電信網絡詐騙案件的偵查取證思路研究

李欣怡

（中國刑事警察學院，遼寧 沈陽 110854）

雖然公安機關的打擊力度在不斷增強，社會管理也在日趨完善，但近年來，電信網絡詐騙犯罪仍在我國呈現多發、高發的態勢，我國公安機關采取了許多專項打擊，但是由于電信網絡詐騙具有隱秘性、擴散化的特點，因此其快速發展的勢頭并沒有得到有效遏制，人均被騙數額仍然持續增長［1］。目前在電信網絡詐騙案件中仍然存在著證據的現場勘查、提取、固定、保管不符合程序等問題。因此，我們必須形成一個完整的取證思路來固定證明案件事實所需要的證據，從而提高公安機關打擊電信網絡詐騙案件的效率。下面內容將對電信網絡詐騙案件的整體進行簡單了解，由類型及特點入手，分析總結出一個完整的取證體系。

一、電信網絡詐騙案件概述

（一）電信網絡詐騙案件的概念

電信網絡詐騙犯罪是指以非法占有為目的，利用電信通訊、互聯網等技術手段，向社會公眾發布虛假消息或設置騙局，主要通過遠程控制，非接觸性地誘使被害人交付財物的犯罪行為。

（二）電信網絡詐騙案件的類型

1.網絡詐騙類型包括

（1）金融詐騙；（2）游戲詐騙；（3）兼職詐騙；（4）網購詐騙；（5）網絡賭博詐騙；（6）身份冒充詐騙；（7）虛擬物品交易詐騙；（8）交友詐騙；（9）中獎詐騙；（10）虛擬辦證詐騙。

2.電信詐騙案件的類型

電信詐騙近幾年發案率最高的主要包括以下十種：（1）冒充社保、醫保、銀行、電信等工作人員。（2）冒充公檢法、郵政工作人員。（3）以銷售廉價飛機票、火車票及違禁物品為誘餌進行詐騙。（4）盜取QQ號等冒充熟人進行詐騙。（5）利用中大獎進行詐騙。（6）利用匯款信息進行詐騙。（7）QQ聊天冒充好友借款詐騙。（8）誘使掃描二維碼圖形（實則木馬病毒）詐騙。（9）虛構消費退稅詐騙。（10）以提供低息貸款為誘餌詐騙。

二、電信網絡詐騙犯罪的特征

（一）受害群體范圍擴大、精準詐騙成為新趨勢

隨著互聯網以及手機的普及，與前幾年犯罪不同，犯罪分子打破了地域、行業的限制，可以對任何一個上網、有手機的人進行詐騙，不夸張地說，任何人都是潛在受害者。另外，各個類型的電信網絡詐騙也是具有針對性的，比如在一些冒充公檢法的案件中，女會計往往更容易受騙。

（二）反偵查能力增強、犯罪形式復雜多變、詐騙手法緊跟時代熱點

犯罪團伙反偵查能力強，不僅涉案資金流轉難以追蹤，而且嫌疑人的作案證據也難以固定，有些案子即使最后將犯罪嫌疑人起訴也會因為取證環節的問題導致嫌疑人被少判或者僅僅是罰款。詐騙犯罪嫌疑人的詐騙劇本和作案手法緊跟時代熱點發生變化。

（三）直播間、社交平臺成為網絡詐騙主要來源

社交軟件提供的平臺正在逐漸超過電話成為犯罪嫌疑人對被害人實施電信網絡詐騙犯罪最常用的工具或者途徑。例如一些婚戀社交平臺也逐漸成為交友詐騙的棲息地。

三、電信網絡詐騙犯罪的取證難點

（一）電子證據容易銷毀丟失、搜集難度大

電子證據易銷毀、搜集難度大的原因有以下幾點：一是其本身就具有脆弱性，外界或者電信詐騙團伙一旦突然拔掉電源，設備就會出現毀壞或者丟失電子證據。二是取證時間有限制，有的網絡服務商戶對各個用戶的資金流轉和賬戶內的信息存儲時間是有限制的，會定期有新的數據將老數據進行掩蓋，因此對于時間久遠的數據提取有些困難［2］。三是犯罪分子的警惕性高，發現警方有察覺就會刪除數據或者也會定期處理數據；有一些數據經過毀壞后，即使是專業人員也難以恢復，這樣會減少對犯罪嫌疑人的量刑。四是被害人的警惕性差，缺乏保管證據意識。

