特大網絡傳銷案幕后

本案中，5名不法之徒以銷售茶葉和亞麻籽膳食粉為幌子，通過逐級發展會員的方式組織策劃傳銷活動，半年內吸收近5000名會員參與傳銷，其中最高層級達到9級，涉案金額共計5.3億余元。

組織策劃傳銷活動

2015年初，浙江人陳某式、錢某剛、盧某（另案處理）因沒有正式工作且渴望賺快錢，便聚在一起策劃利用傳銷手段圈錢。他們商量后決定，以上海儲金貿易有限公司（起初未注冊，后于2015年8月5日注冊，法定代表人為陳某式，以下簡稱“儲金公司”）以及儲金公司杭州分公司（以下簡稱“杭州分公司”）銷售產品的名義，通過向投資者分期返利的方式拓展會員并吸納資金，利潤由4人共同分配。

此后，3人與浙江人張某飛（另案處理）經事前商議，在浙江省杭州市簽訂書面合作協議，約定雙方于2015年4月1日起合作運營儲金公司，合作期限為2年；合作運營期間利潤與風險均擔，如有一方成員中途退出合作，須交出所分配的利潤并按比例承擔相應的損失。

2015年4月29日，盧某在杭州注冊成立杭州分公司（有獨立法人資格，經營范圍與儲金公司基本一致），并任該分公司總經理，負責整體運營、資金管理等事項；陳某式、錢某剛分別負責開通銀行卡及具體的產品推廣，共同參與并組織實施傳銷活動。由于開展傳銷活動需要有一個用于宣傳的實體項目，而錢某剛的一名朋友孫某利名下有一家叫武漢某旅游股份有限公司（以下簡稱“旅游公司”）的企業，該公司當時正好缺乏項目資金，孫某利便在錢某剛的邀請下加入了傳銷團伙，并明確將旅游公司作為杭州分公司宣傳推廣的實體企業。

就這樣，陳某式、錢某剛、盧某、張某飛、孫某利就成了儲金公司及杭州分公司（以下簡稱“案涉兩家公司”）的5名原始股東并按約定分工完成了相應的出資及購買產品等前期準備工作。按照之前商量好的方案，案涉兩家公司主要是以銷售茶葉、亞麻籽膳食粉等產品（以下統稱“案涉產品”）的名義招徠會員。因此，一切準備就緒后，5人就著手通過召開現場宣介會的形式，以杭州分公司名義大張旗鼓地到全國各地宣傳推廣其業務。上述5人聲稱，只要花11400元購買三單案涉產品（單價為3800元），即可成為案涉兩家公司會員，從而獲得參與公司營銷并賺取利潤的資格。錢某剛供述稱，事實上案涉產品每單并不值3800元，其中茶葉的成本每單只有180元。

按照5人商量的分配方案，陳某式作為案涉兩家公司的股東，每月領取固定工資1.5萬元，并定期從總營業額中提取10%作為提成。陳某式供述稱，除了每個月領取工資外，其與另外4名股東先后4次分紅，分紅金額分別為10萬元、50萬元、50萬元和20萬元，累計130萬元。

受害者高達數千人

為擴大案涉兩家公司影響，快速吸引并發展會員，5人對外宣稱案涉兩家公司旗下有旅游公司等多家控股公司，具有非常好的發展前景并可為投資者提供投資機會。他們對外宣傳的分紅政策十分具有誘惑力，即：成為會員后，每個分紅資格可連續享受9周的返利分紅，第1周至第4周分別返利360元、320元、640元和1280元，第5周停發，第6周至第9周每周均返利2010元。會員結算分紅時，需要扣除愛心基金200元、提現需支付5%的手續費。這樣算下來，會員每購買一單商品，投資后可獲利9918元。

