“金圓桌獎(jiǎng)”評選申報(bào)企業(yè)案例

工商銀行始終把完善公司治理作為新時(shí)期實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)工程，把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一，持續(xù)完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，推進(jìn)公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化。董事會(huì)統(tǒng)籌推進(jìn)金融工作“三大任務(wù)”實(shí)施，著力提升金融服務(wù)的適應(yīng)性、競爭力、普惠性。2021年，該行公司治理和董事會(huì)工作受到各界高度認(rèn)可。

堅(jiān)持黨建與公司治理有機(jī)融合，持續(xù)推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。工商銀行在“黨建入章”后持續(xù)推動(dòng)黨建與公司治理深度融合，探索黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機(jī)融合與一體化推進(jìn)機(jī)制路徑。做好黨委議事規(guī)則與公司治理決策機(jī)制的有效銜接，落實(shí)黨委研究討論是董事會(huì)、高級管理層決策重大事項(xiàng)前置程序的要求，將公司治理制度優(yōu)勢充分轉(zhuǎn)化為治理效能和發(fā)展優(yōu)勢。

創(chuàng)新機(jī)制高效賦能，積極發(fā)揮董事會(huì)在戰(zhàn)略決策和公司治理中的關(guān)鍵作用。一是加強(qiáng)戰(zhàn)略引領(lǐng)，切實(shí)履行國有大行社會(huì)責(zé)任。工商銀行董事會(huì)聚焦“十四五”規(guī)劃和金融工作三大任務(wù)，圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，以公司價(jià)值可持續(xù)增長、為客戶和股東創(chuàng)造價(jià)值為目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、傳承創(chuàng)新，積極推進(jìn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整，確保集團(tuán)穩(wěn)健經(jīng)營和健康發(fā)展。二是加強(qiáng)戰(zhàn)略傳導(dǎo)，助力集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。董事會(huì)聚焦全行四大戰(zhàn)略重點(diǎn)，圍繞深化金融改革、服務(wù)制造強(qiáng)國、新三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃、全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制、金融科技、鄉(xiāng)村振興、普惠和綠色金融等開展研究討論，支持管理層不斷提升金融服務(wù)適應(yīng)性、競爭力、普惠性，夯實(shí)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，完善全面穩(wěn)健的資本管理體系，促進(jìn)全行重點(diǎn)任務(wù)傳導(dǎo)落地。

加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，促進(jìn)董事會(huì)科學(xué)高效決策。一是優(yōu)化董事會(huì)及其專門委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制。優(yōu)化董事會(huì)會(huì)前溝通機(jī)制，在會(huì)前對議題進(jìn)行充分交流和研究論證;優(yōu)化董事會(huì)決議長效管理機(jī)制，加強(qiáng)議案主動(dòng)管理及全流程封閉管理，跟蹤監(jiān)督?jīng)Q議執(zhí)行情況，推動(dòng)董事會(huì)意見建議轉(zhuǎn)化，使其真正落于實(shí)際工作、融于業(yè)務(wù)發(fā)展。二是調(diào)整優(yōu)化董事會(huì)架構(gòu)。董事會(huì)聽取董事會(huì)架構(gòu)相關(guān)情況的匯報(bào)，定期評估董事會(huì)架構(gòu);有序推進(jìn)董事?lián)Q屆和選聘工作;結(jié)合專門委員會(huì)的人員配備需求、董事個(gè)人履職經(jīng)歷和專業(yè)特長，適時(shí)調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員，進(jìn)一步完善董事會(huì)架構(gòu)，確保董事會(huì)監(jiān)管合規(guī)和運(yùn)行穩(wěn)健。三是持續(xù)提升董事履職能力。董事會(huì)深入開展主題調(diào)研和課題研究，為集團(tuán)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新出謀劃策。

保護(hù)股東及利益相關(guān)者權(quán)益，在履行社會(huì)責(zé)任中展現(xiàn)大行擔(dān)當(dāng)。一是全面主動(dòng)做好信息披露，穩(wěn)健提升集團(tuán)透明度。在做好強(qiáng)制性信息披露的基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)自愿性信息披露，主動(dòng)對境內(nèi)外投資者和資本市場重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)行披露。截至目前，工行在上交所上市公司年度信息披露工作評價(jià)中連續(xù)八年獲評優(yōu)秀。二是堅(jiān)持以穩(wěn)定的分紅派息回報(bào)股東，切實(shí)保障股東收益權(quán)。2007年至今，累計(jì)為普通股股東創(chuàng)造了超萬億元人民幣的現(xiàn)金分紅回報(bào)，現(xiàn)金派息率均維持在30%以上，多次榮獲“最佳股東回報(bào)獎(jiǎng)”“最佳持續(xù)投資價(jià)值獎(jiǎng)”“中國最佳紅利分配公司”“最佳派息分紅”等獎(jiǎng)項(xiàng)。三是堅(jiān)持履行企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任與社會(huì)責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。工商銀行始終高度重視社會(huì)責(zé)任履行，將社會(huì)責(zé)任理念有機(jī)融入企業(yè)文化和經(jīng)營戰(zhàn)略，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色低碳轉(zhuǎn)型，服務(wù)國家碳達(dá)峰、碳中和“30·60”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步及民生改善發(fā)揮了積極作用，彰顯國有大行的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。

