跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪現(xiàn)狀及法律規(guī)制途徑

吳潤城 張存磊

1.江蘇警官學(xué)院，江蘇 南京 210031；2.江蘇省公安廳，江蘇 南京 210036

作為20世紀(jì)最偉大的發(fā)明之一，互聯(lián)網(wǎng)深刻影響了人類的生產(chǎn)生活方式，網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展也間接性地讓越來越多的傳統(tǒng)犯罪向網(wǎng)絡(luò)空間轉(zhuǎn)移。由于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的隱蔽性和便利性，同時受疫情影響，網(wǎng)上參賭人員數(shù)量逐年上升。當(dāng)前國際博彩業(yè)亦視我國為主要目標(biāo)，對我國持續(xù)滲透蔓延。嚴(yán)峻的現(xiàn)實狀況亟需我國構(gòu)建起針對性強、科學(xué)高效的刑事司法評價體系。本文對跨境網(wǎng)絡(luò)賭博總體態(tài)勢和治理難點作出分析，提出相應(yīng)的法律規(guī)制途徑。

一、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的總體態(tài)勢

（一）跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪手段多樣化

相較于傳統(tǒng)的線下賭博犯罪，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪手段隨著時代發(fā)展而不斷變化。犯罪團伙通過新鮮多樣的招賭方式誘惑網(wǎng)絡(luò)用戶參與賭博，同時利用發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為其投注提供便利，使參賭流程更為隱蔽、主體結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜、活動更具瞬時性。在大數(shù)據(jù)背景下，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪形態(tài)更加復(fù)雜多變，犯罪手段迭代發(fā)展，衍生出包裝成微信紅包、網(wǎng)絡(luò)游戲賭博的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，通過植入鏈接，充值返利等手段全時段、多角度宣傳跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，誘惑我國公民參與賭博。［1］犯罪團伙開發(fā)出偽裝成娛樂軟件的賭博平臺，普通群眾鑒別能力不強，在受到充值返利等活動的誘惑后，很容易陷入賭網(wǎng)無法自拔。在一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，犯罪團伙設(shè)計了“無錫麻將”“羅松”“跑得快”等十余種類型的賭博軟件，通過偽裝成娛樂軟件的形式在QQ群、微信群中傳播，而參與的賭客可以直接通過微信登錄賭博軟件，方便快捷，形式隱匿，難以察覺。

（二）跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的組織架構(gòu)嚴(yán)密化

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的組織架構(gòu)日趨嚴(yán)密，并逐步向鏈條化、組織化的方向發(fā)展。跨境網(wǎng)絡(luò)賭博組織運營中，開發(fā)網(wǎng)站、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、廣告宣傳、組織賭博和技術(shù)維護等各個環(huán)節(jié)往往由不同的團伙分工負(fù)責(zé)，各環(huán)節(jié)從業(yè)人員之間、同一條線上的跨級代理人之間、代理人與參賭人員之間通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識聯(lián)系，很可能不見面、不通電話甚至不知道對方真實身份，只是依靠約定成俗的暗語通過小眾網(wǎng)絡(luò)社交工具進行交易。［2］犯罪團伙通過在境外設(shè)立賭博平臺并在國內(nèi)發(fā)展代理人，從而在境內(nèi)實施犯罪活動，這種層級式的經(jīng)營組織嚴(yán)密，給團伙溯源帶來了不小的挑戰(zhàn)。

此外，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪也呈現(xiàn)出傳銷式發(fā)展模式。犯罪團伙內(nèi)部呈“金字塔”結(jié)構(gòu)，代理和會員分別充當(dāng)賭博活動的“莊家”和“賭徒”，通過抽頭的方式進行牟利，代理不斷發(fā)展下線并要求其推廣傳播，增加會員投資，最終達(dá)到賭資不斷增長的目的。

（三）跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的社會危害嚴(yán)峻化

為了使跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪得以順利啟動，犯罪團伙的技術(shù)團隊必須在網(wǎng)絡(luò)上獲得大量賬號資源為其提供網(wǎng)絡(luò)身份。犯罪團伙通過這些虛擬身份結(jié)算資金、推廣業(yè)務(wù)、提升溯源的難度，從而達(dá)到逃避法律制裁的目的。［3］然而，網(wǎng)絡(luò)賬號的大量涌現(xiàn)并非憑空捏造，而是建立在以非法手段獲取公民的個人信息的基礎(chǔ)之上，公民的隱私權(quán)遭到了極大損害，同時也嚴(yán)重威脅到我國的社會安全。早在2017年，僅公安部查獲“9.27”特大竊取販賣公民個人信息案件中，被倒賣的個人信息就多達(dá)10億條，而根據(jù)2021年4月公安部公布了十起侵犯公民個人信息違法犯罪典型案件來看，相關(guān)犯罪團伙共竊取公民個人信息57億條，犯罪團伙依舊猖獗，毫無收斂的態(tài)勢。

