上海：解讀網(wǎng)絡(luò)詐騙劇本

近日，上海警方查獲57名臺(tái)灣籍人員涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙的犯罪集團(tuán)，除搗毀該集團(tuán)在滬的多處窩點(diǎn)外，現(xiàn)場(chǎng)還繳獲刻有4000多名目標(biāo)臺(tái)胞資料的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存盤和數(shù)本經(jīng)精心預(yù)謀編導(dǎo)，專供內(nèi)部人員在虛擬世界里排演厚黑騙局的神秘劇本。劇本中，那些誘人步步中計(jì)入套的“催眠”臺(tái)詞，是如何讓眾多的“幸運(yùn)者”在接受“洗腦”中喪失警覺(jué)而漸入沼澤，以致讓受害者在反復(fù)的踩踏中雖已深陷不能自拔卻仍幻覺(jué)飄浮，夢(mèng)游“中獎(jiǎng)”佳境的呢？

6月7日，警方接到舉報(bào)，有人利用網(wǎng)絡(luò)電話實(shí)施詐騙。當(dāng)晚，警方實(shí)施抓捕行動(dòng)，端掉了上述多個(gè)窩點(diǎn)。經(jīng)初步查證，該詐騙集團(tuán)涉案金額為1000多萬(wàn)元新臺(tái)幣（約合人民幣300萬(wàn)元）。抓獲的57人，分別來(lái)自臺(tái)灣的臺(tái)中、臺(tái)北、新竹、桃源和高雄等地，全是當(dāng)?shù)厥I(yè)人員，其中7人為骨干，30多人積極實(shí)施了詐騙。

記者進(jìn)一步從上海市公安局和上海市人民政府臺(tái)灣公務(wù)辦公室了解到：今年2月以來(lái)，該詐騙集團(tuán)利用臺(tái)灣當(dāng)?shù)氐囊恍┬∶襟w，以達(dá)盈數(shù)碼科技有限公司，派拉蒙國(guó)際精品公司，威登國(guó)際精品股份有限公司和翔柏市場(chǎng)民調(diào)中心等公司的名義，月薪1萬(wàn)余元新臺(tái)幣的誘惑進(jìn)行廣告招工，招募臺(tái)灣當(dāng)?shù)厝藛T來(lái)滬打工。這些人抵滬后，公司安排他們分散在松江、閔行和長(zhǎng)寧等窩點(diǎn)，并“保管”了他們的個(gè)人有效身份證件。據(jù)骨干分子吳子洛交代：“員工外出一定要報(bào)告，買生活用品也需要由專人負(fù)責(zé)采購(gòu)。沒(méi)有特別的理由，我們都不能外出?！眳沁€感嘆道，其實(shí)自己也是直到被騙到上海后，才知道原來(lái)所謂的打工竟是實(shí)施詐騙。在這些租用的豪華別墅里，詐騙骨干分子用事先準(zhǔn)備好的詐騙劇本對(duì)他們進(jìn)行身臨其境的騙局培訓(xùn)排演，向他們傳授網(wǎng)絡(luò)詐騙的方法。為方便施展騙術(shù)，公司還分別為這些招募員工設(shè)計(jì)了專員、經(jīng)理、主任、律師和香港馬會(huì)工作人員等身份。

（一）

“先生/小姐你好！我這里是×××公司的贈(zèng)獎(jiǎng)部專員××，……”

“先生/小姐你好！恭喜你！剛剛律師已經(jīng)將你的領(lǐng)獎(jiǎng)報(bào)表回傳到公司，……你有權(quán)利來(lái)領(lǐng)取該獎(jiǎng)項(xiàng)……”

“公司舉辦本次的活動(dòng)意義你清楚嗎？”

“有關(guān)于稅金的部分你清楚嗎？”

“你總不可能為了要繳11萬(wàn)稅金就不來(lái)完稅，而因此損失一只市價(jià)高達(dá)19.8萬(wàn)元的愛(ài)心鉆戒吧？”

