派生集團原董事長等46人獲刑

集團數罪并罰被判處罰金16.1億元

2022 年12 月 22 日，派生科技（SZ.300176）發布關于實際控制人涉及案件審理結果的公告。公告顯示，廣東省東莞市中級人民法院對派生科技集團有限公司（下稱“派生集團”）及其主要負責人唐軍、張林等人非法集資案一審公開宣判。

公告稱，派生集團因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數罪并罰被判處罰金16.1 億元；派生集團原董事長唐軍被判處有期徒刑20 年，并處罰金5150 萬元；派生集團原總經理張林被判處有期徒刑20 年，并處罰金4100 萬元。其他44 人因參與非法集資、操縱證券市場、虛開增值稅專用發票等犯罪，被判處有期徒刑1 年6 個月至15 年，并處罰金。

2019 年3 月28 日，千億金融平臺團貸網“爆雷”，平安東莞官方微博公告稱，團貸網因涉嫌非法吸存被立案偵查，實控人唐軍投案自首。同日，派生科技發布公告稱，實控人唐軍及張林等4 名高管，因涉嫌非法吸收公眾存款，已被警方采取強制措施。

據央視新聞報道，2012 年6 月至2019 年3 月間，派生集團未經許可，違規運營團貸網平臺，以發布融資項目、“安盈寶”理財項目、私募基金類理財產品等形式，承諾保本付息、高額回報，向社會公眾非法吸收巨額資金，未償還金額348.2 億元。

其間，派生集團發布虛假融資項目，非法吸存資金325.6 億元，主要用于違法操縱股票交易、個人消費及揮霍，造成巨大損失。派生集團還利用資金及持股優勢操縱證券市場。此外，部分被告人虛開發票6760 萬元、虛開增值稅專用發票稅額143 萬元。

專家點評

北京乾成律師事務所高級合伙人徐晶

近年來，隨著P2P 頻頻爆雷，非法集資犯罪數量呈現井噴式增長，在金融類犯罪占比從10%迅速上升到超50%。非法集資包含兩類罪名：一是非法吸收公眾存款罪，最高刑十五年；另一個是集資詐騙罪，最高刑無期徒刑。兩罪的核心區別為，行為人是否具有“詐騙”的故意，是否以非法占有為目的。

派生集團發布了虛假融資項目，吸存資金主要用來違法操縱股票交易、個人揮霍，滿足了集資詐騙罪的定罪條件，因此是非吸罪和集資詐騙罪兩罪并罰。

本案值得特別注意的一點是，派生集團及實控人觸犯了操縱證券市場罪，本罪是近幾年證券市場強監管后的“熱門”罪。證券法修改后，罰金可高達數十億元，因此本案中犯罪單位及實控人被處以的罰金金額是相當高的。此外，同時被處非法集資和操縱證券市場罪的情況非常少見，可見P2P 發展到后期出現愈發盤根錯節的復雜局面。

法院認為，派生集團及唐軍、張林等人的犯罪行為嚴重破壞國家金融、稅收、證券監管秩序，造成巨額財產損失，犯罪情節及后果特別嚴重。唐軍、張林等人具有自首、當庭認罪悔罪、配合辦案機關追贓挽損情節。法院根據被告單位及各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。

公安機關在偵辦案件同時，全力開展涉案資金、股票、股權、房產等資產追繳，追繳到案的資產將在判決生效后依法返還集資參與人。

根據團貸網官網介紹，團貸網成立于2011 年，并于2012 年正式上線運營。自2013 年起，派生集團陸續獲得三輪累計6.75 億元投資，投資方包括九鼎投資、巨人投資等。2015 年6 月，史玉柱領投參與了團貸網B 輪2 億元人民幣的融資。2017 年，該集團再獲新一輪18 億元的投資，由民生資本領投，盈生創新、海慧科技及北海宏泰等跟投。

據悉，2019 年初，派生科技曾發布公告稱，該公司的間接控股股東和實際控制人完成變更：間接控股股東變更為東莞派生科技實業有限公司，實際控制人變更為唐軍。公司名稱由“廣東鴻特科技股份有限公司”變更為“廣東派生智能科技股份有限公司”，同時對公司證券簡稱由“鴻特科技”變更為“派生科技”。

2019 年3 月28 日，派生科技發布公告表示，該公司于2018 年底出售鴻特普惠和鴻特信息兩家金融科技信息咨詢業務全資子公司后，已經完全剝離了互聯網金融相關業務，消除了互聯網金融行業未來政策不確定性對公司發展的影響；公司今后將聚焦科技實業，以智能制造、環保制造為發展方向，進一步整合優化資源配置，重點加強產品創新性及科技含量。