此外，犯罪團伙牟利方式不再僅限于獲取賭客的賭資或洗碼費等費用，而是通過線上線下相結(jié)合的方式，將部分成癮性的、貪圖小便宜的賭客誘騙至國外，對其實施人身控制、綁架傷害，以此向家屬勒索巨額財物。在梅某開設(shè)賭場案中，被害人曾某在犯罪團伙的暴力威脅下不得不簽訂了200萬元借款協(xié)議。他們要求只能輸，不能贏，必須將這些借款全部輸光。在這筆“借款”輸完后，曾某就被限制了人身自由，犯罪團伙以毆打等暴力方式，向其家人勒索贖金。在家人交付了61萬元贖金后，曾某才被放回國內(nèi)。［4］該類犯罪不僅嚴(yán)重侵害了我國公民的人身財產(chǎn)安全，更威脅到我國社會秩序的平穩(wěn)運行，需要依法給予嚴(yán)厲打擊。

二、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的治理難點

（一）法律規(guī)制層面

首先，從國內(nèi)法的角度來看，我國的法律體系有待完善。我國的法律體系在界定跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪犯罪構(gòu)成方面還存在一定的不足。跨境網(wǎng)絡(luò)賭博不是在現(xiàn)實中開設(shè)賭場，參賭人也并非在實體賭場賭博，我國《刑法》中的賭博罪打擊的是傳統(tǒng)賭博模式，而且跨境網(wǎng)絡(luò)賭博組織者與參賭者并非面對面，賭博場地是虛擬網(wǎng)絡(luò)而非現(xiàn)實空間，與《刑法》中的賭博罪不能相對應(yīng)。在譚某偉和譚某滿網(wǎng)絡(luò)賭博案中，此案賭場“新東方”設(shè)在境外緬甸邁扎央、木瓜壩等地，采用現(xiàn)場賭博、網(wǎng)絡(luò)電話投注和網(wǎng)絡(luò)直接投注等方式，吸引大量中國公民參與賭博。［5］在庭審中，通過利用在緬甸開設(shè)賭場合法這一漏洞，律師為譚某偉作無罪辯護。由于相對滯后的法律條文不能很好地適應(yīng)新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展，關(guān)于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博方面的立法并不完善，導(dǎo)致我國在治理跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪時，出現(xiàn)了打擊不力現(xiàn)象。

此外，從國際法的視角來看，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪不屬于國際公約規(guī)定的國際犯罪，所以不能通過國際刑警組織等跨國犯罪打擊機構(gòu)對其進行治理，同時，由于其犯罪地合法的庇護，我國并不具備境外管轄權(quán)，對跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的治理處于相對被動的境地。

（二）資金查證方面

近年來，國家多次開展“斷卡”“斷鏈”行動，嚴(yán)厲打擊黑灰產(chǎn)業(yè)洗錢活動，傳統(tǒng)的洗錢模式受到了較大的沖擊，而新興的虛擬貨幣受到了犯罪團伙青睞。由于虛擬貨幣的監(jiān)管體制相對滯后，其去中心化、流動性強、難以追蹤的特征為犯罪團伙所利用，極大地便利了犯罪分子逃避監(jiān)管部門的監(jiān)控和偵查，犯罪分子一般會選擇對虛擬貨幣監(jiān)管薄弱的國家和地區(qū)進行洗錢犯罪，也會在不同的監(jiān)管區(qū)域之間進行虛擬貨幣交易，轉(zhuǎn)移贓款，給虛擬貨幣洗錢的監(jiān)管及案件追查帶來困難，增強了涉賭資金隱匿性。［6］

近幾年跑分平臺在黑灰產(chǎn)洗錢行業(yè)應(yīng)用也越來越多。該類犯罪是用戶將收款二維碼提供人給他人使用，從中賺取傭金。賭博平臺通過與跑分平臺結(jié)合，將賭資進行轉(zhuǎn)化。賭博團伙將賭資拆分，分批轉(zhuǎn)出，涉及的資金轉(zhuǎn)賬的人數(shù)眾多，很難將正常轉(zhuǎn)賬和洗錢轉(zhuǎn)賬區(qū)分開來。增加了資金查證難度。

同時在對洗錢行為的打擊中，多以上游犯罪定罪，重上游打擊而輕下游治理。按照司法解釋，賭博分子隱瞞資金流向的行為不構(gòu)成洗錢犯罪，僅僅是洗錢犯罪行為的附屬。部分司法人員認(rèn)為洗錢行為是上游犯罪行為的附屬行為，重點打擊對象為上游犯罪團伙。很少去進一步追究下游犯罪情況，極不利于贓款的查獲收繳。

三、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的反制對策

（一）進一步完善刑事司法體系

首先，明確傳統(tǒng)賭博以及網(wǎng)絡(luò)游戲與網(wǎng)絡(luò)賭博之間的精準(zhǔn)界定，在《刑法》中增加“網(wǎng)絡(luò)賭博罪”來區(qū)別于傳統(tǒng)賭博犯罪，從而明確網(wǎng)絡(luò)賭博的刑事責(zé)任和刑罰后果，做到對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪有法可依，有罪可罰。