……

當(dāng)不攻自破的謊話被精心設(shè)計(jì)成層層展開(kāi)的臺(tái)詞，當(dāng)臺(tái)詞經(jīng)過(guò)反復(fù)培訓(xùn)排演又以極為規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)禮貌軟語(yǔ)出現(xiàn)，其中所蘊(yùn)藏的殺傷力足以讓缺少必要防范經(jīng)驗(yàn)的善良人們所始料不及而又溺信待擒。為了在最短的時(shí)間內(nèi)獲取最多的獵物，在這些漂亮的窩點(diǎn)內(nèi)，員工們按照這些詐騙劇本所設(shè)定的角色粉墨登場(chǎng)，月復(fù)一月的日夜口述這些童話般的臺(tái)詞?！拔覀兪蔷欤≌?qǐng)?jiān)夭灰獎(jiǎng)印鄙钜梗?dāng)警察沖擊作案窩點(diǎn)時(shí)，這些已完全進(jìn)入角色的騙子們，正還不斷地用網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備交流著上述爛熟于心的騙人臺(tái)詞。好不容易從角色中回過(guò)神來(lái)，才感到大禍臨頭“把戲該收?qǐng)隽恕保?/p>

（二）

根據(jù)劇本描述，騙手的交代和被脅迫人員的檢舉，警方終于摸清了網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)實(shí)施“迷魂”攻略的三大騙招！

【前鋒第一招】巧設(shè)誘餌(玩這一招，受害者需付“學(xué)費(fèi)”約3～12萬(wàn)元新臺(tái)幣)

(1)【關(guān)鍵詞：套取資料】以市場(chǎng)民調(diào)中心或公司名義利用網(wǎng)絡(luò)撥打臺(tái)灣地區(qū)被害人手機(jī)（有意模糊上海區(qū)域的來(lái)電顯示），套取目標(biāo)居民相關(guān)資料。

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(2)【關(guān)鍵詞：活動(dòng)中獎(jiǎng)】通知被害人參加公司有關(guān)活動(dòng)，繼而告知被害人已中獎(jiǎng)，要求其撥打公司“會(huì)計(jì)”電話詳細(xì)詢問(wèn)中獎(jiǎng)事宜。

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(3)【關(guān)鍵詞：支付稅金】由“會(huì)計(jì)”告知被害人需支付20%稅金才能領(lǐng)獎(jiǎng)，或通過(guò)捐助慈善事業(yè)3～12萬(wàn)新臺(tái)幣的方式來(lái)抵扣稅金。

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(4)【關(guān)鍵詞：匯款提成】被害人將3～12萬(wàn)新臺(tái)幣匯入指定賬戶，前鋒演出結(jié)束，參演人員按騙取金額提成。

【中線第二招】續(xù)滾雪球（續(xù)玩這一招，受害者還得準(zhǔn)備“學(xué)費(fèi)”約45萬(wàn)元新臺(tái)幣）

（1）【關(guān)鍵詞：核對(duì)身份】支付稅金后如要求領(lǐng)獎(jiǎng)，就由公司“專員”或“主任”出場(chǎng)，告知其該抽獎(jiǎng)活動(dòng)是由“香港馬會(huì)”贊助的，要求其撥打該組織電話核對(duì)中獎(jiǎng)身份。

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（2）【關(guān)鍵詞：介紹入會(huì)】由“香港馬會(huì)工作人員”告知被害人因其不是該會(huì)會(huì)員，故無(wú)法領(lǐng)取獎(jiǎng)項(xiàng)，若要領(lǐng)獎(jiǎng)，則需補(bǔ)繳10萬(wàn)元入會(huì)費(fèi)（注意，在此故意不說(shuō)明是何幣種）。

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（3）【關(guān)鍵詞：追繳會(huì)費(fèi)】被害人將10萬(wàn)元新臺(tái)幣匯入指定賬戶后，公司即通知其會(huì)員費(fèi)應(yīng)是10萬(wàn)元港幣，繼而要求其續(xù)繳35萬(wàn)元新臺(tái)幣。

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（4）【關(guān)鍵詞：繼續(xù)套款】當(dāng)被害人中套繼續(xù)匯款35萬(wàn)元新臺(tái)幣到指定賬戶，中線謝幕轉(zhuǎn)移。

【后衛(wèi)第三招】再壘大碼（結(jié)束這一招，受害者繼續(xù)深陷補(bǔ)繳“學(xué)費(fèi)”約370萬(wàn)元新臺(tái)幣）

（1）【關(guān)鍵詞：抽獎(jiǎng)?wù)T惑】被害人補(bǔ)足10萬(wàn)元港幣后，由公司再次通知其還有三次免費(fèi)抽獎(jiǎng)的機(jī)會(huì)。

