堵截洗錢

隨著走私、販毒、黑社會組織犯罪、貪污賄賂、金融犯罪等嚴重犯罪不斷發生，洗錢活動大量存在。國際貨幣基金組織曾做過估計，中國每年洗錢數量高達2000億至3000億元人民幣，相當于國內生產總值的2％。

回顧我國近幾年查處的洗錢案件，不難看出洗錢行為對經濟與社會的嚴重危害，在一些腐敗案件中，人們更是看到了腐敗與洗錢聯姻的影子。專家指出，地下錢莊，某些監管制度不完善的金融、商業機構，許多游離于金融監管體制之外的機構，如農村信用社、城市信用社經常成為洗錢的通道，洗錢與反洗錢的較量日趨激烈。

因此，加強我國反洗錢立法，完善反洗錢法律制度，加強國際多邊和雙邊合作，已顯得尤為迫切和重要。

［主題出擊］

近年來，我國進一步加快了反洗錢體系的建設，一套反洗錢組織機構和法律框架已初步搭建起來。過去洗錢罪的上游犯罪只包括4種，即毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪。2006年6月29日十屆全國人大常委會第22次會議通過的刑法修正案(六)，增加了貪污犯罪和金融犯罪，擴大了洗錢罪的上游犯罪范圍，以加大反洗錢、反腐敗力度，及時阻止資金外流。

反洗錢：中國在行動

文／高 歌

中國人民銀行反洗錢局局長凌濤指出，伴隨著中國經濟的持續增長和國際經貿交往的日益發展，犯罪分子利用我國金融監管體系和其他商業機構組織制度的不完善進行的洗錢活動日益增多，除銀行業外，已經廣泛涉及證券、保險等行業一在證券業，有機構利用投資賬戶在期貨市場通過對沖交易等從事洗錢活動；……