為鼓勵會員發展下線會員，除了投資分紅外，5人還明確，對上線會員發展其他下線會員的，可按發展人數給予獎勵，目的是通過上述手段引誘老會員繼續發展新會員加入，從而延展案涉兩家公司的資金鏈。在發展會員時，案涉兩家公司與每名會員簽訂由他們擬定的“買賣協議（含網購）”（以下簡稱“案涉協議”）。據相關宣傳資料記載，案涉兩家公司的投資模式有兩種：第一種是“自我消費型投資”，明確最低投資三單即11400元，投資后可獲取上述2個分紅資格，扣除本金和一切稅費后凈收益為8436元，以后每增投一單，可增獲一個分紅資格，相應凈收益增加6118元。第二種是“推廣型投資”，明確老會員每發展一名新會員可獲得推薦獎1140元，于第5期分紅日發放；同一周內發展2名新會員的，可額外獲得1個分紅資格；發展4名新會員的，可獲取2個分紅資格……5人還規定，會員報單達到一定的數額可以申請設立報單中心，且明確報單中心發展的會員每投資一單報單中心可以再從中提成200元。

杭州分公司位于江蘇省常州市天寧區九洲新世界花苑，其伙同萬某英設立了該公司常州報單服務中心來發展會員，通過何某兵、朱某勝（均另案處理）等人設立報單服務中心發展會員。相關統計數據顯示，2015年4月至案發，杭州分公司陸續在江蘇省常州市，浙江省金華市、義烏市等地與他人聯手在線下設立50個報單服務中心發展會員，于儲金網絡平臺等線上注冊會員4943個，最多層級為9級，累計涉案傳銷資金共計5.3億余元。其中，僅2015年4月29日至2015年5月29日，杭州分公司用于收取資金的5個銀行賬戶累計便收到資金9239.1萬余元。

組織者悉數落網

2015年10月16日，陳某式因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被刑事拘留，同年11月19日被逮捕；錢某剛因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年11月11日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕；孫某利，因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年11月7日被刑事拘留，2015年12月14日被取保候審（后脫逃）。

江蘇省常州市天寧區人民檢察院起訴指控三名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，于2016年8月24日向法院提起公訴。天寧區人民法院（以下簡稱“天寧法院”）受理后，依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。在該案審理過程中，因被告人孫某利脫逃，天寧法院于2016年9月1日裁定對其中止審理。2016年12月18日，天寧法院對另外2名被告人作出一審判決：陳某式犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑8年6個月并處罰金人民幣500萬元；錢某剛犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑9年并處罰金人民幣500萬元。對凍結的上海儲金貿易有限公司杭州分公司涉案款項7512.94萬余元及其孳息、錢某剛的違法所得130萬元及其孳息，予以沒收并上繳國庫。對被告人陳某式未退出的違法所得130萬元，繼續追繳并上繳國庫。孫某利再次被抓獲歸案后，于2019年1月因犯非法吸收公眾存款罪被法院判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣50萬元。

一審宣判后，被告人陳某式、錢某剛均表示不服，提起上訴。常州市中級人民法院（以下簡稱“常州中院”）受理后，陳某式撤回上訴，常州中院于2017年2月18日裁定準予其撤回上訴。2020年11月13日，常州中院作出二審裁定：撤銷一審判決，發回天寧法院重新審判；裁定一并恢復對孫某利的審理。天寧法院重新受理本案后，依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。

2024年5月13日，天寧法院作出重審一審判決：撤銷〔2014〕杭臨刑初字第8號刑事判決書第二項對被告人錢某剛判處的緩刑部分（略）。被告人陳某式、錢某剛、孫某利犯組織、領導傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑8年6個月，并處罰金人民幣500萬元；有期徒刑9年，并處罰金人民幣501萬元；有期徒刑10年，并處罰金人民幣250萬元。對凍結的杭州分公司涉案款項7512.94萬余元及其孳息以及孫某利、錢某剛等人退出的違法所得予以沒收并上繳國庫；對被告人陳某式未退出的違法所得130萬元，繼續予以追繳并上繳國庫。重審一審判決宣判后，錢某剛仍表示不服，再次提起上訴。常州中院經審理，于2024年8月28日公布本案二審裁定結果：駁回上訴，維持原判。

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編輯：黃靈" " yeshzhwu@foxmail.com