)和罪名證據(jù)不足，不能成立。被告人王某宇辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人應(yīng)構(gòu)成介紹賄賂罪，無索賄情節(jié)等。被告人魏某彤辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人起輔助、次要作用，系從犯；歸案后如實(shí)供述自己的罪行，積極退繳贓款，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其從輕處罰，判處緩刑。

沈陽市和平區(qū)人民法院審理認(rèn)為：被告人嚴(yán)某煥伙同劉某業(yè)、魏某彤、王某宇索取并非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成受賄罪，四被告人系共同犯罪。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控本案被告人構(gòu)成索賄的公訴意見，法院經(jīng)查，劉某業(yè)向曹某發(fā)送短信，雖有暗示向曹某索取錢款的情節(jié)，但曹某在了解到張某被嚴(yán)某煥等人抓獲后便積極找到劉某業(yè)商量拿錢讓其幫忙找人“平事”，并與劉某業(yè)協(xié)商“平事”的錢數(shù)，嚴(yán)某煥將張某釋放后，雖仍向曹某暗示索取錢款，但不足以達(dá)到勒索的程度，對四名被告人的行為不予認(rèn)定索賄。被告人劉某業(yè)、嚴(yán)某煥在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某宇、魏某彤在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法對被告人王某宇、魏某彤減輕處罰；被告人嚴(yán)某煥、王某宇、魏某彤自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，雖對犯罪數(shù)額有辯解，但能供述犯罪事實(shí)，酌情對其從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議合理，法院予以采納。

法院審理認(rèn)定：現(xiàn)卷中僅有被害人李某陳述其懾于劉某業(yè)舉報(bào)其公司，被迫向劉某業(yè)支付財(cái)物的被害人陳述，但被告人劉某業(yè)始終否認(rèn)詐騙李某的事實(shí)，證人楊某、駱某等人的證言也無法證實(shí)被告人劉某業(yè)對李某實(shí)施過犯罪行為。在案證據(jù)不足以形成完整證據(jù)鏈條，故對公訴機(jī)關(guān)對被告人劉某業(yè)犯敲詐勒索罪的指控，法院不予支持。

2023年6月25日，沈陽市和平區(qū)人民法院對此案作出一審判決：以受賄罪判處被告人嚴(yán)某煥有期徒刑10年，并處罰金人民幣60萬元；判處被告人劉某業(yè)有期徒刑10年，并處罰金人民幣60萬元；判處被告人王某宇有期徒刑8年，并處罰金人民幣40萬元；判處被告人魏某彤有期徒刑4年，并處罰金人民幣30萬元；追繳被告人嚴(yán)某煥違法所得人民幣90萬元、被告人劉某業(yè)違法所得人民幣110萬元、被告人王某宇違法所得人民幣70萬元，被告人魏某彤退繳的違法所得人民幣30萬元，上繳國庫。四名被告人沒有提起上訴，一審判決已經(jīng)生效。