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（2）【關(guān)鍵詞：再付會(huì)費(fèi)】由“馬會(huì)經(jīng)理”通知被害人又中了2000萬(wàn)元港幣的大獎(jiǎng)，但要成為正式會(huì)員才能領(lǐng)獎(jiǎng)，會(huì)員費(fèi)為270萬(wàn)元新臺(tái)幣，折抵被害人之前中獎(jiǎng)金額及已繳費(fèi)用，還需支付90萬(wàn)元新臺(tái)幣。

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（3）【關(guān)鍵詞：再付傭金】當(dāng)被害人繼續(xù)執(zhí)迷不悟而再次付款后，由“香港馬會(huì)臺(tái)灣分會(huì)”會(huì)長(zhǎng)出場(chǎng)，要求被害人準(zhǔn)備10個(gè)賬戶以防查賬扣稅，同時(shí)還需最后支付10%的傭金，即280萬(wàn)元新臺(tái)幣，到賬后，后衛(wèi)徹底消失。

上述三招，確實(shí)夠損，真可謂毒、狠、辣！但從警方繳獲的詐騙劇本看，騙局一旦開(kāi)演，損招卻又被轉(zhuǎn)換成句句入情入理，充滿“愛(ài)意”的動(dòng)聽(tīng)臺(tái)詞，很容易讓人放松警惕找不到北，如同遇上打點(diǎn)滴的高手，讓人麻酥酥地進(jìn)入情境——

●擦試藥棉：先生/小姐，你好，我這里是（愛(ài)馬仕鐘表珠寶）公司的贈(zèng)獎(jiǎng)部專員XXX。你知道你在我們X月X日的活動(dòng)中有獲得一個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)嗎？請(qǐng)問(wèn)你的貴賓卡是幾號(hào)，我馬上跟贊助商（廠）的電腦做個(gè)連線，查詢你是獲得什么獎(jiǎng)項(xiàng)（如對(duì)方?jīng)]有貴賓卡：那我用當(dāng)初的郵寄地址幫你查詢卡號(hào)存根，你的地址是——邊敲出電腦鍵盤聲）。

●尋找血脈：現(xiàn)在我馬上跟贊助商（廠）的電腦連線，查詢你是獲得什么獎(jiǎng)項(xiàng)。連線大約需要二到三分鐘的時(shí)間，請(qǐng)問(wèn)一下先生/小姐你對(duì)我們公司了解嗎？我們（愛(ài)馬仕鐘表珠寶）公司是一家外商公司，總公司在香港已15周年了，看好這邊的市場(chǎng)和商機(jī)，所以才決定要在臺(tái)灣成立新公司，相信先生/小姐你應(yīng)該也知道一個(gè)新公司的成立必須靠一些活動(dòng)或廣告才會(huì)達(dá)到比較好的宣傳效果嘛！X月X日是總公司的X周年慶，所以決定舉辦這場(chǎng)（鐘表）慈善義賣活動(dòng)，除了提高公司知名度，另一方面借這個(gè)活動(dòng)來(lái)幫助一些弱勢(shì)團(tuán)體。請(qǐng)問(wèn)先生/小姐你聽(tīng)說(shuō)過(guò)（安泰老人安養(yǎng)）中心嗎？公司在這次的活動(dòng)中將捐出（35）只（肖邦）名表做現(xiàn)場(chǎng)義賣，所得將全數(shù)捐給（安泰老人安養(yǎng)）中心，希望以此喚起社會(huì)大眾對(duì)弱勢(shì)團(tuán)體的關(guān)懷。噢，線接上了，先生/小姐恭喜你哦，你這組卡號(hào)是獲得活動(dòng)中的（三等）獎(jiǎng)，這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)是由贊助商（廠）所提供的115萬(wàn)元的即期本票。我這里必須要先幫你填寫(xiě)你個(gè)人的領(lǐng)獎(jiǎng)報(bào)表傳到贊助商（廠）所委任的律師那邊做個(gè)身份審核和登記。請(qǐng)問(wèn)你的姓名、婚姻、職業(yè)、出生年月日，ID身份證號(hào)，地址和電話。好了，我已經(jīng)將你的個(gè)人領(lǐng)獎(jiǎng)報(bào)表填寫(xiě)完成，馬上傳給律師……

