電信詐騙犯罪偵查難點探尋及對策研究

摘 要 電信詐騙犯罪作為近年來迅速蔓延的一種新型詐騙犯罪，對民眾的生命財產安全形成了巨大威脅。電信詐騙由于具有不同于普通詐騙犯罪的特點，造成電信詐騙偵查工作存在難點，對此本文加以探究并提出相應對策。

關鍵詞 電信詐騙 偵查 難點

作者簡介：程詩天，中南財經政法大學刑事司法學院。

中圖分類號：D918 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.05.268

2016年9月即將入學的大學生徐玉玉由于電信詐騙積郁而死的事件引發了社會上的廣泛關注和激烈討論，同年清華教授被電信詐騙1760萬更是令人震驚，整個2016年一系列關于電信詐騙的案件占據了人們的視野，全年檢察機關共批準逮捕電信詐騙犯罪嫌疑人19345人 。電信詐騙犯罪案件作為社會的一大毒瘤屢禁不止且偵破具有難度，一方面電信詐騙犯罪案件數量極多，公安機關人力資源配置不足，在面臨著許多后果更加嚴重和社會危害性更大的案件時，公安機關只能有選擇的投入一定打擊力量在電信詐騙犯罪案件上，制約了電信詐騙案件的偵破；另一方面，電信詐騙犯罪不同于傳統詐騙犯罪的特點在很大程度上造成了電信詐騙犯罪偵查具有諸多難點。因此，對電信詐騙犯罪偵查難點的探尋和相應對策的探究是必要且迫切的。

一、電信詐騙犯罪特點

電信詐騙犯罪不同于傳統詐騙犯罪的特點是形成偵查難點的根本原因，只有掌握電信詐騙犯罪的特點才能更好的預測偵查過程中可能碰到的難點并提出相應對策。

（一）電信詐騙犯罪案件的非接觸性

電信詐騙犯罪案件主要為短信息詐騙、電話詐騙、網絡詐騙，可以看出電信詐騙犯罪案件的最顯著特點是其作案手段的非接觸性，詐騙者不需要面對受害人就可以實施詐騙，在整個詐騙過程中都不會與受害人發生直接接觸，這與傳統案件偵查中可以以受害人為偵查突破點對犯罪嫌疑人的身份、體貌特征、作案地點等信息進行確定不同，受害人有時僅能提供作案人的電話號碼和進行匯款轉賬的銀行賬戶，公安人員在進行偵查時案件線索的查證具有難度。

（二）電信詐騙犯罪案件作案時空跨度大

電信詐騙犯罪由于其傳播媒介為電訊信號、網絡等，電信詐騙案件發生后，犯罪嫌疑人所在地，受害人匯款地，取款地往往不在同一個省份甚至作案人位于境外，銀行卡歸屬地，作案手機號使用地，網絡IP地址等犯罪痕跡的提取決定了電信詐騙犯罪案件的偵查需要開展異地偵查協作，這也加大了電信詐騙犯罪案件的偵查難度。

（三）電信詐騙犯罪案件作案手段技術含量高

電信詐騙犯罪的作案手段是隨著社會科技的發展不斷變化的，從電信詐騙的發展過程可以看出從利用物流業郵寄郵件和刮刮卡到利用網絡通信新技術，不斷變化的電信詐騙犯罪的作案手段提高了其欺騙性和反偵查能力，對公安機關的破案機制和破案技巧都提出了一定的要求，因此加大了電信詐騙犯罪案件的偵查難度。

（四）電信詐騙犯罪集團組織嚴密，互不認識

電信詐騙犯罪發展至今，其已具有明顯的集團化和職業化的特征，組織內部大體由境外的核心人員，技術支撐人員，專業拆賬人員，取款人員和關聯作案人員構成。這種嚴密的分工導致公安部門通常只能抓到轉取款的馬仔而無法抓獲主犯 ，迅速轉賬作案時間短的特點也導致追繳贓款難，加大了電信詐騙犯罪案件的偵查難度。

