中國中冶：建強董事會，實現科學有效決策

作為A+H兩地上市中央企業，公司堅決落實“兩個一以貫之”的重大原則，嚴格遵守各項法律法規和監管規定，維護上市公司全體股東利益，持續加強股東大會、董事會、監事會、管理層及所屬子公司等治理體系建設和規范運作。

2021年，公司積極應對疫情影響及各種風險和挑戰，凝心聚力、開拓進取，發展步伐堅定有力、質量效益持續提升、風險管控全面加強、科技創新成果顯著、央企責任更加彰顯、品牌形象廣獲美譽，企業經營業績逆勢攀升，再創歷史新高。年報顯示，中國中冶2021年全年實現營業收入5006億元，同比增長25.1%;凈利潤116億元，同比增長23.7%。

法人治理架構協調高效運轉

作為公司治理架構中的重要組成部分，公司董事會與黨委、監事會、管理層各司其職，各負其責，及時有效溝通，形成了決策、管理、監督各環節協調、高效運轉的規范機制。公司認真落實國務院、國資委關于國有企業完善法人治理結構、“三重一大”決策制度的要求，并貫穿到公司治理和改革發展的全過程。公司董事會明確，每項決策議案均需詳細說明管理層結論性意見、專業機構意見并附完整的總裁辦公會紀要，涉及三重一大的議題還需黨委前置研究并形成意見，為董事會科學有效決策提供支撐。

中國中冶董事會下設戰略委員會、財務與審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、可持續發展委員會等五個專門委員會。除戰略委員會外，其他各專門委員會均是非執行董事占多數，并由非執行董事擔任召集人。公司董事會注重發揮下設的各專門委員會的輔助決策作用及專業議事和咨詢功能。在審議戰略管控、重大投融資、財務預決算、審計與內部控制、管理層考核及薪酬等重大事項前，留出充足時間，由董事會專門委員會事先充分研究，形成專項審核意見，并由各專門委員會召集人在董事會上發表會議意見，充分發揮專門委員會的專業議事和咨詢功能，以提高董事會決策科學性。

創造董事履職良好環境

中國中冶董事會在運作過程中，進一步明確各職能部門及各子公司為董事履職創造良好環境和條件的責任。公司建立了與董事高效、暢通的溝通機制，保證重要材料及時匯報、各類問詢及時答復，為董事履職提供直接、高效、高質服務支持。為便于公司獨立董事掌握公司防疫抗疫工作情況和日常生產經營情況，加深獨立董事對公司各項工作的理解和認同，最大程度爭取董事對公司業務的支持，董事會辦公室定期向獨立董事報送公司疫情防控工作簡報、新簽合同簡報、財務及生產經營情況月報等資料。對于董事針對公司生產經營、改革發展所提出的建議、意見，充分尊重、認真聆聽、虛心接受、積極落實，以推動公司各項工作健康發展。

中國中冶通過組織獨立董事參加培訓、學習、調研等方式，不斷提升履職能力，為董事會科學決策提供支撐。2021年5月，中國中冶組織董事赴湛江、贛州實地考察中冶賽迪湛江鋼鐵基地部分項目和有色院贛州生活垃圾焚燒發電項目。通過調研，董事對有關企業的發展歷程、改革創新、業務布局、區域市場發展等情況有了全面了解，進一步掌握了公司生產經營的資料和信息，為日后董事會議事決策提供了有力支撐。調研結束后，董事會辦公室整理了《中國中冶董事湛江、贛州調研報告》，向公司經營層和有關子企業進行了及時傳達，確保調研成果落地，為公司下一步發展提供了良好的思路，也得到了各位獨立董事高度認可。此外，組織公司董事參加各類證券監管培訓，為董、監事履職提供了專業保障。2021年，共組織董事參加北京證監局、中國上市公司協會各類培訓10人次。

公司獨立董事始終嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等相關法律法規以及《中國冶金科工股份有限公司章程》、《中國冶金科工股份有限公司獨立董事工作制度》等制度規定，本著恪盡職守、勤勉盡責的工作態度，獨立、公正、負責地行使職權。各位獨立董事認及時了解公司生產經營信息，全面關注公司的發展狀況，親自出席公司董事會及各專門委員會會議，認真審議各項議案，獨立、客觀、審慎地對重大事項發表意見，充分發揮獨立董事的作用，促進了董事會及各專門委員會的規范運作和公司治理水平的不斷提高，有效維護了公司整體利益及全體股東特別是中小股東的合法權益。

借力改革加強子企業董事會建設

2021年，公司積極落實國企三年改革行動要求，加強子企業董事會建設，進一步完善子企業治理體系。結合公司實際，公司制訂了《落實董事會職權實施方案》、《董事會授權管理辦法》，進一步加強董事會建設，有效提升治理能力和治理效能。于年內實現84家納入董事會應建范圍的二三級子企業董事會“應建盡建”、“配齊配強”，全部完成外部董事占多數有關工作。同步制定《中國中冶外部董（監）事管理辦法》，明確外部董監事的履職要求、工作指引、日常機制等，為外部董事的選派、管理、考核和服務提供依據，確保各子企業及外部董事合規順利開展工作。

下一步，公司將適時啟動對相關外部董事、監事的任前培訓和子企業董事會秘書、相關工作負責人的業務培訓，不斷提高專職董監事隊伍和子企業董秘隊伍的履職能力和知識水平，提高子企業董事會建設和公司治理水平。同時，研究制訂子企業董事會工作指引，力爭形成“可參考、可復制、標準化、流程化”的公司治理實操手冊，供子企業參照執行，有力推動子企業治理水平的提升。

綠色驅動做冶金建設“國家隊”?

中國中冶董事會與時俱進，高度關注環境、社會、安全，在董事會下新設可持續發展委員會。董事會緊密結合國家關于碳達峰、碳中和的目標任務及相關要求，對冶金建設國家隊進行了新定位：要始終站在國際水平的高端和整個冶金行業發展的高度，以無可替代的冶金全產業鏈整合集成優勢，承擔起引領中國冶金實現智能化、綠色化、低碳化、高效化發展的“鋼鐵強國”責任。

為有效落實和支撐冶金建設國家隊新定位，在公司董事會的指導下，公司制定實施“181計劃”，從先進工藝流程、綠色發展、智能制造以及前沿關鍵技術等各方面全力攻堅，在重點領域和前沿技術上率先突破，精心選取了32項關鍵核心技術和5項前沿引領技術作為“181計劃”首批啟動的重大研發項目。

報告期內，公司在北京、重慶、武漢三地分別設立低碳技術研究院，目標是站在國際水平的高端和整個行業發展的高度，牢牢占據鋼鐵工業低碳發展先機，確立中國中冶在低碳發展領域的領軍地位，提升公司在低碳標準、低碳路徑、低碳技術方面的供給能力，為中國中冶引領中國冶金低碳化發展提供強大的技術支撐。