京東方董事會(huì)由12名董事組成，包括4名執(zhí)行董事，4名非執(zhí)行董事和4名獨(dú)立董事。公司董事會(huì)人數(shù)適中，結(jié)構(gòu)合理。董事會(huì)建立了科學(xué)的決策機(jī)制，有效保證了董事會(huì)決策的科學(xué)性和高效率，有利于可持續(xù)的價(jià)值創(chuàng)造。

董事會(huì)下設(shè)三個(gè)專門委員會(huì)（即戰(zhàn)略委員會(huì)、風(fēng)控和審計(jì)委員會(huì)、提名薪酬考核委員會(huì)）和一個(gè)咨詢委員會(huì)（即戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)），隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)不斷調(diào)整業(yè)務(wù)分工和審議機(jī)制。目前，風(fēng)控和審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對需上報(bào)董事會(huì)決策的事項(xiàng)實(shí)施風(fēng)控和審計(jì)，提出專業(yè)意見;提名薪酬考核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)公司董事和高級管理人員的提名、薪酬和業(yè)績考核等事項(xiàng)的審核;戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)市場與品牌戰(zhàn)略委員會(huì)、技術(shù)與產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會(huì)、組織與人事戰(zhàn)略委員會(huì)以及執(zhí)業(yè)道德懲戒委員會(huì)，對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究，為董事會(huì)提供專業(yè)意見。

2021年，京東方共召開董事會(huì)16次，董事會(huì)成員積極參與了各次會(huì)議，并高效地進(jìn)行了決策。其中，4名獨(dú)立董事未缺席過任何一次董事會(huì)，立足于自身專業(yè)知識，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘用、內(nèi)部控制評價(jià)、利潤分配預(yù)案、股權(quán)激勵(lì)、非公開發(fā)行等重大事項(xiàng)發(fā)表意見，并積極參與年度審計(jì)和年報(bào)編制工作。

京東方激發(fā)經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新活力和創(chuàng)業(yè)動(dòng)力，加快轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略落地，京東方董事會(huì)制定了《職業(yè)經(jīng)理人管理制度》，并聘任公司執(zhí)行董事、高級管理人員轉(zhuǎn)聘為職業(yè)經(jīng)理人，根據(jù)制度要求對職業(yè)經(jīng)理人進(jìn)行管理和考核，進(jìn)一步提升公司管理效率。同時(shí)，公司啟動(dòng)了企業(yè)組織第二階段創(chuàng)新變革，建立起適配物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的“三橫三縱”組織運(yùn)營體系，橫向拉通的前中后業(yè)務(wù)平臺(tái)，縱向貫穿戰(zhàn)略管理、流程管理、業(yè)績管理核心職能，建立敏捷響應(yīng)、高效協(xié)同的組織機(jī)制和流程管理體系，從而更好地適配公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略要求。

為響應(yīng)國家碳中和、碳達(dá)峰的目標(biāo)，公司積極開展環(huán)境經(jīng)營，努力應(yīng)對氣候變化這一全球議題，通過技術(shù)研究與創(chuàng)新，不斷降低產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的資源和能源消耗，消除或減少生產(chǎn)經(jīng)營過程中的環(huán)境污染。

綠色園區(qū)建設(shè)方面，公司積極打造綠色建筑，辦公樓、廠房在設(shè)計(jì)階段充分采用成熟的節(jié)能減排技術(shù)，使用節(jié)能型材料。比如建筑外圍圍護(hù)結(jié)構(gòu)均采用加氣混凝土切塊和灰砂磚，節(jié)能環(huán)保;廠區(qū)在建設(shè)時(shí)鋪裝透水材料，且對景觀綠地做下凹處理，以收集雨水、回補(bǔ)地下水等。

節(jié)能減排管理方面，公司制定了《能源管理基準(zhǔn)》《節(jié)能工作管理辦法》《資源和能源管理控制程序》等一系列制度，并對各單位進(jìn)行能源定額考核，鼓勵(lì)員工不斷通過創(chuàng)新管理方法促進(jìn)節(jié)能增效、通過改善技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效用能。公司還建立了能源管理系統(tǒng)，對全廠主要用電區(qū)域和設(shè)備進(jìn)行在線監(jiān)測、數(shù)據(jù)收集，將采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，采用信息化手段對能源資源使用實(shí)施精細(xì)化管控。

環(huán)境排放管理方面，公司在生產(chǎn)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)上貫穿清潔運(yùn)營和生產(chǎn)的理念。廢氣經(jīng)廢氣處理設(shè)施處理后達(dá)標(biāo)排放;生產(chǎn)過程中工業(yè)污水和生活污水均經(jīng)過污水處理站處理后達(dá)標(biāo)排放;投資建設(shè)危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存?zhèn)}庫，對危險(xiǎn)廢棄物進(jìn)行集中收集、分類存放，并委托有資質(zhì)的單位處理，對處理過程進(jìn)行監(jiān)督。

綠色產(chǎn)品管理方面，在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)階段納入ECO評價(jià)，對產(chǎn)品進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，核算產(chǎn)品的環(huán)境效率;向供應(yīng)商提出綠色環(huán)保要求，與其簽署綠色合作協(xié)議;對產(chǎn)品部件進(jìn)行分解，尋找回收再利用潛力;通過對產(chǎn)品功能及環(huán)境負(fù)荷的比例核算，分析環(huán)境效率。在實(shí)際產(chǎn)品方面，公司的BD Cell顯示產(chǎn)品，功耗為同尺寸OLED產(chǎn)品的50%-60%，兼具畫質(zhì)和成本優(yōu)勢;電子價(jià)簽、電子桌牌，以極低功耗的無紙化使用形式，減少了紙張使用，助力生態(tài)環(huán)保。

