虛擬財產(chǎn)在刑事司法中的適用問題

鄭嘉琦

虛擬財產(chǎn) 比特幣 盜竊罪 詐騙罪

比特幣的法律屬性之界定

（1）比特幣屬于特殊的物并具有物權屬性

比特幣是否真正屬于《關于防范比特幣風險的通知》中所定性的商品（即“物”）呢？本文認為應該從物的定義進行相關分析。王利明教授編寫的《中國物權法草案建議稿及說明》中第十條對物下了個較為詳細的定義：“本法所稱之物，指能夠為人力控制并且具有價值的有體物。能夠為人力控制并且具有價值的特定空間視為物。人力控制下的電氣，亦視為物。”綜上概念，本文將從以下四方面標準來對比比特幣是否屬于物的范疇：

第一，物必分離于人的身體。比特幣符合這個標準；第二，物能被人們支配與控制。隨著社會的發(fā)展、科技的進步，物的概念已經(jīng)從原有代指有體物，而擴大到一切固體，氣體、液體，光，熱，電磁波，能量等自然力量以及其它能夠為人力所控制的物。第三，物必須具有的價值，能滿足人們的某種需要。比特幣以其優(yōu)良的基本屬性（交易范圍廣、隱蔽性高、不受監(jiān)管等）在虛擬空間進行等價交換時滿足了人的主體性發(fā)展需要，因此其在一定程度上是具有相關價值的；第四，物的獨立特性。本文認為通過計算機軟件記錄是具備觀念上的獨立性的，由此也可以得出比特幣是物。

綜上相關剖析，我們可認為比特幣符合物的相關構成要素，從法律的角度看，可以將其認作為一種“物”。但基于比特幣這種特殊的“物”畢竟不同于目前立法中所確認的“物”，其只具備部分特征，并不能代表全部。因此從本質(zhì)上看，比特幣具有貨幣的一般特殊屬性，但因其作為虛擬概念的貨幣在法律的范疇內(nèi)屬于特殊的物，因此我們認為將比特幣作為一種尚待立法規(guī)范的新型“商品”，屬于特殊的物的范疇。換言之，對比特幣權利的法律屬性采納“物權說”，仍不能從法律的角度準確解釋虛擬貨幣的本質(zhì)屬性。從比特幣的特征出發(fā)，比特幣在權利歸屬、存續(xù)、占有和支配全能方面，不同于民法的物權說。

（2）比特幣屬于虛擬財產(chǎn)并具有財產(chǎn)屬性

比特幣作為特殊的物，是否也像可以歸類到特殊的物中一樣，也可以歸類到財產(chǎn)中去呢？從法律層面上來看，財產(chǎn)是指權利義務的總體，并且具有經(jīng)濟價值，其也是以某種目的相結合的產(chǎn)物。即財產(chǎn)要符合三要素，權利義務總和，目的性，經(jīng)濟價值。在分析比特幣是否是法律意義上的財產(chǎn)時，要先將比特幣從虛擬財產(chǎn)中分離出來，進而探討比特幣的法律屬性。下面就比特幣是否具有財產(chǎn)屬性，進行以下分析：

第一，比特幣有經(jīng)濟價值。從比特幣的獲得方式上來看，比特幣是可以通過交易雙方買賣獲得的虛擬物，雖然比特幣是看不到的虛擬物，但已經(jīng)具備了一定的經(jīng)濟價值。第二，比特幣是以某種目的而結合的產(chǎn)物。“一個財產(chǎn)與另一個財產(chǎn)的區(qū)別，并不只是其價值的不同，還在于其目的的不同。”①比特幣的結合存在，是為了借助于比特幣的存在，來滿足人們對類似于黃金一樣實物升值保值的需要。第三，比特幣本身是權利義務之總體。針對比特幣法律關系來說，比特幣是實實在在的客體，成為這些法律關系權利義務所指向的對象。比特幣用戶是在按照自己的意愿，通過法償貨幣購買現(xiàn)金的計算機設備，升級更加現(xiàn)金的軟件，以便在越來越復雜的比特幣計算公式中，挖掘出更多的比特幣來，是通過高難度的計算公式及算法產(chǎn)生出來的，并且用戶可以用比特幣自由進行比特幣轉(zhuǎn)讓，此謂之權利。

綜上所述，比特幣是具有一定經(jīng)濟價值，并且是因某種目的而結合的權利義務總體。所以認為比特幣具有財產(chǎn)屬性是由這充分依據(jù)的。因此，比特幣是一種虛擬商品，屬于虛擬財產(chǎn)的一種。

與計算機相關犯罪的競合處理

隨著網(wǎng)絡信息技術的發(fā)展，計算機犯罪越來越嚴重，而計算機犯罪有與其特殊性，使得計算機網(wǎng)絡犯罪存在大量的黑數(shù)，打擊計算機刑事犯罪成為打擊犯罪的重要任務之一。2009年2月28日全國人大常委會《中華人民共和國刑法修正案（七）》增加了非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、非法控制計算機信息系統(tǒng)罪和提供侵入、非法控制計算機信息系統(tǒng)的工程、工具罪，這為進一步打擊計算機犯罪提供了重要的法律依據(jù)。

