第十九屆中國上市公司董事會“金圓桌獎”最佳董事會獲獎名單及公司治理概況

徐工機械

徐工機械加強子公司董事會建設運行管理，做到子公司董事會應建盡建，配齊董事會成員，完善子公司章程。指導子公司設立兼職董事會秘書，落實子公司公司治理責任，建立、健全子公司治理材料備案體系。持續完善規范科學的“三會一層”管理監督體系，致力于建立權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。不斷深化改革，優化股權結構，夯實公司治理機制的“經濟基礎”。通過原控股股東混改和公司重大資產重組，進一步優化了公司股權結構，降低了控股股東持股比例，形成了科學合理、相互制衡的多元股權結構，提高了公司中小股東話語權，激發了中小股東參與公司治理的積極性。

中聯重科

中聯重科董事會是投資者意志表達和決策的平臺。不同性質的資本均以董事會為平臺，按股權比例表決，實現了同股同權。整體上市、資本國際化，形成了健康均衡的股權結構，并確保股東利益的一致性。中聯重科是整體上市，合理分散且相對均衡的股權結構，一方面有利于凝聚股東一致的利益目標，另一方面也有利于董事的選聘公平。此外，作為戰略投資者代表的外部董事，在公司的戰略規劃、重大投資決策及國內外并購等方面提供了大量建設性的建議及身體力行、卓有成效的支持。

中航沈飛

中航沈飛結合業務特點和工作實際，將黨委“把方向、管大局、保落實”寫入公司章程，全面落實黨組織在法人治理結構中的法定地位，把黨的領導融入公司治理各環節，實現黨的領導與公司治理同頻共振。自實施重大資產重組以來，公司董事會借助資本市場賦能企業價值實現，在軍工總裝上市公司中首次實施限制性股權激勵計劃，實現核心骨干人才與企業“貼身經營”。截至目前，董事會已推動實施兩期股權激勵計劃，涉及公司董事、高管及對上市公司經營業績和持續發展有直接影響的管理和技術骨干300余人，持續激發廣大職工積極性、主動性和創造性，不斷釋放企業發展新活力。

海爾智家

海爾智家董事會作為公司前行方向的領航者，始終以打造“卓越董事會”為方向，充分把握戰略定位，推動公司成為全球大家電行業和智慧家庭解決方案的引領者。海爾智家董事會下屬ESG委員會負責審核董事會多元化政策的有效性及執行情況，每年定期開展多元化評估。海爾智家將ESG視為企業戰略的重要組成部分，從理念引領到組織架構，從頂層設計到落地實施，連續10多年發布ESG報告或者社會責任報告，在推進綠色低碳未來、促進多元融合、踐行責任采購、回饋社會價值，以及促進可持續治理等方面勇當ESG實踐的先行者。

中國核電

中國核電董事會致力于制定全面且具有前瞻性的戰略規劃，精心籌劃公司“十四五”戰略部署，全程督促其落實落地。公司在董事會領導下不斷探索、勇于實踐，取得了一系列顯著的成果，并持續尋求高質量發展新路徑。在全面深化改革道路上，公司高度重視企業文化建設和人才培養，努力營造良好的工作氛圍和創新環境，激發員工的創造力和工作熱情。公司始終將安全放在首位，確保生產經營活動在安全高效的前提下進行。面對生產經營中的重點與難點問題，董事會展現出堅定的決心與高效的行動力，推動了問題的有效解決，保障了公司的持續穩定發展。

五糧液

五糧液努力以一域之力為全局添彩，經營業績穩步增長、品牌價值持續提升、濃香型龍頭企業的行業地位進一步鞏固、投資者回饋持續加大，同時持續優化公司治理體系，堅持科學審慎決策。董事會每年定期對下屬子公司董事會規范運作進行考核，嚴格審查制度建設、運營及重要事項的合規性，及時梳理存在的問題并逐一督促子公司進行改進，防止子公司出現管控不全面、不到位的狀況。持續對標“產品卓越、品牌卓著、創新領先、治理現代”世界一流企業建設標準，全力打基礎、強動能，積勢蓄力、應勢而上，堅持品質為基、文化鑄魂、守正創新，酒業主業高質量發展實現新成效。

天齊鋰業

天齊鋰業董事會以追求高效卓越為目標，通過合規有效的運作，不斷完善治理結構、提升發展質量，以最佳企業管治實踐引領公司積極應對挑戰、勇毅前行。公司持續規范和完善制度體系建設，保障董事會依法合規運行，努力通過良好的“三會”治理及境內外子公司管控、準確及時的信息披露、完善的投資者交流體系建設，在致力于為客戶、員工、股東和社會創造獨特價值的同時，不斷推動自身及行業的高質量與可持續發展。

