當(dāng)前手機(jī)短信詐騙案件的特點(diǎn)和偵查對(duì)策

摘 要：以手機(jī)為代表的新興的傳播形式被稱為繼報(bào)紙、廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)之后的“第五媒體”。近年來(lái)，手機(jī)短信詐騙已逐漸成為涉及面廣、危害性大、涉案金額大、群眾反響強(qiáng)烈的“熱點(diǎn)”犯罪問(wèn)題。本文通過(guò)對(duì)新形勢(shì)下手機(jī)短信詐騙方式、特點(diǎn)進(jìn)行了分析，提出了相應(yīng)的偵查對(duì)策。

關(guān)鍵詞：手機(jī)短信；詐騙；特點(diǎn)；偵查對(duì)策

中圖分類號(hào)：DF623 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1002—2589(2009)10—0096—02

一、手機(jī)短信詐騙的手段

1 誘餌型。這是當(dāng)前手機(jī)短信詐騙的主要類型。一是以提供獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)金為誘餌騙取錢財(cái)。以某公司慶典、舉辦手機(jī)幸運(yùn)抽獎(jiǎng)活動(dòng)為由，以公證員身份請(qǐng)對(duì)方領(lǐng)取大獎(jiǎng)，借機(jī)誘其匯“郵費(fèi)”、“稅款”到指定的信用卡，收到錢后便杳無(wú)音訊。二是假稱可以提供“六合彩”特碼給對(duì)方，要求對(duì)方辦理會(huì)員卡交會(huì)費(fèi)或者收取好處費(fèi)、報(bào)碼費(fèi)等。三是以朋友身份誘使對(duì)方回電話，“賺”取高額話費(fèi)。常見(jiàn)短信為“您的朋友13XXXXXXXXX為您點(diǎn)播了一首XX歌曲，以此表達(dá)他的思念和祝福，請(qǐng)你撥打9XXXX收聽(tīng)”；如收到開(kāi)頭為0941或0951的未接來(lái)電，一回?fù)芗词召M(fèi)500元。四是犯罪分子發(fā)布虛假的招聘廣告、征友求婚、募捐、生意合作等等方式實(shí)施詐騙。

2 推銷型。一是利用人們貪便宜的心理，謊稱有各種海關(guān)罰沒(méi)的汽車、電腦、手機(jī)等廉價(jià)走私物品，可低價(jià)郵購(gòu)，引誘手機(jī)用戶交定金、托運(yùn)費(fèi)，或者以驗(yàn)看購(gòu)貨人資信實(shí)力為由，竊取購(gòu)貨人的信用卡號(hào)和密碼，最后用偽造的信用卡將購(gòu)貨人的存款全部提走；二是發(fā)布“銷售槍支、爆炸物、走私車、毒品、迷魂藥、淫穢物品、假鈔、假發(fā)票、代辦各種文憑、身份證、公章等證件”等虛假短信，誘使手機(jī)用戶上當(dāng)受騙。

3 親情型。一是持機(jī)人用盜得的手機(jī)發(fā)送短信給手機(jī)通訊錄內(nèi)的聯(lián)系人，騙取對(duì)方話費(fèi)。二是騙取對(duì)方親朋電話并通過(guò)短信誘使對(duì)方關(guān)機(jī)，如，“你好，移動(dòng)通信公司現(xiàn)在將對(duì)您的手機(jī)進(jìn)行線路檢測(cè)，請(qǐng)您暫時(shí)關(guān)閉手機(jī)3個(gè)小時(shí)”；然后在對(duì)方關(guān)機(jī)的時(shí)候以“在外出事，要求匯款”等事由詐騙對(duì)方的家人或朋友。

4 消費(fèi)型。案犯先發(fā)以銀行或商場(chǎng)名義發(fā)短信給受害人，一旦受害人與之聯(lián)系后，嫌疑人甲自稱為銀行或商場(chǎng)工作人員，告知受害人卡已被消費(fèi)，讓受害者與公安部門聯(lián)系報(bào)警，以取得對(duì)方信任，并提供公安部門的電話，如果受害者按所提供號(hào)碼與冒充公安人員的嫌疑人乙聯(lián)系后，乙稱其已立案，并讓其再與銀行信用卡專職人員聯(lián)系，隨后嫌疑人丙冒充所謂銀行專職人員授意受害者向指定帳號(hào)匯入一定現(xiàn)金。