●壓脈扎針：先生/小姐，你好！恭喜你！剛剛律師已經(jīng)將你的領(lǐng)獎(jiǎng)報(bào)表會(huì)傳到公司來(lái)，確定你不屬我們員工的三等親屬，所以你有權(quán)利來(lái)領(lǐng)取該獎(jiǎng)項(xiàng)。現(xiàn)在你要留下的賬號(hào)是郵局還是銀行的，這樣可以方便贊助商進(jìn)行撥款作業(yè)……（以聊天的方式繼續(xù)了解客戶：獎(jiǎng)金的運(yùn)用，家庭狀況，工作，興趣等等）有關(guān)稅金的部分你清楚嗎？那我說(shuō)明一下，根據(jù)規(guī)定，你要繳的稅金是20%，以總獎(jiǎng)金115萬(wàn)元計(jì)，你必須繳23萬(wàn)元稅金你了解嗎？

●加壓輸液：先生/小姐，為了節(jié)稅，贊助商（廠）與公司協(xié)議了一個(gè)配套方案：凡是得到四等獎(jiǎng)以上的客戶就必須認(rèn)購(gòu)公司在晚會(huì)中所捐贈(zèng)出來(lái)的1.01克拉愛(ài)心鉆戒一只，這在門市部是以19.8萬(wàn)元出手的，為幫助安泰老人安養(yǎng)中心重建家園，總經(jīng)理在晚會(huì)現(xiàn)場(chǎng)特別宣布愿以愛(ài)心成本價(jià)12萬(wàn)元讓客戶認(rèn)購(gòu)，同時(shí)可以抵扣你應(yīng)繳稅金23萬(wàn)元中的12萬(wàn)元，余下未繳的11萬(wàn)元，等你領(lǐng)到獎(jiǎng)金之后再到贊助商所委任的（達(dá)證）會(huì)計(jì)事務(wù)所補(bǔ)繳就可以了。我XXX專員敢向你保證，只要辦理了認(rèn)購(gòu)手續(xù)，最快40分鐘，最慢90分鐘就可以領(lǐng)到115萬(wàn)元獎(jiǎng)金了……那你本身是否已經(jīng)準(zhǔn)備好12萬(wàn)元向會(huì)計(jì)師辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)了呢？

●揉擦拔針：12萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)的鉆石重量為1.01克拉，等級(jí)為F，色澤為rrs1；8萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)的鉆石重量相同，等級(jí)為G，色澤為rrs2；6萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)的為2克拉重的藍(lán)、紅、黃寶石；3萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)……

●直至昏睡……

據(jù)警方查證的材料表明，只要當(dāng)被害人肯接受第一次的“中獎(jiǎng)催眠”術(shù)，騙子們就會(huì)想方設(shè)法讓你接受十次環(huán)環(huán)相扣的洗腦，讓人誤以為自己就是“幸運(yùn)者”；當(dāng)被害人首次繳付了3～12萬(wàn)元新臺(tái)幣即所謂的20%稅金時(shí)，騙子們就有足夠的險(xiǎn)惡計(jì)劃讓你認(rèn)購(gòu)這場(chǎng)游戲中的423～432萬(wàn)元新臺(tái)幣的所有套票。中途，只要被害人稍有動(dòng)搖、懷疑或有其他計(jì)劃外的想法，詐騙劇本還為騙子專門開(kāi)列了“核對(duì)與開(kāi)價(jià)常見(jiàn)問(wèn)題”的應(yīng)對(duì)臺(tái)詞，以供“員工”繼續(xù)牢牢把握行騙方向而不致露出破綻——

為什么要提供身份證號(hào)給公司？

先生/小姐，沒(méi)有你完整的資料，就沒(méi)有辦法幫你填寫(xiě)領(lǐng)獎(jiǎng)表格，就算你本人來(lái)到晚會(huì)（活動(dòng)）現(xiàn)場(chǎng)，也必須自行填寫(xiě)領(lǐng)獎(jiǎng)表格，帶著個(gè)人身份證明文件，會(huì)員卡，由晚會(huì)的見(jiàn)證單位人員確認(rèn)資料無(wú)誤后，才能把獎(jiǎng)項(xiàng)給你，避免重復(fù)領(lǐng)獎(jiǎng)，并沒(méi)有其他用途。

你們公司是騙人的嗎？

先生/小姐，我們公司騙你什么了？我們整個(gè)活動(dòng)都有廠商所委任的見(jiàn)證律師針對(duì)晚會(huì)（活動(dòng)）及領(lǐng)獎(jiǎng)過(guò)程做全程的監(jiān)督，如果我們承辦人員有耽誤到你個(gè)人權(quán)益的話，你都可以跟××律師事務(wù)所提出申訴，這樣你了解了嗎？