綠色供應(yīng)鏈方面，公司編制了《綠色供應(yīng)鏈管理規(guī)劃》，從綠色供應(yīng)商管理、綠色生產(chǎn)、綠色回收體系、搭建綠色信息收集監(jiān)測披露平臺(tái)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)制定了綠色供應(yīng)鏈管理戰(zhàn)略，并且自主開發(fā)了“綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)（GPM）”和“SAP-IE進(jìn)出口模塊物流系統(tǒng)”系統(tǒng)，對綠色供應(yīng)鏈的實(shí)施全線管理，不斷建立以資源節(jié)約、環(huán)境友好為導(dǎo)向的綠色供應(yīng)鏈。

為了切實(shí)將責(zé)任理念落實(shí)到每個(gè)崗位，京東方建立了完善的社會(huì)責(zé)任體系。公司設(shè)立獨(dú)立CSR管理委員會(huì)，由董事長（兼執(zhí)行委員會(huì)主席）任主席，所有相關(guān)副總裁為委員。CSR管理委員會(huì)負(fù)責(zé)研究和確立企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面的戰(zhàn)略、愿景、原則和政策，并對外處理企業(yè)CSR相關(guān)事項(xiàng)，參與CSR報(bào)告相關(guān)議題的決策。作為企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面的一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，CSR管理委員會(huì)下設(shè)專職部門CSR推進(jìn)部，負(fù)責(zé)推進(jìn)CSR具體實(shí)踐工作，并與公司各相關(guān)組織的CSR負(fù)責(zé)人溝通。自2010年起，京東方已經(jīng)連續(xù)11年向社會(huì)發(fā)布《企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》;未來，公司將會(huì)吸取過去的成功經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格遵守監(jiān)管部門的披露要求，持續(xù)加強(qiáng)對ESG信息的披露。

美的集團(tuán)不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)為董事會(huì)提供咨詢、建議，保證董事會(huì)議事、決策的專業(yè)化與高效化。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理層責(zé)權(quán)分明、各司其職、有效制衡、科學(xué)決策、協(xié)調(diào)運(yùn)營，為公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

董事會(huì)現(xiàn)有9名董事，其中3名獨(dú)立董事;專業(yè)委員會(huì)的半數(shù)以上董事為獨(dú)立董事;審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和提名委員會(huì)主任委員均由獨(dú)立董事?lián)?。董事?huì)構(gòu)成的多樣性，保證了做決策時(shí)有來自多個(gè)領(lǐng)域?qū)I(yè)化及多元化的建議，確保了決策時(shí)的合理性。

美的集團(tuán)已建立起健全和有效的董事及高管績效評價(jià)機(jī)制。執(zhí)行董事和高管都已納入合伙人持股計(jì)劃中，通過長期的股權(quán)激勵(lì)綁定了管理層和股東特別是中小股東的利益，更有利于解決所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分開所產(chǎn)生的“代理問題”以實(shí)現(xiàn)股東利益最大化和公司長期穩(wěn)定的發(fā)展。董事高管的考核指標(biāo)不應(yīng)只是由公司整體績效指標(biāo)構(gòu)成，而應(yīng)同時(shí)考慮到董事高管分管的業(yè)務(wù)板塊，以保證對董事和高管的考核指標(biāo)完善完整。董事考核機(jī)制確保董事有足夠的動(dòng)力切實(shí)履行其責(zé)任，更好地監(jiān)督公司高管。高管也因有績效考核的約束而會(huì)更合理的運(yùn)營公司，投入更多的精力和時(shí)間制定長期戰(zhàn)略。

迄今為止，集團(tuán)推出了七期全球合伙人持股計(jì)劃、四期事業(yè)合伙人持股計(jì)劃，2021年推出新一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、第八期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃，著力于使不同種類的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃覆蓋不同層級的核心管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營管理層、核心技術(shù)骨干與全體股東長期利益一致，很大程度上消除了代理機(jī)制產(chǎn)生的問題。在2021年兩期合伙人計(jì)劃和限制股票激勵(lì)計(jì)劃都采用了已回購股票作為激勵(lì)所用股票的來源，減少了公司因股權(quán)激勵(lì)增發(fā)新股的數(shù)量。同時(shí)，2021年也續(xù)保了董事責(zé)任險(xiǎn)，為董事的創(chuàng)新管理活動(dòng)提供堅(jiān)實(shí)的保障。

作為一家數(shù)字化、智能化較為成熟的全球化科技集團(tuán)，美的集團(tuán)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從營銷到制造到供應(yīng)的所有功能，并已完全覆蓋了制造價(jià)值鏈。在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的數(shù)字化方面，美的集團(tuán)積極與國有企業(yè)等各類企業(yè)進(jìn)行溝通交流，建立良好的合作機(jī)制，形成相互融合、共同發(fā)展的局面。