二、手機(jī)短信詐騙案件的特點(diǎn)

1 作案人員具有明顯的地域性、流動(dòng)性。從全國(guó)破獲的案件以及在偵案件看，從事短信詐騙的作案人員具有明顯的地域性，主要來(lái)自福建、廣東、湖北、湖南、江西、廣西等地，其中以福建泉州市安溪縣人居多，而安溪縣又以魁斗鎮(zhèn)、長(zhǎng)坑鄉(xiāng)最為集中。發(fā)送手機(jī)違法短信息的活動(dòng)多使用異地手機(jī)號(hào)碼，而且發(fā)送短信、開(kāi)設(shè)銀行賬戶、取款，這幾個(gè)環(huán)節(jié)通常不在一地實(shí)施，而在多地實(shí)施，區(qū)域分布相當(dāng)廣泛，并且犯罪分子作案現(xiàn)場(chǎng)多為游擊式流動(dòng)，相當(dāng)狡猾。

2 作案手法“新穎”，極具欺騙性、迷惑性。犯罪分子使短信群發(fā)器群發(fā)短信的方式向廣大手機(jī)使用者傳遞極具欺騙性的言語(yǔ)，設(shè)置誘人的陷阱。短信息的內(nèi)容從最早的“手機(jī)號(hào)碼中獎(jiǎng)”發(fā)展到“六合彩特碼”、“高薪招公關(guān)先生”，更有諸如“出售各類間諜器材”、“供應(yīng)槍支迷藥假鈔、”兜售高考試題、“提供黑社會(huì)殺手”等虛假短信。

3 犯罪成本低，獲取利潤(rùn)回報(bào)高。手機(jī)短信詐騙一般只需要申請(qǐng)一個(gè)手機(jī)入網(wǎng)卡就可以了。主要的犯罪工具手機(jī)短信“群發(fā)器”成本不過(guò)幾十元，市面上“流通價(jià)格”也就200元至300元；且犯罪工具簡(jiǎn)單，一塊巴掌大的群發(fā)器、一臺(tái)電腦、幾部手機(jī)，就能成為犯罪分子的生財(cái)工具。詐騙分子利用受騙人發(fā)橫財(cái)?shù)男睦恚瑧{借這種漫天撒網(wǎng)，如此大面積輪番轟炸，哪怕只有千分之一、萬(wàn)分之一的人上當(dāng)受騙，也能給犯罪分子帶來(lái)巨額“利潤(rùn)”。如此“低成本、高回報(bào)”，正是此類犯罪在全國(guó)迅速蔓延的原因。

4 組織化程度高，出現(xiàn)“家族”犯罪團(tuán)伙。這些短信詐騙犯罪分子多為同村或同鄉(xiāng)親屬組成，有一定的親屬關(guān)系，成員中有的專門組織策劃和操縱，有的負(fù)責(zé)發(fā)送虛假短信息，有的充當(dāng)“聯(lián)系人”說(shuō)服打來(lái)手機(jī)咨詢的人匯款領(lǐng)獎(jiǎng)，有的專門負(fù)責(zé)辦理銀行卡賬號(hào)，還有的專門負(fù)責(zé)取款，分工負(fù)責(zé)，聯(lián)合作案，得手后坐地分成。近年來(lái)，還出現(xiàn)了“家族”犯罪團(tuán)伙，團(tuán)伙成員以福建省安溪縣的農(nóng)民居多。有的是母子聯(lián)手，有的是兄弟聯(lián)手，有的是姐弟聯(lián)手，招募同鄉(xiāng)人伙組成。

