億元合同詐騙迷局

1998年11月22日，海口新創基公司以6900萬元的價格收購了大同燕莊煤炭集運站的全部股權，不料，精明過人的林川卻在日后與港商的合作中向對方虛報收購價為8500萬元。此后，林川不僅沒有住手，又在謀劃著更大的騙局。

“錢在周轉中升值，人在冒險中發財。”林川認為這是個真理。

這是一起由公安部經濟犯罪偵查局移交海南省公安廳偵查的案件，犯罪嫌疑人海口市新創基實業有限公司法定代表人、董事長林川涉嫌合同詐騙1.05億元。

此案由海南省海口市檢察院審查起訴，8月21日，海口市中級法院經開庭審理認定，被告人林川犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

一審判決后，林川不服，提出上訴。

聯手港商收煤礦

1998年，正是海南投資極度降溫的時候。

年僅37歲，家住北京市海淀區恩濟花園的海南文昌人林川，通過朋友介紹認識了北京某部門企業局副局長宋生(化名)。在一次聊天時宋生說，香港新世界公司在國內的投資太單一，全是房地產，應該投資能源煤礦行業。誰料，說者無心，聽者有意，林川便盯上了煤炭項目。得知山西大同市有一個煤炭項目后，并通過朋友了解到新世界公司有經營煤炭項目的意向，林川頓時來了靈感，認為發大財的機會終于來了。

是年7月，為了與新世界公司合作，他讓其在海口市的胞弟林東標利用虛假銀行存折復印件，在海口市工商局注冊成立海口市新創基實業有限公司(以下簡稱海口新創基公司)，并任該公司法定代表人、董事長。

林川為顯示公司實力，日后與港商以實物出資合作經營煤礦業務。1998年11月22日，海口新創基公司以6900萬元的價格收購了大同燕莊煤炭集運站的全部股權，不料，精明過人的林川卻在日后與港商的合作中向對方虛報收購價為8500萬元。

一切準備就緒，就待與港商洽談合作事宜。

1998年12月的一天，林川以海口新創基公司董事長的身份和宋生找到駐北京市京廣中心的香港新世界基建公司總經理陳永德和新世界中國地產有限公司董事符史圣。

4人見面后，很快談起實質性的話題，林川說，我們在大同有幾個煤礦和煤臺，你們有沒有興趣收購?如今，經營煤炭業務能賺大錢。聽了林川、宋生的介紹，這可樂壞了陳永德、符史圣。

出于對林川的信任，加之當時公司也有意對資源類項目進行投資，于是，陳永德、符史圣立即將這一情況報告了香港新世界集團公司總裁，總裁聽后滿口答應。

很快，陳永德和符史圣決定與新創基公司合作收購，并經營大同煤炭項目。雙方約定，由新世界公司提供收購資金，新創基公司在山西大同市收購煤站、煤礦資產。新創基公司以收購的煤站煤礦資金按收購價原價出資，與新世界基建公司成立合作公司共同經營煤炭業務。

過了幾天，雙方再次約定，雙方在海口新創基公司此前以8500萬元收購的大同燕莊煤炭集運站項目基礎上聯合成立企業，項目投資總額為1.4億元，其中包括資產投資8500萬元、機械設備投資500萬元和營運資金5000萬元。這樣，海口新創基公司僅以6900萬元收購的煤站卻堂而皇之地以該煤站所有權作價8500萬元投入合作企業。如此，居心叵測的林川只是牛刀小試，便從中獲利1600萬元。

1998年12月19日，新世界基建公司與新創基公司在海口市瓊苑賓館簽訂了合作合同，雙方約定，合作成立大同新世界優質煤公司經營煤礦業務。新煤公司投資總額14000萬元，注冊資本5600萬元，其中新世界公司出資2856萬元，占51%，海口新創公司出資2744萬元，占49%。1999年1月11日大同新世界優質煤有限公司在山西省大同市工商局登記成立。

故伎重演騙億元

一次騙局得手，林川并沒有回心轉意，而是又謀劃著更大的騙局。

1999年4月10日，林川通過宋生及北京某部駐大同礦區李臣(化名)等人聯系，又在大同地區找礦主們聯系收購煤礦事宜。因當時煤炭的行情不好，很多礦主急盼出售，這樣，林川很快便通過李臣的關系，聯系上了潘家窯、辛堡子、印子溝、油餅溝四家煤礦。經過初步談判后，宋生將初步談判結果向林川匯報說，這四家煤礦的要價為3000多萬元。

林川聽后。一臉不悅地說:“價格高了，能壓就壓低，不然，我們就賺不了多少錢。”后來，宋生繼續與煤礦老板談判，到了1999年5月中旬，談判終于有了結果，以潘家窯、油餅溝等4家煤礦總價2680萬元成交。

