法治動態

要聞

上海地產買殼案浮出水面 周正毅二度被通緝

【本刊訊】（特派記者 陳慧穎發自香港）10月24日，七名在建聯通有限公司（下稱建聯通，后改名為上海地產）收購案中涉嫌串謀詐騙的被告，在香港東區裁判法院提堂。他們被控串謀詐騙香港聯交所、香港證監會及相關上市公司股東，“不誠實地收購”建聯通，作出虛假陳述等五項罪名。

提堂，在香港的司法制度中，僅僅是漫長訴訟程序的開始。11月14日，此案將轉至香港區域法庭繼續審理。但香港廉政公署再度興訟，已明確表明廉署對上海地產前主席周正毅等人的調查正步步深入。

10月21日，香港廉署拘捕了包括上海地產、中銀國際亞洲有限公司（下稱中銀國際）高層及相關律師在內的幾名被告。由于周正毅涉案，香港東區裁判法院的官員簽發手令，通緝其歸案。這是香港廉政公署對周正毅發出的第二道通緝令。

早在2005年9月，香港廉政公署已將周正毅列于通緝名單之首，該通緝令涉及案件正是今年1月剛剛在港審結的“上海商貿買殼案”。該案兩名被告——上海商貿前董事龔倍穎及盈榮集團前主席蔡漢忠——被判串謀周正毅夫婦以低于市價購入盈榮殼資源罪名成立，分別入獄兩年。

而第二個殼公司上海地產，則一直是香港廉署調查周正毅、毛玉萍案的核心。2002年4月，中銀香港向周正毅提供高達21億港元的過橋貸款，為其收購建聯通融資，中銀國際在此項收購中為周正毅一方擔任財務顧問。周通過收購建聯通達到買殼上市目的，隨后將公司更名為上海地產。

2003年9月，周正毅因涉及上述貸款案被上海檢方批捕；次年6月，被上海第一中院以操縱證券交易價格罪、虛報注冊資本罪判刑三年。令人費解的是，周正毅被控罪名與中銀香港貸款案及收購建聯通無關。周已于今年5月刑滿釋放。

周正毅妻子毛玉萍則因操縱上海地產股價，今年年初在香港獲罪入獄。此案緣起當年中銀香港在貸款協議中注明，周正毅須將上海地產股份作為抵押，如抵押股票總值的六折低于貸款額，則周須向中銀香港支付抵押差價。為了維持上海地產股價高于上述“安全線”，時任上海地產總經理的毛玉萍遂開始操縱股價的造市活動。

上海地產已于2005年10月退市。■

案件快報

加法庭裁定賴昌星案明年1月再審

加拿大聯邦法庭10月18日裁定，將于2007年1月17日再次聽審中國“遠華”走私案重要嫌疑人賴昌星遣返案，以確定是否接受其提出的對其遣返前風險評估報告進行司法復議的請求。法院要求，控辯雙方律師須在2007年1月2日前準備好所有相關文件，并呈送法庭。目前賴昌星本人仍被軟禁在溫哥華的家中。

北青傳媒原副總裁鈕明被控挪用巨額公款

日前，北青傳媒原副總裁、《北京青年》周刊原主編、北京北青廣告有限公司原總經理鈕明因涉嫌挪用公款被起訴至北京市東城區法院。檢方指控其利用職務便利，擅自挪用680萬元公款購置房產和開辦公司。

檢方指控，2003年4月，鈕明擅自將公司資金50萬元挪借他人用于購買商品房；2003年12月、2004年11月，私自將截留的《北京青年》周刊廣告和發行收入85萬余元、102.5萬元予以挪用，以個人名義購買住房兩套。到案發止，上述款項均未歸還。

檢方還指控，鈕明于2004年4月、12月，將截留的《北京青年》周刊廣告和發行收入90萬元、350萬元予以挪用，分別注冊成立了由鈕明任法定代表人的北京京城尊品傳媒顧問有限公司、京城國際文化傳播（北京）有限公司。

“德隆系”一主犯吸收公眾存款被起訴

德隆核心人物之一的張業光，10月19日被武漢市檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法提起公訴。

檢察機關指控：2000年底，為應付金新信托在委托理財業務中出現的兌付危機，張業光與唐萬新等德隆高層決定開始變相吸收公眾存款。

其中，由張業光作為法定代表人的德恒證券，就非法吸收公眾存款208億余元人民幣，至今尚有68億余元未兌付。今年8月，潛逃兩年有余的張業光回國，向武漢警方投案。

法治建設

多部法律上會審議 反洗錢法有望出臺

10月27日，十屆全國人大常委會第二十四次會議在京召開。本次會議將繼續審議物權法草案、反洗錢法草案、農民專業合作社法草案、未成年人保護法（修訂）草案等?！斗聪村X法》、《農民專業合作社法》有望在本次會議上獲得表決通過。

反洗錢法草案將貪污賄賂犯罪及金融犯罪的違法所得確定為反洗錢的重點監控對象。為與之配套，今年6月通過的《刑法修正案（六）》中已增加了“貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪”作為洗錢犯罪的上游犯罪的規定。

本次會議會期5天，定于10月31日結束。除審議上述法律草案外，還將審議銀行業監督管理法修正案草案、人民法院組織法修正案草案及我國與一些國家之間在相關領域合作的議案等。■