中國平安

中國平安董事會及管理層構建了以"價值最大化"為核心理念的新價值文化體系。平安的“價值”不僅體現為財務成果，而且是堅持道德價值與商業價值、長期價值與短期價值、公司價值與個人價值的辯證統一。目前平安正持續深化"綜合金融+醫療養老"雙輪并行、科技驅動戰略，致力于為2.36億個人客戶提供最專業的金融、醫療及養老服務。聚焦國際化標準、本土化優勢，公司董事會傾力打造了特色治理體系，推動公司的戰略布局和科學決策，維護股東的合法權益，并積極履行企業社會責任，踐行高質量、可持續發展，為客戶、員工、股東、社會創造最大價值，成為受人尊敬的企業之一。

一汽解放

一汽解放在持續深化董事會建設與規范運作的基礎上，繼續加強公司及子公司董事會建設。公司指導下屬3家子公司完成董事會建設，并指導3家子公司建立董事會議事規則、董事會授權管理辦法（試行）、董事會會議管理辦法（試行）等配套制度，支撐子公司董事會合規高效運行。針對子企業董事會建設開展自查，督導子企業董事會規范運行。完善董事會制度建設，強化董事履職支撐，在合規高效運作董事會的基礎上進一步提高董事會決策的效率與質量，為董事會充分發揮“定戰略、作決策、防風險”的作用提供有力支撐。

京東方A

京東方A健全董事會職權，精準落實治理職權，優化內部管理制度，推動公司治理高質量發展。公司嚴格按照法律法規、規范性文件，健全內部控制制度，并根據上位法的修訂及公司戰略發展的需要適時更新完善，提升公司治理水平，重大對外投資項目嚴格按照股東大會對董事會及執行委員會的授權推進項目建設。董事會各專門委員會相互協作、高效配合，為董事會“定戰略、作決策、防風險”的職能作用發揮起到關鍵作用。董事會建立健全向經理層授權管理制度，充分發揮經理層經營管理作用。

海信家電

海信家電堅定推進全球化戰略，堅持長期能力建設，加速數字化轉型，發展綠色低碳產業，以用戶為中心，不斷升級場景化和全鏈路運營，實現業績突破，連續兩年實現營收、利潤強勁雙增長。公司董事會不斷夯實治理基礎，提升履職成效，落地首單股權激勵并推出二期員工持股計劃滾動方案，穩步回購增強資本市場信心，引領以數字化、智能化、綠色化為核心的先進制造，推進ESG進程，提升社會責任，高度重視提升股東回報。董事會一系列卓有成效的工作，推動公司市值與價值創造同頻共振、共創輝煌。

中國船舶

作為國內規模最大、技術最先進、產品結構最全的造船旗艦上市公司，中國船舶董事會按照貫徹落實堅持“兩個一以貫之”要求，圍繞“定戰略、作決策、防風險”的職責定位，強化黨建引領保障，加強董事會建設，提高企業核心競爭力和增強上市公司核心功能，著力提升公司治理水平、信息披露質量和規范運作能力，爭做資本市場主業突出、優強發展、治理完善、誠信經營的表率。中國船舶董事會全面把握船舶行業發展規律和控股型上市公司實際，構建起高效完善的中國特色現代企業治理體系，以高質量董事會建設引領公司高質量發展，在船舶行業和資本市場奠定了牢固的市場影響力。

中材國際

中材國際積極探索打造中國特色治理體系，持續完善“1+N”治理制度體系，完善權責體系，創新實施外部董事聯合工作機制，打造權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理體系。全面推進市場化機制改革，100%推行任期制和契約化，新增及空缺崗位100%實現競聘上崗，構建上市公司—所屬企業—工程項目的全方位、全貫通的中長期激勵架構。上市公司層面先后推出股票期權和限制性股票，持續鞏固改革成果，創新改革措施，聚焦體制機制和功能使命，聚焦提高核心競爭力和增強核心功能，以高質量改革賦能公司高質量發展，積極建設成為“產品卓越、品牌卓著、創新領先、治理現代”的材料工業世界一流服務商。