林川聞聽大喜，事不宜遲，他立即委托宋生與四家煤礦礦主正式簽訂煤礦轉讓合同。分別收購價格為:潘家窯煤礦940萬元，印子溝煤礦410萬元，辛堡子煤礦750萬元，油餅溝煤礦580萬元，加上先前收購的大同燕莊煤炭集運站6900萬元，總收購價為9580萬元。

憑借收購的這幾家煤礦，在生意場上打拼了多年的林川，足以做出大文章來。

林川認為，既然這次低價收購了煤礦，香港新世界基建公司方面又是資金雄厚，且沒有派人參與，多報幾千萬或上億元，只要用錢封死宋生、李臣他們的嘴，也只是天知地知。恐怕也不是什么不可以的事。

“錢在周轉中升值，人在冒險中發財。”林川認為這是個真理。

幾天后，林川找到香港新世界基建公司總經理陳永德和董事符史圣，向他倆詳細匯報了收購煤礦的全過程，林川說，在大同又收購了潘家窯煤礦，印子溝煤礦、辛堡子煤礦和先前收購的大同燕莊煤站，總共收購價是19500萬元，其中，一個煤站收購價是8500萬元。三個煤礦收購價是11000萬元。

不難看出，林川不但隱瞞了實際收購煤礦煤站價格，虛報了1.05億元。還隱瞞了收購油餅溝煤礦一事。事后查明，油餅溝煤礦被林川自己留用經營了。

然而，如此隱瞞虛報收購“三礦一站”1.05億元的情況匯報，使陳永德、符史圣二人深信不疑。

當林川匯報完收購煤礦及價格后。陳永德、符史圣二人沒有提出任何質疑，林川馬上提出，收購“三礦一站”合同雖簽，但現在煤礦轉讓價格天天在變，為了防止夜長夢多，你們耍盡快付款。

出于對林川的信任，香港新世界基建公司按請款要求所稱的19500萬元收購價給林川的海口新創基公司轉款，總共轉了19500萬元(注:即以定金款之名轉出)。

由于開始簽訂合作合同時，僅約定了煤站的合作項目，為使后來收購的三個煤礦也納入合作項目，所以兩家公司經商定，又于1999年6月30日簽訂了補充合同和補充章程，就合作公司的經營范圍、投資總額等內容進行了增加和擴大，合作公司投資總額增加為24500萬元，注冊資本增加為9800萬元，新創基公司出資的實物為“三礦一站”的全部資產，價值合計不低于19500萬元人民幣。簽補充合同的目的主要是為了將新創基公司收購的煤礦資產放進合作公司。

就這樣，林川玩了出空手套白狼的把戲，便將1.05億元巨資收入了自己的公司。

資產評估竟造假

話說香港新世界基建公司與海口新創基公司簽訂補充合同后，香港新世界基建公司則按照中外合作公司對實物出資的規定，要求海口新創基公司對其出資的三家煤礦一家煤站資產進行評估，并由國家正式資產評估事務部門出具評估報告。

聞聽這一情況，一時間林川坐立不安，他思忖，莫非是陳永德、符史圣聽到了什么風聲?無論如何“三礦一站”資產的評估報告。必須是19500萬元。絕對不能在評估這一關鍵性環節上出現絲毫的破綻。不然，不但費盡心機得來的巨額資產會化為烏有，弄不好還會惹來官司受牢獄之災，他越想越害怕。

林川下定決心后，很快找來他的好友宋生，講了此次“三礦一站”資產評估的重要性，只見林川一反常態十分嚴肅地加重口氣說:“此次對‘三礦一站’資產評估的報告非同小可，你要想方設法，千方百計，無論采取什么手段，通過何種方式，找哪路神仙，一定盡快拿出‘三礦一站’資產評估價格19500萬元的評估報告來。但切記，無論找什么人來辦，必須辦得干凈利落，不留任何后遺癥，同時要切記兩個字保密。絕不能對外人泄露絲毫的內情。這件事事關你我命運，只許成功，而不能失敗。”

接受任務后，宋生按林川的安排叫來海口新創基公司財務人員、林川的同學李江和李臣，叮囑他倆去落實這件事。讓他們必須以19500萬元的價格去評估“三礦一站”的資產。

時值2000年3月，李臣、李江兩人來到大同市找到精正資產評估事務所所長吳忠、副所長郝思文二人，將宋生的評估要求告訴他們，讓他們將“三礦一站”的資產評估為19500萬元，經協商后，吳忠和郝思文同意按此要求來評估“三礦一站”資產。

達成協議后的一天，林川打電話告訴李江，讓他將“三礦一站”的全部資料立即拿到大同市金稅賓館李臣房間，交給李臣。就這樣海口新創基公司李江向大同精正資產評估事務所提供了相關的資料。沒過幾天，大同精正資產評估事務所便拿出評估報告初稿，初稿的評估值達不到海口新創基公司要求的19500萬元。于是李江、李臣他倆將這個情況告訴了宋生。

宋生氣急敗壞地說，告訴精正評估事務所，必須按19500萬元價值評估。怎么辦?由他們去想辦法!

