做實建強董事會，全級次完善公司治理

高磊

江西天利科技股份有限公司（原“北京無線天利移動信息技術股份有限公司”，以下簡稱（“天利科技”“公司”）成立于2006 年1月，2014 年10月在深圳證券交易所創業板掛牌交易。2019年12月，上饒數金投與原控股方及其一致行動人簽訂《股權轉讓協議》，協議受讓天利科技30% 股權。2020 年4月，公司完成了董事會、監事會改選，上饒數金投成為天利科技控股股東，上饒市國資委成為公司實際控制人。2020 年11月30 日，在上饒市委市政府、股東方與上市公司的共同努力下，公司從北京遷址落戶上饒高鐵經濟試驗區，成為上饒高鐵經濟試驗區首家上市公司。

自公司實控人變更以來，公司積極適應國有企業改革的新形勢新要求，董事會規范建設有序推進。公司董事會現有董事9人，其中獨立董事3人。董事會下設三個專委會，分別為戰略委員會、審計委員會和薪酬與提名委員會，專委會各司其職，有效提升董事會的決策效率。

公司一直致力于提升公司董事會的履職能力，在董事會規范運作的基礎上，結合實際情況，重點在以下六個方面夯實董事會職權：

一是完善公司“三會”制度，在董事會改選后，結合公司實際，及時修訂公司章程、董事會議事規則、監事會議事規則等；

二是落實“三重一大”，將“三重一大”制度與上市公司規范運作、國有企業管理的規定有機融合，有效防范和化解經營風險，不斷增強公司抗風險能力；

三是進一步明確董事會對企業戰略發展方向的主導權，在實施中注重長短期目標有機結合，合理布局公司業務發展方向，重視細節，做到有的放矢；

四是注重調動各層次經營層的積極性，建立與完善績效考核制度，并按照授權體系層層落實。通過制度、流程和表單等方式，把復雜的問題簡單化，全司上下聯動，目標統一，從而實現各層次經營層將完成公司經營目標作為首要工作的重要導向；

五是重視基層黨組織的建設，公司按照地理區域分別成立了黨支部、黨小組，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用以及黨員的先鋒模范作用；

六是建立有效的溝通機制，重視董事會、經營層、各部門、各事業板塊之間的聯動，通過定期匯報會、周報、項目評審會、業務討論會等方式，有效促進各團隊、各業務、各目標的無縫鏈接，確保公司各項生產經營目標的全方位貫通。

公司深知，作為國有控股上市公司， 肩負著更多的使命，一是投資者對公司會有更多的關注度，對公司經營動向會有更多的聚焦；二是國資部門對公司的未來發展會有更高更多的具體要求；三是員工對公司也會有更多的期待。這無疑對公司的治理結構提出了更高的要求，公司將進一步規范治理體系，堅持“守規則”與“謀發展”并舉，構建具有特色的國有上市公司，充分發揮黨組織的領導核心作用，按照黨建入章、全面從嚴治黨，著力抓好黨組織建設工作，并融入管理體系中，實現黨建工作與公司管理無縫銜接。

在今后董事會工作中，公司將不斷推進各層次的治理體系完善工作，指導和督促子公司制度體系建設，真正做到前置有清單，決策有制度，執行有程序。進一步完善子公司董事會授權管理制度的全覆蓋，并根據各子公司的經營規模、股權結構等實際情況，落實子公司董事會職權，切實做好公司董事會運行機制的完善和整體層面治理能力的提升工作，實現公司的高質量發展。