中遠海控

中遠海控對組織架構進行優化，通過設立企業流程資訊部，進一步構建適應數字化供應鏈發展的高效業務流程，為公司全鏈業務的標準化、數字化、可視化提供有力保障。公司將對綠色環保的追求融入頂層設計，明確將環保與公司治理相結合，設立環保目標，建立完善的氣候風險治理架構，并將其納入公司風險管理體系。公司通過落實保供穩鏈、深化客戶合作、完善全球布局、強化數智賦能、推動低碳轉型、落實成本管控等具體經營舉措，持續構建和完善全球化、數字化的集裝箱供應鏈服務體系，擔當起世界貿易的重要一環，為全球供應鏈的穩定保駕護航。

蘇美達

蘇美達致力于打造“學習研究型、科學決策型”董事會，持續擦亮公司董事會建設品牌。堅持走深走實，不斷夯實公司治理基礎，持續推動黨的領導融入公司治理，深度厘清各治理主體權責邊界。董事會積極“走進來”調查研究、“走出去”學習交流，以學習研究促科學決策。打造“獨立董事大講堂”等公司治理品牌活動，拓寬獨立董事履職方式。指導子公司完善治理架構、建立審計委員會，不斷完善公司治理；定期開展子公司治理評價，以評促建，著力提高子公司治理水平。

長電科技

長電科技董事會和管理層堅持以風險防范為導向，以提升管理實效為目的，根據公司法等法律法規修訂情況，結合行業特征及公司實際情況，持續梳理和完善公司內控流程和相關制度，并對內控執行情況進行檢查和監督，為企業經營管理的合法合規及高質量發展提供了保障。公司積極落實科學、規范、高效的投資者關系管理工作機制，平等對待所有投資者，保障所有投資者平等地享有知情權及其他合法權益。公司倡導各地員工以力所能及的方式為有困難的群眾排憂解難，在公司上下形成濃厚的公益氛圍，以赤誠之心回報社會，與當地居民共助社會向前發展。

工商銀行

工商銀行董事會以“持續探索完善中國特色現代金融企業公司治理模式”為中心，持續優化公司治理體制機制，促進全行改革發展、創新轉型和戰略落地。董事會充分發揮其在治理架構中“定戰略、作決策、防風險”的作用，認真落實金融工作三大任務，圍繞國家戰略和中心工作，加強戰略謀劃和執行監督，推動全行緊密圍繞戰略決策，穩步推進經營管理，為開創做強、做優、做大、高質量發展新局面提供全方位戰略指引。公司通過優化董事意見、董事會決策落實管理機制，進一步強化董事會決議和董事建設性意見落實督導，完成“數字董事會智能辦公平臺”項目上線，實現議題“全生命周期”可視化閉環管理和董事“一站式”全流程高效履職。

雅戈爾

雅戈爾董事會以“開拓與穩健并重”為原則，把握優化資產配置的方向，為時尚產業的揚帆起航做好流動性平衡和資金統籌規劃。公司主動調整產業發展方向和總體經營目標，加強規劃的落地和戰略指導意義，董事會推動第6個五年規劃的修訂工作，要求更加聚焦核心主業、核心方向，提升產業投資，收縮房產投入，優化文旅產業，退出康養產業；進一步明確時尚產業的發展方向和重點：存量部分做大，做強核心品牌，穩住基本盤，同時積極推進多品牌獨立運營；增量部分關注時尚領域、供應鏈上下游等戰略投資并購機會，完善時尚產業的品牌矩陣和產業鏈布局。

中國電建

中國電建立足大基建，聚焦“水、能、砂、城、數”核心主業，集成“投建營”一體化，推進全球化發展，可在工程領域為全球客戶提供投融資、規劃設計、施工承包、裝備制造、管理運營等全產業鏈一體化集成服務、一攬子整體解決方案。緊緊圍繞服務國家“雙碳”目標和新時代生態文明建設需要，超前系統謀劃，主動創新變革，著力轉型升級，公司全球競爭力顯著提升，主要經營發展指標持續穩步增長，國有資本保值增值成效明顯，既定改革任務目標全面完成，改革促經營、提質量、增效益作用凸顯。

兗礦能源

兗礦能源董事會始終注重獨立董事的獨特作用發揮，尤其在公司治理、關聯交易、重大事項審核、中小股東利益保護、ESG建設等關鍵領域、關鍵環節和重要議題方面，取得了突出成效。公司在總結該等經驗的基礎上，進一步創新性地延展至權屬公司董事會建設，58家應建董事會企業全面落實外部董事占多數，同時在制度體系、機構設置、評價考核等方面推行標準化建設，較好實現全方位全鏈條的規范運行。公司始終堅持“股東至上、價值共享”理念，分紅比例達到凈利潤的70%，分紅總額達到213億元，真正踐行了與股東美美與共。