二、電信詐騙犯罪偵查難點探究

（一）公安內部異地偵查協作開展難

由于電信詐騙犯罪案件具有時空跨度大的特點，這也要求真正破獲一起電信詐騙案件需要不同地域公安的合作。而我國目前的公安機關偵查體制仍然是“分散為主，集中為輔”的結合型偵查體制 ，偵查工作很容易受到來自地方的行政力量的影響；同時2013.1.1開始施行的《公安機關辦理刑事案件程序規定》中對異地偵查協作“只要法律文書完備，協作地公安機關就應當及時無條件地予以配合，而且不得收取任何形式的費用”的規定也對異地偵查協作的開展有了隱形的約束；從全國現階段公安的物質保障制度來說，實際開展工作時是以偵查人員人頭劃撥經費，并沒有專門劃撥給異地偵查協作工作開展的經費，這些因素都在很大程度上阻礙了異地偵查協作的運行，也不利于電信詐騙犯罪案件的偵破。

（二）電信詐騙犯罪案件并案偵查難

雖然電信詐騙犯罪基本都是系列犯罪，多起電信詐騙犯罪案件可能是由一個犯罪團伙實施，但實際操作中，電信詐騙犯罪的串并案卻絕非易事。主觀方面，把多起電信詐騙犯罪案件進行串并處理后涉及的區域更廣，往往積累了更多案件的數量，增加了辦案部門的任務，加大了破案壓力，對于擴大案件線索沒有預期效果明顯，也就是說串并電信詐騙類案件并不意味著更大的破案可能性，因此偵查人員自身由于畏難情緒對串并此類案件并不積極 ；客觀方面，電信詐騙犯罪案件的串并本身就具有一定難度，由于電信詐騙犯罪類案件具有極強的隱蔽性，暴露出的也僅是在犯罪工具或手段方面具有一些共同性，像其互相模仿與傳染的作案手法并不能成為串并案的依據，很難精確地進行電信詐騙犯罪案件的串并。并案偵查難在一定程度上也影響了電信詐騙類犯罪案件的偵破。

（三）公安機關開展現場勘查工作難

現場勘查工作作為公安機關偵查過程中的一個重要階段，在電信詐騙類案件中現場勘查并不是偵查的起點而是在偵查有突破之時開展。因為電信詐騙中的犯罪現場的現場勘查是查貨撥打電話窩點或網絡服務器所在地之后進行的，這就意味著公安機關在接到報案時很難第一時間及時展開現場勘查的工作；另一方面現場勘查獲得的證據主要是具有易刪改性和虛擬性的電子數據，這類證據需要偵查人員采取迅速且科學的方法予以固定和提取，對偵查人員的取證要求較高，如果沒有相應的知識和技能就有可能造成證據的毀滅和失效；同時獲取痕跡物證時需要與現場及時訊問犯罪嫌疑人相結合，不然證據也不能得到充分固定。電信詐騙犯罪案件現場勘查工作的開展與普遍的現場勘查工作存在較大差異，也在一定程度上阻礙了電信詐騙犯罪案件的偵破。

（四）公安機關快速反應難

電信詐騙類犯罪案件中幾乎所有的錢款都是通過銀行轉賬進行的，因此公安機關與銀行協同合作的重要性不言而喻，許多有關電信詐騙犯罪案件的證據的調取都需要銀行的配合。然而我們需要認識到公安機關由于與銀行擔負的社會責任不同，導致職業思維不同，其任務、目標等存在諸多差異，比如銀行為吸納存款追求發卡量而允許一人擁有多卡，這為犯罪嫌疑人實施電信詐騙中的轉賬提供了便利條件，同時許多銀行對借記卡管理不夠，部分銀行甚至限制異地司法查詢，幾乎所有的銀行都不會向公安機關開放本行銀行卡活動監控的數據等，造成了公安機關在與銀行開展偵查工作時面臨著取證繁瑣的問題，非常不利于偵查工作的開展。