美的集團(tuán)持續(xù)推出全球首創(chuàng)平臺(tái)與產(chǎn)品，推動(dòng)智能家居基于用戶的場景化解決方案，并在樓宇控制、新能源車核心模塊、工業(yè)自動(dòng)化、半導(dǎo)體、醫(yī)療影像與康復(fù)設(shè)備等新領(lǐng)域，孵化布局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)群。智能家居事業(yè)群追求創(chuàng)新、高品質(zhì)、環(huán)境友好，為終端消費(fèi)者提供最佳體驗(yàn)的全屋智能家居及服務(wù);機(jī)電事業(yè)群具備專業(yè)化的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售壓縮機(jī)、電機(jī)、芯片、工控、散熱組件等高精密核心部件產(chǎn)品的能力;暖通與樓宇事業(yè)部致力于為樓宇及公共設(shè)施提供能源、暖通、電梯、控制等產(chǎn)品及全套解決方案和服務(wù)，著力成為掌握關(guān)鍵核心科技及制造能力的領(lǐng)先型工業(yè)企業(yè);機(jī)器人及自動(dòng)化事業(yè)部主要圍繞未來工廠相關(guān)領(lǐng)域，提供包括工業(yè)機(jī)器人、物流自動(dòng)化系統(tǒng)及傳輸系統(tǒng)解決方案，以及面向醫(yī)療、娛樂、新消費(fèi)領(lǐng)域的相關(guān)解決方案等;數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)主要包括以智能供應(yīng)鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等在美的集團(tuán)商業(yè)模式變革中孵化出的新興業(yè)務(wù)，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供軟件服務(wù)、無人零售解決方案和生產(chǎn)性服務(wù)等。未來美的集團(tuán)繼續(xù)朝著專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化的方向發(fā)展，推動(dòng)我國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

作為全球市值第一的光伏企業(yè)，隆基綠能科技股份有限公司聚焦科技創(chuàng)新，構(gòu)建單晶硅片、電池組件、工商業(yè)分布式解決方案、綠色能源解決方案、氫能裝備五大業(yè)務(wù)板塊，形成支撐全球零碳發(fā)展的“綠電”+“綠氫”產(chǎn)品和解決方案能力。

ESG理念的終極目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，這與隆基長期堅(jiān)持和踐行的理念相一致。環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益并非非此即彼，而是相互依存。對企業(yè)而言，應(yīng)該重點(diǎn)思考的是，如何在經(jīng)營活動(dòng)中實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。

為推動(dòng)“雙碳”戰(zhàn)略的實(shí)施和全球能源轉(zhuǎn)型，在過去20年里，隆基始終致力于降低光伏發(fā)電成本，堅(jiān)持對研發(fā)的持續(xù)投入，引領(lǐng)著光伏行業(yè)技術(shù)變革。公司在單晶生長、金剛線切割以及薄片化等方面建立了領(lǐng)先的技術(shù)和成本優(yōu)勢。2021年公司基于商業(yè)化尺寸的P型、N型單晶TopCon以及N型HJT電池轉(zhuǎn)換效率同時(shí)刷新三項(xiàng)世界紀(jì)錄，并且在其他下一代N型高效電池以及鈣鈦礦、疊層等新型電池等技術(shù)方面儲(chǔ)備了大量研發(fā)成果。

為提高資源利用率，減少污染物排放，公司成立了資源再利用研究室，在光伏組件設(shè)計(jì)階段即考慮產(chǎn)品回收，組件產(chǎn)品的綜合可再生利用率達(dá)90%以上。

自2015年起，公司便通過在中國云南和馬來西亞古晉進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，開始了“用清潔的水電制造清潔能源”的生產(chǎn)實(shí)踐，并提出了“以光伏發(fā)電制造光伏產(chǎn)品”的“Solar for Solar”理念。2020年，公司加入RE100，EV100及EP100倡議，成為中國首個(gè)同時(shí)加入氣候組織三個(gè)“100”的企業(yè)，并加入科學(xué)碳目標(biāo)（SBTi）倡議。2021年，隆基股份首個(gè)“零碳工廠”落地云南保山，通過采購綠色電力、節(jié)能技改和購買碳排放量抵消措施實(shí)現(xiàn)保山基地運(yùn)營邊界內(nèi)的零排放。

公司積極與全球投資機(jī)構(gòu)就ESG等相關(guān)話題進(jìn)行探討，聽取各投機(jī)構(gòu)相關(guān)建議，持續(xù)提升公司ESG領(lǐng)域的治理水平。

以隆基推進(jìn)產(chǎn)品全生命周期綠色化為例，公司積極引導(dǎo)供應(yīng)商在材料、設(shè)備設(shè)計(jì)之初就考慮產(chǎn)品生命周期的綠色環(huán)保問題，所選擇的設(shè)備除了在具備更高性能和更先進(jìn)的技術(shù)條件之外，同時(shí)將能耗控制到盡可能小的范圍。

在光伏產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造端，公司提倡無廢物設(shè)計(jì)、實(shí)施可回收、可維修設(shè)計(jì)，在產(chǎn)品允許標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，隆基將生產(chǎn)材料做得更薄、更輕，更高效地利用原材料，盡可能使用可回收與可再生材料，從根源上減少原材料的使用與消耗。

在工廠設(shè)計(jì)和建設(shè)端，公司逐步導(dǎo)入光伏建筑一體化應(yīng)用，有效將光伏技術(shù)與建筑工程相融合，讓建筑物由能源消費(fèi)者轉(zhuǎn)變成能源生產(chǎn)者。

以上這些措施不僅有助于提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，還能夠有效地保護(hù)自然環(huán)境，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

中國長江電力股份有限公司是我國最大的電力上市公司、全球最大的水電上市公司。擁有三峽、葛洲壩、溪洛渡和向家壩4座巨型水電站的全部發(fā)電資產(chǎn)，總裝機(jī)4549.5萬千瓦，占全國水電裝機(jī)的12.32%。