（1）與計算機犯罪想象競合的處理

比特幣犯罪中的盜竊行為和詐騙行為主要是通過入侵計算機系統(tǒng)或者通過計算機病毒和木馬程序來達到行為人盜竊或者詐騙比特幣的目的。這種行為方式必然會伴隨這對計算機信息系統(tǒng)的破壞，我國刑法第286條明確規(guī)定了破壞計算機信息系統(tǒng)罪。但刑法第286條的規(guī)定以后果嚴重為前提，是結果犯，對于未造成嚴重后果的不能定罪。而我國刑法對于非法侵入計算機信息系統(tǒng)罪的規(guī)定已明確限定入侵的系統(tǒng)必須是國家事務、國防建設、尖端科學技術領域的計算機信息系統(tǒng)。因此，對于通過入侵計算機系統(tǒng)盜竊比特幣的行為無法定性為非法入侵計算機信息系統(tǒng)罪。但并不意味著對于此種盜竊和詐騙行為我們無法規(guī)制。

比特幣具有財產(chǎn)的屬性，它能夠成為財產(chǎn)犯罪的對象，對于比特幣盜竊行為和比特幣詐騙行為我們可以適用刑罰第264條和第266條的規(guī)定對其進行定罪處罰。但與此同時，我們還必須考慮到在盜竊和詐騙比特幣的犯罪過程中伴隨出現(xiàn)的對于計算機信息系統(tǒng)的破壞結果的出現(xiàn)。對此主要有四種情況，第一種情況是盜竊罪或者詐騙罪既遂，并未造成計算機信息系統(tǒng)破壞的嚴重后果；第二種情況是盜竊罪或者詐騙罪既遂，同時造成破壞計算機信息系統(tǒng)的嚴重后果；第三種情況是盜竊罪或者詐騙罪未遂，同時造成計算機信息系統(tǒng)破壞后的嚴重后果；第四種情況是盜竊罪或者詐騙罪未遂，同時也造成計算機信息系統(tǒng)的破壞的嚴重后果。

對于上述四種情況，第一種情況和第四種情況，由于破壞計算機信息系統(tǒng)罪的成立，必須以造成嚴重后果為前提，因此，對于未造成嚴重后果的盜竊和詐騙比特幣的行為，只需根據(jù)盜竊罪和詐騙罪的規(guī)定對其進行定罪處罰即可。但對于同時伴隨著造成嚴重破壞計算機信息系統(tǒng)的盜竊罪和詐騙比特幣的行為我們還需要考慮破壞計算機系統(tǒng)罪的成立。在這種情況下，由于行為實施的犯罪行為只有一個，但是其罪名卻觸犯了兩個犯罪，對于此種情形應該按照想象競合犯的理論來對其采取“擇一重罪”處罰的方法來進行定罪處罰。

（2）幫助人的定罪處罰

比特幣盜竊和詐騙犯罪中，除了可能同時造成對計算機信息系統(tǒng)的破壞之外，還存在著一種更為普遍的現(xiàn)象，亦即為犯罪行為人提供病毒程序或者木馬程序等程序或者工具，方便行人為實施犯罪行為。對于這種行為，我們將其稱為“幫助盜竊或者幫助詐騙”。對于那些提供木馬、病毒程序的人，本文在此稱為幫助人。

在幫助盜竊或者幫助詐騙中，幫助人為犯罪行為人提供各種入侵計算機信息系統(tǒng)的程序，為其順利實現(xiàn)犯罪目的提供便利。幫助人明知行為人會利用該木馬、病毒程序?qū)嵤┓缸镄袨椋匀粸槠涮峁瑥奈覈谭ɡ碚撋蟻碇v，其具有一種概括的故意，對于行為人實施犯罪行為具有明知的心理態(tài)度。②但是，幫助人對行為人要具體實施哪種犯罪行為又存在不確定的因素，行為人可能實施此種犯罪行為，也可能實施彼種犯罪行為。這種情形，從刑法理論上來講是一種放任的故意，他不會積極避免危害結果的發(fā)生，對于危害結果的發(fā)生其持有的是一種放任的態(tài)度。根據(jù)共犯的理論，共犯人之間應該具有共同的故意。在幫助盜竊或者幫助詐騙中，既然幫助人持有的是一種概括、放任的故意，那么在理論上就具有與犯罪行為人構成共犯的可能。但是，我國《刑法修正案（七）》增設了提供侵入、非法控制計算機信息系統(tǒng)的程序、工具罪，對打擊這種幫助行為提供了明確的法律指引。因此，對于在比特幣盜竊和詐騙中的此種幫助盜竊或者幫助詐騙的行為人，既然我國刑法已經(jīng)將這種幫助行為單獨進行了規(guī)定，對于這種幫助行為情節(jié)嚴重的，我們完全可以按照刑法第285條第三款的規(guī)定對其進行定罪處罰，而沒有必要再按照共犯理論將其作為共犯進行處理。