5 犯罪隱蔽性強(qiáng)、智能化、反偵查手段突出。一是偽造或利用他人證件多頭開(kāi)戶。詐騙者通常不自己去銀行開(kāi)戶，而是利用偽造的身份證或雇請(qǐng)民工，用他們的身份證一次性開(kāi)很多不同的賬號(hào)，一筆款進(jìn)賬后就不再使用該賬號(hào)，所以跟蹤起來(lái)比較困難。二是異地取款，減少臨柜交易。詐騙者騙取錢財(cái)雖然是通過(guò)銀行，但一般并不經(jīng)過(guò)柜面，而是選擇自動(dòng)柜員機(jī)異地取款，這些資金的流動(dòng)并不經(jīng)過(guò)人工操作，所以銀行不可能針對(duì)某一個(gè)賬號(hào)加以注意和跟蹤。三是大量使用無(wú)需身份證登記的電話卡，一旦得手，立即廢棄。犯罪嫌疑人專門購(gòu)買多部手機(jī)，且使用的手機(jī)號(hào)碼基本上是神州行卡，登記不需要身份證，有的用于與團(tuán)伙成員之間的聯(lián)系，有的用于發(fā)布信息，有的用于與客戶聯(lián)系，一旦詐騙得手立即將該手機(jī)卡廢棄，以逃避公安機(jī)關(guān)偵查。四是詐騙小額錢財(cái)，減少案發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。犯罪分子采用“化整為零”的方法，每次詐騙金額少則幾百元，多則1 000元～2 000元，一來(lái)可減少受騙者的警惕性，二來(lái)一旦犯罪行為得逞，由于損失金額小，受騙者也多數(shù)不及時(shí)報(bào)案甚至不報(bào)案，致使公安機(jī)關(guān)無(wú)法串并案，有的甚至在抓獲犯罪嫌疑人后，由于無(wú)人報(bào)案作證，證據(jù)不足而難以繼續(xù)開(kāi)展偵查，導(dǎo)致犯罪嫌疑人逍遙法外。五是在銀行提款時(shí)，犯罪分子先使用銀行開(kāi)通的電話查詢系統(tǒng)銀行開(kāi)通的電話理財(cái)熱線，只要撥打“95XXX”銀行特別服務(wù)號(hào)碼，就能迅速查詢賬戶內(nèi)的余額，查詢錢款是否入帳，隨后才前往銀行，并且在沒(méi)有安裝監(jiān)控設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)ATM機(jī)上取款，為防止銀行監(jiān)控器錄像，很少到柜面取款，進(jìn)行異地取款。

6 具有快捷性、破壞性和極大的危害性。中國(guó)國(guó)內(nèi)現(xiàn)擁有超過(guò)4.02億的手機(jī)用戶，平均每天發(fā)送的短信數(shù)量超過(guò)了3億條。犯罪嫌疑人用短信詐騙時(shí)，往往采取滿天撒網(wǎng)的方式，向不待定的受害人大量群發(fā)短信。因此在短信詐騙案件中，受害人眾多，涉案范圍覆蓋全國(guó)，甚至是跨國(guó)性，具有侵害的快捷廣泛性，同時(shí)又具有極大的危害性。在受騙人群中，有工人、農(nóng)民、知識(shí)分子、國(guó)家機(jī)關(guān)干部、城鄉(xiāng)居民，侵害對(duì)象相當(dāng)廣泛，造成的經(jīng)濟(jì)損失也相當(dāng)巨大。

三、手機(jī)短信詐騙案件的偵查對(duì)策

1 認(rèn)真做好群眾報(bào)案工作，合理確定偵查管轄權(quán)。對(duì)于群眾的報(bào)案，偵查人員要耐心、細(xì)致地詢問(wèn)報(bào)案人，盡可能多地獲取第一手犯罪資料，如，手機(jī)短信號(hào)碼、短信內(nèi)容、犯罪手法、銀行賬戶、犯罪行為模式等，同時(shí)偵查機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)在犯罪情報(bào)資料系統(tǒng)中檢索和發(fā)現(xiàn)本地區(qū)或者全國(guó)相類似的犯罪案件、人員資料，拓寬偵查線索來(lái)源。