作為水電公司，長江電力所屬電站全部為100%可再生能源。截至2020年底，公司累計(jì)發(fā)出26，557.04億千瓦時(shí)的清潔電能，與燃煤發(fā)電相比，相當(dāng)于替代標(biāo)準(zhǔn)煤8.14億噸，減排二氧化碳22.25億噸。同時(shí)，公司高度重視碳排放管理，通過系統(tǒng)分析識別碳排放來源，有針對性采取碳排放管理策略，不斷提高水電站綠色運(yùn)營管理水平。依據(jù)三峽集團(tuán)水庫溫室氣體監(jiān)測方法學(xué)研究與監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，三峽水庫的二氧化碳和甲烷等溫室氣體排放水平要低于熱帶地區(qū)水庫的平均水平;隨著水庫運(yùn)行過程中淹沒有機(jī)物質(zhì)的分解以及庫區(qū)生態(tài)系統(tǒng)功能的恢復(fù)，三峽水庫的溫室氣體排放水平將逐年降低直至達(dá)到穩(wěn)定水平。

實(shí)踐中，公司不斷深入對ESG的理解，將ESG管理理念融入企業(yè)戰(zhàn)略和運(yùn)營管理體系中，從“對長江電力發(fā)展影響程度”和“利益相關(guān)方關(guān)注程度”兩個(gè)主要維度，識別出對自身影響重大、利益相關(guān)方普遍關(guān)注的25項(xiàng)關(guān)鍵議題，并積極將社會(huì)責(zé)任、環(huán)境保護(hù)和公司治理有機(jī)統(tǒng)一起來。

在推動(dòng)公司治理水平不斷提高和各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定發(fā)展的過程中，長江電力董事會(huì)統(tǒng)籌謀劃，積極有效行使董事會(huì)職權(quán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)地開展董事會(huì)各項(xiàng)工作，較好地發(fā)揮了治理核心作用。

2021年，長江電力共召開股東大會(huì)、董事會(huì)及專委會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議30次，累計(jì)審議通過議案135項(xiàng)，議案通過率100%。董事會(huì)各專門委員會(huì)切實(shí)發(fā)揮專家職能，共召開9次會(huì)議，審議了42項(xiàng)議案。在履職過程中，董事會(huì)戰(zhàn)略與環(huán)境委員會(huì)圍繞公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目投資決策等進(jìn)行了深入研究，為董事會(huì)科學(xué)決策提出意見和建議;董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮審查、監(jiān)督職能，與公司內(nèi)、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)保持密切溝通，對公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制審計(jì)等工作提出指導(dǎo)性意見，并持續(xù)關(guān)注關(guān)聯(lián)交易的公平性、定價(jià)公允性，切實(shí)維護(hù)公司和中小股東權(quán)益;董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對高級管理人員的績效考核機(jī)制、薪酬方案進(jìn)行了審查，確保了董事會(huì)對經(jīng)營層的有效激勵(lì)和監(jiān)督。

尤其值得一提的是，2021年，董事會(huì)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，系統(tǒng)研究未來五年所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，錨定戰(zhàn)略方向，強(qiáng)調(diào)聚焦主責(zé)主業(yè)，明確發(fā)展目標(biāo)和路徑，指導(dǎo)經(jīng)營層編制發(fā)布了《公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃》。在規(guī)劃編制過程中，董事會(huì)曾多次召開專題會(huì)議，對規(guī)劃的可行性以及實(shí)施中的重點(diǎn)問題進(jìn)行了深入討論分析，積極推動(dòng)公司發(fā)展規(guī)劃與國家戰(zhàn)略相匹配，與電力市場和國資國企改革相適應(yīng)。在各區(qū)域調(diào)研過程中，董事們結(jié)合調(diào)研對象，對公司發(fā)展規(guī)劃的相關(guān)重點(diǎn)和注意事項(xiàng)，提出了很多好的建議。公司認(rèn)真對待董事提出的每一項(xiàng)意見與建議，及時(shí)整理匯總、組織相關(guān)部門落實(shí)，并將落實(shí)情況以書面或者現(xiàn)場報(bào)告的形式向董事反饋，形成閉環(huán)管理，切實(shí)發(fā)揮董事會(huì)在公司治理體系中的決策核心作用，經(jīng)整理汲取，一并體現(xiàn)在公司“十四五”規(guī)劃藍(lán)圖中。

對于下一步改革發(fā)展，公司將勇當(dāng)國企改革尖兵，積極實(shí)施“大水電業(yè)務(wù)創(chuàng)一流”“對標(biāo)世界一流管理提升行動(dòng)”等專項(xiàng)任務(wù);完善激勵(lì)約束機(jī)制，持續(xù)深化所屬市場化子企業(yè)“超額利潤分享”激勵(lì)機(jī)制;科技創(chuàng)新再升級，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，努力提高科學(xué)預(yù)測預(yù)報(bào)和聯(lián)合調(diào)度能力。

科大訊飛董事會(huì)充分發(fā)揮董事會(huì)職能，積極參與公司經(jīng)營決策，為公司的規(guī)范運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展提供了正確引導(dǎo)和有力保障。

董事會(huì)把規(guī)范意識的樹立放在工作首位，明確強(qiáng)調(diào)規(guī)范是發(fā)展前提，倡導(dǎo)規(guī)范發(fā)展，尊重市場、敬畏市場、利用市場，以誠信規(guī)范促進(jìn)企業(yè)核心競爭力的強(qiáng)化。科大訊飛上市以來累計(jì)發(fā)布各項(xiàng)制度60余項(xiàng)，各類體系文件數(shù)百項(xiàng)，提前實(shí)施并不斷深化內(nèi)控管理等誠信規(guī)范建設(shè)，對公司健康發(fā)展起到了顯著的成效。