（二）電子證據保管要求高、涉案資金流轉難以查清

首先，在保管過程中，對電子產品保管不當會出現證據受污染，甚至在審判過程中說不清在手機、電腦離開犯罪嫌疑人后，其里面的犯罪證據是否屬于犯罪嫌疑人。另外，當電子證據作為證據隨其他物證一同移交不同主體時，也有可能發生丟失。其次，在保全和固定證據方面容易出現瑕疵。在涉案資金方面，由于電信網絡詐騙犯罪集團利用數字貨幣洗錢，例如：“比特幣”的匿名性和便捷性，使更多的網絡詐騙款通過這一渠道進行洗白，而通過這種渠道進行洗錢很難查清數字貨幣流向，更加不好操控交易。

四、電信網絡詐騙犯罪的偵查取證思路

（一）通過常規偵查措施進行取證

1.立即詢問被害人，具體包括被害人的轉賬記錄、匯款憑證與犯罪嫌疑人溝通的聯系方式及內容以及犯罪嫌疑人的一些個體特征例如口音、年齡等。另外，還要詢問電信網絡詐騙的其他細節，方便偵查人員串并立案，包括讓被害人與外界失去聯系的方法和對被害人恐嚇的語言。根據被害人給出的信息或者通過對雙方溝通的相關設備進行技術勘查，查找嫌疑人IP地址后進行遠程監測、找到嫌疑人作案地點后，在行動前要擬定一個現場勘查大綱，因為實際操作中留給偵查人員現場勘查的時間很少，所以必須有計劃地進行現場勘查，在最短的時間里固定提取更多的證據。

2.迅速訊問犯罪嫌疑人，一方面是結合被害人的詢問筆錄以及現場提取的相關證據制定訊問提綱。另一方面是以團伙中犯罪作用最小、處刑最輕的犯罪嫌疑人例如“車手”為突破點，逐一瓦解，根據在犯罪中所扮演的不同角色采取相應的訊問技巧，最終確定整個犯罪過程以及組織結構，在訊問過程中還要注意深挖余罪，擴大戰果［3］。

3.全信息化采集，網上串并案，對電信網絡詐騙犯罪的打擊要堅持“立足本地，放眼全國”的思路，將本地發生的案件根據作案手法、嫌疑人個體及地域特征與情報信息系統的類似案件進行串并，在網上實現情報信息資源共享，努力擴展信息源頭，提高情報信息分析、運用的水平，最終形成“案不漏罪，罪不漏人”的整體打擊局面［4］。

（二）通過信息流進行取證

通過信息流進行取證包括兩個方面：

一是通過被害人提供的犯罪嫌疑人使用的假網址，向服務商取得嫌疑人在注冊時使用的姓名、聯系電話、郵箱等。利用這些聯系方式可以幫助偵查機關，查詢到嫌疑人使用手機時的位置。如果是服務托管或者租賃使用的虛擬主機，還可以知道其匯款的賬號及地址。

二是通過搜集關聯出嫌疑人的QQ或微信等通信工具，微信可以利用的信息包括：（1）個人生活信息，例如：通過聲紋鑒定可以識別口音；（2）位置信息，例如：通過“微信搖一搖、位置、朋友圈定位功能”尋找嫌疑人的位置蹤跡；（3）犯罪信息，例如：通過犯罪團伙微信群聊以及與其他同伴的微信溝通固定共同犯罪證據；（4）微信零錢功能信息，尋找嫌疑人的交易記錄、收貨地址等［5］。

（三）通過資金流進行取證

首先，在獲取被害人所給的匯款方式和賬號之后，通知相關機構，查詢犯罪嫌疑人的開戶信息。

其次，根據被害人的詢問筆錄，利用公安部電信網絡詐騙偵辦平臺迅速查詢涉案的資金流水，分析贓款去向；通過對贓款依次轉入的賬戶進行不斷拆分，在拆分到最后一個賬戶后很有可能就會暴露嫌疑人的真實身份。

最后，根據賬戶所屬銀行，通過銀行迅速凍結犯罪嫌疑人的資金。

五、結語

電信網絡詐騙案件具有極大的負面影響，我們需要持續重點地打擊此類案件，并且必須擁有一套完整嚴密的證據鏈來移交檢察院。這就要求我們需要具備一套完整的取證思路來完善證據的提取和固定，讓犯罪嫌疑人得到應有的懲罰，從而畏罪恐罪，不敢再犯罪。