李臣無奈之下，又找到吳忠和郝思文，將宋生的意圖再次告訴他們，說只能按19500萬元的評估值進行評估，不然是過不了關的。此后不久，大同精正資產評估事務所完全按照宋生的交代作出煤站整體資產評估為8500萬元，三家煤礦的整體資產評估合計為1.1億元的評估報告書。

最終實現了林川要求的“三礦一站”評估價值19500萬元的愿望。

就這樣，林川拿著這樣一份與先前向陳永德、符史圣匯報及收購“三礦一站”價格分文不差的資產評估報告書，交到了陳、符二人手中，之后，香港新世界基建公司和海口新創基公司按此份評估報告對出資資產進行了確認，并以評估報告為據將“三礦一站”資產195007元安排入賬。

騙到盡頭是末路

正當林川為自己擁有的巨額資產而得意之際，他卻忘記了中國那句“百密一疏”的古語。

5年后2005年4月，林川詐騙合作公司巨資一事，最終敗露了，曾任香港新世界基建公司總經理的陳永德，無意中得知當年林川收購煤礦煤站的真實價格僅為9000萬元，而并非是19500萬元。

對此，香港新世界基建公司負責人與林川多次交涉無果，2007年10月16日，最終一紙控告材料飛向公安部經濟犯罪偵查局，接著，本案線索移交海南省公安廳偵辦。

接到案件線索，海南警方緊急研究案情之后，于2008年7月11日立案偵查，是年9月18日林川被刑事拘留，10月25日被批準逮捕。海南警方迅速調集干警組成兩個偵查小組，一路趕赴北京，調查此案件線索的來龍去脈;另一路直奔山西大同市實地偵查海口新創基公司收購“三礦一站”的前因后果和整個收購過程的細枝末節，以及那份資產評估報告是否具有真實性、合法性。

為防止涉案公司及相關人員串供毀證，辦案人員先從控告方香港新世界基建公司內部查起，獲取有關證據。偵查中，新世界基建公司財會人員李江說，2000年4月下旬，海口新創基公司給我傳真“一站三礦”的資產評估報告，我看后覺得這份評估報告的評估方法不當，存在問題，并向另一位財會人員作了反映。

香港新世界基建公司原總經理陳永德證實:“當年，海口新創基公司在大同收購‘三礦一站’的價格19500萬元是林川向我們匯報的，事后，又經過大同精正資產評估事務所進行評估，也是這個價格。因此就以評估報告為依據予以確認了。直到2005年4月，我們才知道了真實的收購價是90007元，收購價與評估相差1.05億元，也就是說我公司被海口新創基公司騙去了1.05億元。這份評估報是怎樣出籠的，這一切的一切都是林川一伙精心設計和暗里策劃的，百分之百存在大問題。”

再查發現，大同被收購的三家煤礦一家煤站的財務賬冊及銀行往來賬事項顯示:海口新創基公司收購“三礦一站”的真實價格一目了然。具體是，燕莊煤站6900萬元，辛堡子煤礦7507元，潘家窯煤礦940萬元，印子溝煤礦4107元，共計是90007元。

辦案人員由此斷定，資產評估報告肯定是虛假的。辦案人員迅速趕到大同市精正資產評估事務所找到所長吳忠和副所長郝思文。

兩人在詢問中承認:“那份資產評估報告，評估方法不符合資產評估管理辦法，所出具的評估報告都不真實，都虛增了可采量和評估值，評估提供的材料主要有采礦許可證、地質報告、收購合同等。評估報告是按照海口新創基公司的要求作出的，不然他們不認可。”

隨后，該案移交海口市檢察院審查起訴。2010年8月21日，海口市中級法院開庭審理了此案。法院審理認為，被告人林川以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真實收購煤站、煤礦價格的真相，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人人民幣10500萬元。數額特別巨大，其行為構成合同詐騙罪，公訴機關指控事實清楚，證據確實充分，指控罪名成立。

遂作出如下判決。被告人林川犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒個人全部財產;在案扣押的被告人林川現金人民幣55500萬元、存款人民幣4132089.40元、海口新創基公司擁有的大同新世界優質煤有限公司54%的股權、海口創新基公司油餅溝煤礦采礦權補償款883.2萬元，三菱小型客車一輛、陸虎吉普一輛發還被害單位(原香港新世界基建公司)。

一審判決后，林川不服提出上訴。截至記者發稿日，此案正在二審程序中。

另據辦案人員披露，大同精正資產評估事務所的所長吳忠、副所長郝思文已被作出行政處理。

責任編輯:張 羽