董事會(huì)持續(xù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)，不斷提高工作水平，切實(shí)遵照市場規(guī)則，避免無知違規(guī)，還特別注重做好董監(jiān)高培訓(xùn)工作，積極組織董監(jiān)高參加監(jiān)管部門組織的各種培訓(xùn)活動(dòng)，邀請持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)開展培訓(xùn)，并利用多種渠道和手段對董監(jiān)高開展培訓(xùn)工作。

科大訊飛董事會(huì)特別尊重、發(fā)揮獨(dú)立董事和董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的作用，使董事會(huì)的知識結(jié)構(gòu)多元化，獨(dú)立進(jìn)行判斷和決策，從而使公司事務(wù)決策由于多元的參與而更具科學(xué)性，提高董事會(huì)運(yùn)作的有效性。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)，并制定了相應(yīng)的專門委員會(huì)工作細(xì)則，明確了各專業(yè)委員會(huì)的職責(zé)權(quán)限和工作程序，形成了科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。公司制定了良好的董事會(huì)議事規(guī)則，并嚴(yán)格遵守，保證了公司議事決策制度的嚴(yán)肅性。

同時(shí)，公司積極構(gòu)建對公司治理及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略具有重要價(jià)值的獨(dú)立董事庫，供董事會(huì)提名委員會(huì)甄選，以期獨(dú)立董事能夠有效為公司運(yùn)作及治理提供真知灼見，發(fā)揮更大價(jià)值。

在董事會(huì)的戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)下，科大訊飛聚焦智能語音和人工智能產(chǎn)業(yè)方向，人工智能核心技術(shù)持續(xù)保持國際前沿，各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，2018年至2021年，科大訊飛共奪得37項(xiàng)國際人工智能核心技術(shù)賽事冠軍。在人工智能發(fā)展史上，公司標(biāo)注中國人工智能行業(yè)發(fā)展的新刻度，構(gòu)建起系統(tǒng)性創(chuàng)新能力;在業(yè)務(wù)落地和布局上，公司在教育、醫(yī)療、消費(fèi)者等重點(diǎn)賽道，源頭技術(shù)驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略布局成果與應(yīng)用示范驗(yàn)證持續(xù)顯現(xiàn)，持續(xù)構(gòu)建起戰(zhàn)略業(yè)務(wù)根據(jù)地;在生態(tài)構(gòu)建上，訊飛開放平臺(tái)聚集超過?271萬開發(fā)者團(tuán)隊(duì)，以科大訊飛為中心的人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)構(gòu)建。

公司規(guī)范運(yùn)作得到監(jiān)管部門高度認(rèn)可，科大訊飛從源頭技術(shù)創(chuàng)新到規(guī)?；瘧?yīng)用落地的創(chuàng)新格局正在逐步形成。

作為中國內(nèi)地第一家向社會(huì)公眾發(fā)行股票并公開上市的商業(yè)銀行，在董事會(huì)引領(lǐng)下，平安銀行致力于健全公司治理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司整體治理水平，業(yè)務(wù)發(fā)展保持了穩(wěn)健增長的態(tài)勢。

2021年是平安銀行推進(jìn)新三年戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵之年。平安銀行堅(jiān)持以“中國最卓越、全球領(lǐng)先的智能化零售銀行”為戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持“科技引領(lǐng)、零售突破、對公做精”十二字策略方針，持續(xù)深化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，著力打造“數(shù)字銀行、生態(tài)銀行、平臺(tái)銀行”三張名片，全面升級零售、對公、資金同業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營策略，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。

此間，該行堅(jiān)持以綠色金融作為促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的經(jīng)營導(dǎo)向，將綠色金融提升至全行戰(zhàn)略層面。平安銀行成立了綠色金融辦公室，并設(shè)立綠色金融一級管理部門，統(tǒng)籌推動(dòng)全行綠色金融業(yè)務(wù)的執(zhí)行。制定了碳減排目標(biāo)、路線圖以及可量化檢驗(yàn)的舉措。健全完善各項(xiàng)綠色金融工作機(jī)制及制度，嚴(yán)格按照監(jiān)管部門綠色業(yè)務(wù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存量業(yè)務(wù)梳理;同時(shí)，加大全行綠色金融工作推動(dòng)力度，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目快速落地。

平安銀行制定了與發(fā)展綠色、低碳、循環(huán)經(jīng)濟(jì)有關(guān)的金融產(chǎn)品和服務(wù)工作目標(biāo)，以及經(jīng)營計(jì)劃和工作措施，配置與綠色投融資需求相匹配的業(yè)務(wù)資源。一方面，合理有效配置信貸資源，加大對環(huán)保、節(jié)能、清潔能源、綠色交通等綠色經(jīng)濟(jì)的支持力度;另一方面，制定發(fā)布綠色金融營銷指引，指導(dǎo)全行靈活運(yùn)用各種傳統(tǒng)產(chǎn)品及創(chuàng)新模式，拓寬綠色金融資金來源。

