
四川移動(dòng)公司數(shù)據(jù)部原總經(jīng)理、無(wú)線音樂運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理李向東潛逃國(guó)外,通過(guò)離岸公司的方式分解賄款的手段純熟。那么,中儲(chǔ)糧河南周口儲(chǔ)糧處原負(fù)責(zé)人喬建軍及其配偶趙世蘭又采取了怎樣的手段轉(zhuǎn)移資金潛逃國(guó)外呢?
近日,隨著趙世蘭案在美國(guó)進(jìn)行的司法程序曝光,以及《財(cái)經(jīng)》記者的多路調(diào)查,喬趙案的細(xì)節(jié)逐漸浮出水面。
美國(guó)洛杉磯聯(lián)邦檢察官辦公室日前對(duì)外表示,趙世蘭和喬建軍雖然原住華盛頓州新堡市(Newcastle),由于喬建軍和趙世蘭以EB-5投資移民項(xiàng)目來(lái)美的串謀移民詐欺活動(dòng)是經(jīng)由位于洛杉磯南邊的移民局辦公室提出申請(qǐng),因此本案的調(diào)查、起訴及審判都在洛杉磯進(jìn)行。
喬建軍和赴美時(shí)已經(jīng)離異的前妻趙世蘭,被控以欺騙美國(guó)聯(lián)邦官員的手段取得投資移民簽證,并將在中國(guó)的貪腐所得轉(zhuǎn)移到美國(guó),觸犯了轉(zhuǎn)移竊盜所得、移民詐騙、洗錢等罪名。
趙世蘭于今年3月17日被聯(lián)邦大陪審團(tuán)起訴的三項(xiàng)控罪分別是:串謀移民詐欺、國(guó)外轉(zhuǎn)移盜用資金及串謀洗錢。她透過(guò)律師提出保釋申請(qǐng)。檢方已與被告律師完成初期談判。洛杉磯聯(lián)邦法院法官于4月27日簽署一項(xiàng)命令,批準(zhǔn)檢方和辯方達(dá)成的第一宗保釋協(xié)議。
1998年至2011年,喬建軍擔(dān)任中儲(chǔ)糧河南周口儲(chǔ)糧處的負(fù)責(zé)人,系近期發(fā)布的紅色通緝令上的第三人,2011年末正式出逃。……