我認(rèn)購(gòu)?fù)炅?，?jiǎng)金提領(lǐng)不到怎么辦？

先生/小姐，（如果你有這樣的想法，就干脆不要領(lǐng)了）領(lǐng)不到獎(jiǎng)金這是不可能的。針對(duì)三等獎(jiǎng)以上共有10位中獎(jiǎng)民眾，都必須完成認(rèn)購(gòu)手續(xù)，才能把獎(jiǎng)金獎(jiǎng)項(xiàng)提領(lǐng)回去。如果提領(lǐng)不到，他們會(huì)不向媒體投訴嗎？先生/小姐，你想想看，這樣的話我們公司早就不存在了，我們會(huì)拿公司的名譽(yù)跟您開(kāi)玩笑嗎？所以是不可能領(lǐng)不到獎(jiǎng)金的！

我不要領(lǐng)了，捐出去！

先生/小姐，你要不要提領(lǐng)這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，那是你個(gè)人的權(quán)益，我們只是站在協(xié)助你領(lǐng)獎(jiǎng)的立場(chǎng)來(lái)協(xié)助你，并沒(méi)有任何惡意。只要能夠確定先生/小姐你就是這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)的中獎(jiǎng)人，我們就有這個(gè)義務(wù)來(lái)協(xié)助你跟贊助廠商提領(lǐng)獎(jiǎng)金，如果你堅(jiān)持不領(lǐng)的話，請(qǐng)你撥打律師事務(wù)所的電話聲明放棄，這樣我們才知道要如何承辦你的業(yè)務(wù)。

先讓我領(lǐng)獎(jiǎng)，我再認(rèn)購(gòu)！

先生/小姐，這是沒(méi)法辦到的！你沒(méi)有完成認(rèn)購(gòu)手續(xù)就不具備領(lǐng)獎(jiǎng)人的資格，贊助廠商怎么可能把獎(jiǎng)金提撥給你呢？如果先讓你提領(lǐng)這筆獎(jiǎng)金的話，你沒(méi)有回來(lái)做認(rèn)購(gòu)，我們有哪一條法律，可以強(qiáng)制要求你來(lái)做這個(gè)愛(ài)心捐贈(zèng)呢，但是只要你一旦完成認(rèn)購(gòu)手續(xù)，會(huì)計(jì)師就會(huì)整理好你中獎(jiǎng)人的完整資料，讓贊助廠商對(duì)你所提供的指定賬戶進(jìn)行撥款，時(shí)間上是不能耽誤的，這樣你清楚了嗎？

……

這真可謂是一本“無(wú)懈可擊”的詐騙劇本！然而，邪不壓正，騙子們還是栽了！這起剛露頭不久的臺(tái)灣籍詐騙集團(tuán)案的成功偵破，為公安部近期組織開(kāi)展的“打擊治理利用手機(jī)短信和網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)”增添了耀眼的一筆。主管刑案?jìng)善频纳虾Ｊ泄簿指本珠L(zhǎng)孔憲明在接受本刊采訪時(shí)表示：申城公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加大對(duì)各類網(wǎng)絡(luò)犯罪的打擊力度，保護(hù)各界人士的合法權(quán)益和聲明財(cái)產(chǎn)安全。無(wú)論是誰(shuí)，無(wú)論以何種方式在上海進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，必將受到法律嚴(yán)懲，上海的安全，繁榮和穩(wěn)定不容侵犯！

結(jié)束此案的采訪，記者想告訴讀者的是：

炸(詐)人的劇本固然編得“精明”，但這原本并不可怕和可防備，檢討引“爆”的原因，往往不是別的，恰恰在于我們自身：無(wú)知和貪心，成了騙子拉響“炸彈”的引線！

【警方提醒】本案所用電話均利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行轉(zhuǎn)接，受害人所接電話顯示為臺(tái)灣地區(qū)號(hào)碼，極具欺騙性。鑒于此案的被害人都在臺(tái)灣，為切實(shí)保護(hù)臺(tái)灣同胞的合法權(quán)益不受侵犯，依法打擊該詐騙集團(tuán)，警方希望知情者及時(shí)聯(lián)系。警方同時(shí)提醒港、澳、臺(tái)同胞以及廣大市民群眾對(duì)中獎(jiǎng)捐助或認(rèn)購(gòu)商品等信息要提高警惕，避免上當(dāng)受騙。警方熱線：

TEL:0086-21-65160064

FAX:0086-21-65423608

E-Mail:icp0803@163.com

聯(lián)系人：侯警官、潘警官