通過合理有效配置信貸資源，嚴(yán)控兩高（高污染、高耗能）及產(chǎn)能過剩行業(yè)的信貸投放，平安銀行形成內(nèi)部支持綠色信貸的激勵(lì)機(jī)制，建立抑制高污染、高耗能和產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款的約束機(jī)制，同時(shí)推進(jìn)銀行自身的環(huán)境和社會(huì)表現(xiàn)提升，逐步提高銀行綠色信貸組織管理和能力建設(shè)。例如，針對新能源汽車、清潔能源、綠色環(huán)保、基礎(chǔ)設(shè)施等綠色產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)了獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)政策，引導(dǎo)全行服務(wù)相關(guān)行業(yè)客群;對于鋼鐵、煤炭、造紙等與氣候和環(huán)境影響密切相關(guān)行業(yè)的節(jié)能改造項(xiàng)目，設(shè)置差異化的客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，予以授信支持;對水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、污染治理及相關(guān)低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能環(huán)保等鼓勵(lì)行業(yè)給予放寬準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、定價(jià)優(yōu)惠、信貸資源傾斜等方式重點(diǎn)支持。

2021年，平安銀行成功主承銷首筆碳中和債券，助力水電企業(yè)可再生能源設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營;為新能源車企和消費(fèi)者提供金融支持、科技賦能、流量導(dǎo)入、保險(xiǎn)等一站式閉環(huán)服務(wù)，構(gòu)筑了綜合金融綠色車生態(tài);通過“金融+科技”業(yè)務(wù)特色支持光伏行業(yè)健康發(fā)展，構(gòu)建了零碳伙伴生態(tài)系統(tǒng)。

此外，在履行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)責(zé)任方面，該行運(yùn)用人工智能、生物識別、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等前沿科技，持續(xù)開展業(yè)務(wù)模式及智慧服務(wù)創(chuàng)新，為中小出口企業(yè)提供“出口E貸”線上融資產(chǎn)品、持續(xù)升級數(shù)字口袋跨境專區(qū)及跨境網(wǎng)銀線上服務(wù)功能和體驗(yàn)，切實(shí)支持民營企業(yè)、中小微企業(yè)發(fā)展。通過“數(shù)據(jù)+模型”還原中小制造企業(yè)真實(shí)經(jīng)營狀況，借助星云物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)通過與區(qū)塊鏈、AI等技術(shù)的融合，升級風(fēng)控模型，創(chuàng)新線上化、數(shù)據(jù)化、標(biāo)準(zhǔn)化的信用貸款產(chǎn)品，加大對中小制造企業(yè)信用貸款支持力度。

中國核電董事會(huì)立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)公司“十四五”戰(zhàn)略部署，積極促進(jìn)重點(diǎn)難點(diǎn)問題解決，安全高效開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)全面深化改革，積極探索高質(zhì)量發(fā)展之路。

公司在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)方面均與控股股東中核集團(tuán)及其控制的其他企業(yè)相互獨(dú)立，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)體系及面向市場自主經(jīng)營的能力。截至2021年底，公司控股股東持股比例63.87%，為公司唯一持股超過5%的股東;前10大股東共計(jì)持股75.46%，層級清晰，穩(wěn)定而多元。

公司第三屆董事會(huì)運(yùn)行情況良好，但由于規(guī)模較大，2021年12月，公司以董事會(huì)換屆為契機(jī)對董事會(huì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整優(yōu)化，以提高決策效率和履職保障。公司董事會(huì)現(xiàn)有12名董事，其中內(nèi)部董事3名（包括職工董事1名），控股股東提名的專職派出董事2名，其他股東派出的董事3名，獨(dú)立董事4名;內(nèi)部董事直接把握公司戰(zhàn)略及日常事務(wù)，控股股東以專職派出董事制度為董事勤勉盡責(zé)履職創(chuàng)造了條件，小股東通過股權(quán)投資獲得董事席位參與公司治理，獨(dú)立董事以獨(dú)立判斷對控股股東和管理層進(jìn)行監(jiān)督，保障中小投資者和公司整體的利益。

中國核電與董事保持了良好的溝通關(guān)系，定期向各董事報(bào)告公司經(jīng)營管理及各董事履職情況，為董監(jiān)事履職提供了優(yōu)質(zhì)有效的服務(wù)支持，同時(shí)精心組織協(xié)調(diào)董監(jiān)事赴部分成員單位與核產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)單位、同行企業(yè)等調(diào)研，有效保證董事們對公司戰(zhàn)略發(fā)展、日常經(jīng)營、重大投資等各項(xiàng)情況的深入了解，提高對董事決策的支持服務(wù)水平。

2021年，根據(jù)國資委落實(shí)董事會(huì)職權(quán)、加強(qiáng)董事會(huì)建工作要求，公司制定發(fā)布了《外部董事履職保障實(shí)施方案》，以持續(xù)深入推進(jìn)公司規(guī)范董事會(huì)建設(shè)，全面加強(qiáng)和規(guī)范外部董事履職保障工作，不斷加強(qiáng)外部董事履職支撐服務(wù)，構(gòu)建完善的外部董事履職保障平臺(tái)，暢通“上情下達(dá)”“下情上達(dá)”通道，切實(shí)提升外部董事履職保障工作質(zhì)量，為外部董事行權(quán)履職提供有力支撐，助推規(guī)范、高效、協(xié)同的董事會(huì)建設(shè)工作。具體措施包括：強(qiáng)化外部董事履職保障組織體系，明確董事會(huì)專門委員會(huì)工作支持部門，暢通提供專業(yè)咨詢意見渠道，全面落實(shí)外部董事對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)情況的問詢權(quán)，建立健全外部董事問詢響應(yīng)反饋機(jī)制，建立信息服務(wù)保障體系，嚴(yán)格落實(shí)外部董事閱文權(quán)限，切實(shí)保障外部董事閱文時(shí)效性，全面保障外部董事參加重要會(huì)議，加強(qiáng)董事會(huì)議案管理，健全董事會(huì)議案匯報(bào)和決議督辦落實(shí)報(bào)告機(jī)制，完善外部董事調(diào)研工作機(jī)制，建立董事長與外部董事之間溝通機(jī)制等。