2 廣泛收集情報(bào)資料線索，及時(shí)固定證據(jù)資料。偵查機(jī)關(guān)立案后，要廣泛收集犯罪信息資料，并對(duì)收集到的犯罪線索進(jìn)行認(rèn)真梳理，通過(guò)電信、銀行部門搞清犯罪信息源所在區(qū)域、詐騙資金流向。對(duì)于手機(jī)上存儲(chǔ)的詐騙短信內(nèi)容可以用拍照的方式固定下來(lái)，偵查機(jī)關(guān)要會(huì)同電信部門調(diào)取作案手機(jī)、電腦、群發(fā)器發(fā)送的短信息記錄、小靈通的通話記錄以及受害人電話的通話記錄，同時(shí)及時(shí)查找作案人的銀行賬號(hào)，通過(guò)ATM機(jī)異地取款留下的取款記錄、取款憑證，有錄像監(jiān)控設(shè)備的地方還要獲取音像資料。

3 有針對(duì)性地進(jìn)行調(diào)查摸底，選準(zhǔn)破案突破口，實(shí)行重點(diǎn)突破。偵查機(jī)關(guān)在充分占有犯罪信息資料后，不斷篩選犯罪線索，有重點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查摸底，選擇案件最容易攻破的薄弱環(huán)節(jié)，從中打開(kāi)查明案情的缺口，就能為獲取犯罪證據(jù)開(kāi)辟有利空間。一查短信中所留電話。調(diào)查發(fā)送短信息的手機(jī)號(hào)碼和短信息中包含的電話號(hào)碼，查明犯罪嫌疑人手機(jī)、小靈通的入網(wǎng)地、開(kāi)通時(shí)使用的身份證件、聯(lián)系電話等源頭信息。二查作案人銀行賬戶信息。對(duì)銀行工作人員進(jìn)行調(diào)查訪問(wèn)，查明犯罪嫌疑人開(kāi)戶的時(shí)間、地點(diǎn)，獲取犯罪嫌疑人的年齡、口音、體形特征、使用的身份資料、聯(lián)系電話等信息。必要時(shí)可提取犯罪嫌疑人遺留的筆跡、指紋。三查帳戶資金流向。調(diào)取犯罪嫌疑人賬戶及受害人賬戶異地取款的資料，分析犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡。

4 積極物建特情，進(jìn)一步加強(qiáng)陣地控制工作。由于有些手機(jī)短信詐騙具有地域性特征，公安機(jī)關(guān)的特情部門要在這些高危人群中布建特情，掌握詐騙團(tuán)伙新犯罪手法、內(nèi)幕情況，多方收集犯罪證據(jù)，從而將一些隱蔽在幕后的操作者、指揮者挖出來(lái)，一網(wǎng)打盡，不留任何后患。

5 集中優(yōu)勢(shì)警力，采用多種偵查途徑查獲犯罪分子。手機(jī)短信詐騙是利用了高科技手段的高智商犯罪，所以偵查機(jī)關(guān)要指派素質(zhì)高、責(zé)任心強(qiáng)，業(yè)務(wù)精的偵查人員參與辦案。針對(duì)案件具體的情況，合理運(yùn)用“從案到人”和“從人到案”兩種偵查模式，有效地打擊犯罪。

6 強(qiáng)化訊問(wèn)工作，積極串并案件，深挖余罪。對(duì)已抓獲的犯罪嫌疑人要組織精干訊問(wèn)力量，加大審訊力度，深挖余罪，深挖團(tuán)伙，做到破一案帶一串，抓一個(gè)帶一伙，擴(kuò)大斗爭(zhēng)戰(zhàn)果，防止犯罪嫌疑人拒不交待或者避重就輕，逃避打擊。

7 以專項(xiàng)行動(dòng)為突破點(diǎn)，大力加強(qiáng)刑偵協(xié)作。偵查機(jī)關(guān)可對(duì)那些手機(jī)短信詐騙犯罪猖獗的地區(qū)采取專項(xiàng)打擊、治理方式，集中打擊手機(jī)短信詐騙犯罪，以維護(hù)人民群眾的合法利益。