電信詐騙類犯罪案件除了離不開銀行來進行轉賬匯款等業務外，也需要依托電信部門來進行電信詐騙犯罪，而隨著電信業務的飛速發展和激烈的行業競爭，在巨大的經濟利益的驅動下，三大電信運營商雖具有監控可疑電話的能力和義務，但卻將線路貸款轉租給語音業務運營公司 ，導致有關通話記錄等重要證據不能及時調取，對偵查工作的及時開展十分不利。

三、 電信詐騙犯罪偵查對策研究

（一）建立專業電信詐騙偵查隊伍

在電信詐騙犯罪越來越猖獗的情況下，很長一段時間我國都將面臨與電信詐騙犯罪的斗爭，公安機關的人力資源配置應做出相應調整，建立一支專業打擊電信詐騙犯罪的偵查隊伍。一方面，該力量應確保較為充足的人員面對數量巨大的電信詐騙犯罪案件；另一方面應打造一支高素質熟練掌握電腦等高科技技術的偵查人員隊伍以面對作案手段不斷變化且技術含量高的電信詐騙犯罪。

這支專業的電信詐騙犯罪偵查隊伍建成后不僅是被動的對已發生的電信詐騙犯罪案件進行偵查，更要充分發揮自身的能動性主動出擊，通過開展專項打擊活動，在電信詐騙犯罪的準備階段、施行階段等各階段進行嚴厲的打擊。

（二）構建電信詐騙偵查信息數據庫

電信詐騙犯罪案件的偵查難點之一串并案偵查難除了客觀因素的限制外，很大程度是近幾年來我國有關電信詐騙犯罪案件的信息并未做到很好的統計。一方面通過深入開展摸排、清理、教育、幫扶、管控工作，掌握歷年來被打擊處理人員和現在可能從事違法犯罪的重點人員底數，建立數據庫，對重點嫌疑對象實行動態管控；另一方面各地偵查機關通過建立網上案件信息共享，拓展信息來源，提高“情報導偵” 能力，打造“雙鏈偵查” 、“落地偵查”等有利于電信詐騙案件偵破的偵查模式，力爭在第一時間進行串并案，提高偵破率。

（三）完善電信詐騙相關法律法規

完善電信詐騙的相關法律法規可以更好地指導公安機關的辦案，同時加大電信詐騙犯罪的打擊力度，對電信詐騙組織中較低層次的人員進行嚴懲，防止其回歸社會時的再犯罪，形成電信詐騙犯罪的惡性循環。2016年12月制定的《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》對電信詐騙犯罪案件成立的數額標準和加重處罰情節進行了詳細規定，全面懲治關聯犯罪 ，這一意見的出臺為公安機關進行電信詐騙犯罪案件的辦理提供了更多詳實的依據。

（四）深化“警銀合作”

金融服務是電信詐騙犯罪高度依賴的一個重要“支點” ，是電信詐騙犯罪得逞不可缺少的一個重要環節。警銀合作的一個主要內容就是電信詐騙犯罪案件一旦發生，為了提高公安機關的快速反應能力，在銀行積極配合警方工作的基礎上，可以通過事前的合作機制，銀行主動提供涉案銀行賬戶、轉賬信息、案件有關的銀行監控錄像，實現對電信詐騙犯罪的及時有效打擊。

四、結語

自一系列電信詐騙案件發生以來，我國最高法、最高檢、公安部聯合發布《關于辦理電信詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，完善了相關法律法規，各地進行了電信詐騙犯罪的專項打擊活動，這些舉措在一定程度上起到了扼制電信詐騙犯罪類案件的傳播和發展的作用，但如何建立一個長效且常態化的電信詐騙犯罪案件偵查機制仍需社會各界的努力與不斷深入的研究。

注釋：

數據來源.全年檢察機關共批準逮捕電信詐騙犯罪嫌疑人19345人.網易新聞.2017.03.10.

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錢洋.電信詐騙犯罪偵查難點及對策研究.吉林公安高等專科學校學報.2010.08.15.

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關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件使用法律若干問題的意見.2016.12.