其次，要出臺相關(guān)的法律規(guī)范或司法解釋來將網(wǎng)絡(luò)賭博的賭資金額以及非法獲利的金額數(shù)量與相應(yīng)刑罰一一對應(yīng)，從而實現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。在強化主刑刑罰的基礎(chǔ)上，進一步明確附加刑的刑罰標(biāo)準(zhǔn)，并增加更為嚴(yán)厲的附加刑如剝奪政治權(quán)利和沒收財產(chǎn)，從而徹底打消網(wǎng)絡(luò)賭博者以獲利為目的的想法。［7］

最后，針對網(wǎng)絡(luò)移動支付平臺已成為賭資流轉(zhuǎn)的最新媒介的現(xiàn)狀，我國應(yīng)加快“電信法”的制定，并在制訂“電信法”的過程中明確有關(guān)利用移動終端參與網(wǎng)絡(luò)賭博的規(guī)定，杜絕通過手機等移動終端上的支付平臺進行賭資流轉(zhuǎn)犯罪行為。［8］

（二）加強對侵犯公民個人信息和偽造證件犯罪的專門打擊

根據(jù)兩高發(fā)布的《關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》，向他人出售、竊取或以其他方法非法提供公民個人信息的，可以按照《刑法》第二百五十三條侵犯公民個人信息罪進行處罰。而除去對公民個人信息的侵犯，犯罪集團利用對公賬戶進行犯罪的趨勢越來越突出。由于對公賬戶流水賬目多、賬號迷惑性強，犯罪分子通過私刻公章、偽造國家文件等手段，欺騙網(wǎng)絡(luò)平臺為其設(shè)立對公賬戶，而由于缺乏相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的授權(quán)，網(wǎng)絡(luò)平臺很難鑒別出犯罪分子文件的真?zhèn)危欢ǔ潭壬显斐闪藢~戶犯罪的猖獗，因此，在司法實踐中，可以對違反《刑法》第二百八十條的犯罪行為擴大司法適用、加大處罰力度，從而震懾源頭犯罪。

（三）加強跨境網(wǎng)絡(luò)賭博資金鏈條治理

根據(jù)我國現(xiàn)行的《反洗錢法》和《支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》等法律條例，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)進一步完善應(yīng)對虛擬貨幣洗錢的監(jiān)管規(guī)定。司法實踐中，可以通過進一步擴大洗錢犯罪的定案范圍，進而有效地震懾犯罪。如果將開設(shè)賭場人員等下游洗錢行為認(rèn)定成上游犯罪的延續(xù)，則完全脫離了其造成大量資金外流、危害國家經(jīng)濟的社會危害性，所以需要將上游和下游犯罪統(tǒng)籌考慮，從而明確下游犯罪的法律適用。

同時，按照中國人民銀行發(fā)布的《聚合支付安全技術(shù)規(guī)范》（草稿）、《關(guān)于開展“聚合支付”服務(wù)清理整治工作的通知》的規(guī)定，聚合服務(wù)商僅能在依法取得工商登記后，負(fù)責(zé)支付渠道的技術(shù)整合，不得開展特約商戶資質(zhì)審核、資金結(jié)算等。業(yè)務(wù)所以第四方支付而不具備賬戶收款結(jié)算的功能。①參見《聚合支付安全技術(shù)規(guī)范》（草稿）第3.3、3.4、7.1條；《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》第42條；《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》第3、4、7、8條。賭博分子利用他人合法支付賬號進行資金的交易，依然超出了法律授權(quán)范圍，違反以上相關(guān)規(guī)定，可以適用于《刑法》第二百五十五條和兩高《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定，當(dāng)違法經(jīng)營數(shù)額或所得數(shù)額達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)的，依法構(gòu)成非法經(jīng)營犯罪。

針對虛擬貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)逃避溯源、第四方支付等新手法、新問題在跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的廣泛應(yīng)用，我國執(zhí)法部門還應(yīng)完善資金鏈條監(jiān)管體系。例如，加強監(jiān)管部門的職能整合，建立虛擬貨幣多部門間監(jiān)管協(xié)作機制；加強國際合作，建立對跨境洗錢等違法犯罪行為的監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，共同防范和打擊虛擬貨幣用于跨境賭博的違法犯罪行為。

（四）加強對跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪危害的宣傳

傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)犯罪宣傳已經(jīng)不能適應(yīng)時代發(fā)展的需要，各有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)通力合作，加強宣傳工作。以中國人民銀行等金融監(jiān)管機構(gòu)為例，犯罪集團的作案手段不斷迭代更新，宣傳工作的腳步也應(yīng)當(dāng)隨之跟進，部分普通用戶貪圖小利而參與到“跑分平臺”的犯罪中，不知不覺中成為了網(wǎng)絡(luò)犯罪的參與者。有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)有針對性地加強普法宣傳，多層次、多樣化地將跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的動向及其特點向群眾普及，同時，各部門應(yīng)當(dāng)建立快速反應(yīng)機制，針對犯罪的新手段、新伎倆對群眾及時預(yù)防，有的放矢的開展宣傳工作，從而達(dá)到事半功倍的效果。