比特幣交易中的相關犯罪研究

比特幣的產(chǎn)生和發(fā)展都需要通過計算機和互聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)，而我國龐大的網(wǎng)民數(shù)量和和迅猛發(fā)展的網(wǎng)絡信息技術，為比特幣的發(fā)展提供了非常便利的條件。《2013年中國網(wǎng)民信息安全狀況研究報告》顯示，我國信息安全環(huán)境在整體上不是很樂觀，有74.1%的網(wǎng)民近4.38億人出現(xiàn)過信息安全問題。在不容樂觀的信息安全環(huán)境下，比特幣犯罪行為猖獗，給比特幣用戶帶來了巨大的損失。

（1）盜竊罪

1.比特幣盜竊的特點

網(wǎng)絡盜竊是指以計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)為工具，以非法占有為目的，秘密竊取他人財物或以違法獲利為目的，秘密竊取他人有價值的信息的行為。③盜竊比特幣是指以計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)為工具，以非法占有目的，秘密竊取他人比特幣的行為。比特幣盜竊主要是通過互聯(lián)網(wǎng)來實現(xiàn)的，其具有與傳統(tǒng)盜竊犯罪所不同的特點。

首先，犯罪主體的高智能性。以高科技的計算機和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)為工具是比特幣盜竊案件與傳統(tǒng)盜竊區(qū)別的根本所在。在網(wǎng)絡技術如此完備的防范下，行為人仍然能輕松實施自己的盜竊行為達到自己的盜竊目的，這足以體現(xiàn)其高智能的基本特征。

其次，犯罪行為方式的獨特性。在現(xiàn)實生活中，盜竊比特幣的行為方式主要有兩種，一種是直接劃撥型。行為人直接入侵比特幣交易平臺，或者是比特幣持有者的計算機系統(tǒng)，直接將他人賬戶內(nèi)的比特幣轉(zhuǎn)移至自己或第三人賬戶之內(nèi)。另一種是盜竊密碼、賬號型。盜竊密碼、賬號進而利用該賬號密碼進行非法操作，將他人賬戶中的比特幣轉(zhuǎn)移到自己或第三人賬號內(nèi)。

2.比特幣盜竊的行為類型

我國刑法第264條規(guī)定了普通盜竊和特殊盜竊兩種盜竊類型。普通的盜竊是指盜竊公私財物，數(shù)額較大的盜竊行為，特殊的盜竊則包括多次盜竊、人戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊。比特幣盜竊主要是通過計算機網(wǎng)絡來實現(xiàn)，其不會與被害人有太多的接觸，因此，在比特幣盜竊的行為類型中一般不會存在有入戶盜竊與攜帶兇器盜竊、扒竊的情形。根據(jù)《解釋》規(guī)定，二年內(nèi)盜竊三次以上的，應當認定為“多次盜竊”。這條規(guī)定取消了法釋（1998）4號對多次盜竊關于盜竊地點限制，不再要求是人戶盜竊或者是在公共場所扒竊。因此，比特幣盜竊行為類型除了普通盜竊的行為類型之外，還應包括多次盜竊。

（2）詐騙罪

1.比特幣詐騙的行為方式

網(wǎng)絡詐騙是指以非法占有為目的，虛構事實或者隱瞞真相，利用計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)騙取公私財物的行為。比特幣詐騙主要是指行為人以非法占有為目的，利用計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)虛構事實或者隱瞞真相騙取被害人比特幣的行為。2013年10月發(fā)生的，東陽市GBL公司利用假的注冊地址，通過第三方支付平臺優(yōu)勢買賣“比特幣”，之后卷款潛逃，8000余枚比特幣消失，2000萬人民幣下落不明，這就是第一期因為購買比特幣而發(fā)生的詐騙案。

比特幣詐騙與傳統(tǒng)的詐騙相比，由于比特幣結合了計算機和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，使得實施比特幣詐騙的行為人采取了與一般詐騙行為不同的行為方式。在現(xiàn)實生活中，比特幣詐騙行為主要包括網(wǎng)絡釣魚、發(fā)布虛假信息和偽造網(wǎng)絡數(shù)據(jù)三種。

2.比特幣與龐氏騙局

比特幣狂潮出現(xiàn)之后，不少人質(zhì)疑比特幣是否會成為有一個龐氏騙局。龐氏騙局起源于一個名叫查爾斯？龐齊的意大利人，是指許諾投資者高比例的投資回報，吸引不知情的投資者進行投資，并且用后來投資者處所獲得的資金來償付對前期投資者許諾的高額回報的欺騙行為。龐氏騙局有五大特征：一是翻唱的投資回報率。二是拆東補西的資金騰回補的特征。三是投資訣竅的神秘性和不可效仿性。四是投資的反周期特征。五是投資者結構的金字塔特征。