2021年，中國核電針對改革三年行動(dòng)中的“落實(shí)董事會(huì)職權(quán)”“子公司董事會(huì)建設(shè)”等工作，按照國資委部署，在董事長帶領(lǐng)下組織有關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”要求，準(zhǔn)確把握黨委會(huì)、董事會(huì)、股東大會(huì)等“三重一大”決策主體職責(zé)定位，緊密結(jié)合中國核電改革發(fā)展方向及經(jīng)營管理實(shí)際，組織有關(guān)部門升版了《公司“三重一大”決策管理制度》《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》《黨委會(huì)議事規(guī)則》，明確黨委決策事項(xiàng)和黨委前置研究討論事項(xiàng)內(nèi)容及相關(guān)事項(xiàng)決策流程，優(yōu)化完善“三重一大”事項(xiàng)決策清單，進(jìn)一步厘清了各決策主體權(quán)責(zé)界面，為各決策主體科學(xué)履職奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為公司科學(xué)發(fā)展提供可靠制度保障，使黨的領(lǐng)導(dǎo)更好地融入到公司治理體系中，黨組織對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)作用更加凸顯，公司治理水平得到了提升，公司改革發(fā)展的內(nèi)生力量進(jìn)一步強(qiáng)化，繼續(xù)完善提升中國特色的現(xiàn)代國有企業(yè)制度。

保利發(fā)展：決策強(qiáng)基做優(yōu)央企董事會(huì)

保利發(fā)展是中國保利集團(tuán)公司控股的大型國有房地產(chǎn)上市公司，綜合實(shí)力居央企地產(chǎn)首位。公司構(gòu)建了股東大會(huì)、董事會(huì)及專業(yè)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營層的分級決策、分級執(zhí)行的法人治理結(jié)構(gòu)，制定了符合公司發(fā)展要求的各項(xiàng)規(guī)章制度，用規(guī)范的治理體系保障公司持續(xù)、穩(wěn)健地發(fā)展。

目前保利發(fā)展董事會(huì)成員共9名，其中獨(dú)立董事3名，董事會(huì)成員涵蓋了房地產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)管理、法律等領(lǐng)域的專家，與公司發(fā)展需要高度契合。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，其中薪酬與考核委員會(huì)全部由獨(dú)立董事?lián)?，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)指導(dǎo)和監(jiān)督功能。

公司以《公司章程》為基礎(chǔ)，搭建起集公司基本制度、董事會(huì)運(yùn)作專項(xiàng)制度、經(jīng)董事會(huì)決策的核心業(yè)務(wù)制度為一體的多層次、立體化的制度體系。三類制度相輔相成，相互配合，搭建起從頂層決策到一線經(jīng)營的立體化制度體系，從制度層面保障公司董事會(huì)既有規(guī)范的決策流程，又有敏銳的經(jīng)營觸覺，有利于切實(shí)發(fā)揮董事會(huì)的獨(dú)立決策功能。

公司董事會(huì)會(huì)議通過定期與臨時(shí)相結(jié)合的方式開展，并通過現(xiàn)場、通訊等方式為董事提供靈活的參會(huì)途徑，充分保障董事履職的便捷性。在重大事項(xiàng)的決策方面，公司通過專門委員會(huì)充分提高獨(dú)立董事對重大事項(xiàng)的把控、審核，提升決策的科學(xué)性。

董事會(huì)高度關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢和前沿領(lǐng)域研究，建立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)擴(kuò)大會(huì)議機(jī)制，邀請公司管理層、具體業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人針對公司各個(gè)業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營戰(zhàn)略開展深入戰(zhàn)略研討，明確各業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。為更好地把握市場機(jī)會(huì)、服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，公司積極推動(dòng)重大融資、項(xiàng)目合作等事項(xiàng)董事會(huì)審議，以高效組織召開董事會(huì)，及時(shí)完成公司重要決策，并通過專項(xiàng)報(bào)告與外部董事匯報(bào)溝通，提高匯報(bào)效率、縮短審議周期。

為完善董事會(huì)建設(shè)，提升公司董事會(huì)的履職效果和決策能力，公司從提升履職能力、規(guī)范制度體系、關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢、保證重大事項(xiàng)及時(shí)決策等多個(gè)維度采取有力舉措。一是通過經(jīng)營月報(bào)等方式，及時(shí)讓董事掌握公司最新經(jīng)營動(dòng)態(tài);二是組織董事深入項(xiàng)目一線參與現(xiàn)場調(diào)研，了解一線業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況;三是積極組織董事參與證監(jiān)局、上市公司協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)舉辦的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，掌握最新監(jiān)管動(dòng)態(tài)。

截至2021年11月，公司實(shí)現(xiàn)銷售金額4982億元，同比增速達(dá)7.6%，規(guī)模及增速穩(wěn)居行業(yè)前列。在實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展的同時(shí)，公司建立了“共享收益、共同成長”的股東回報(bào)機(jī)制，實(shí)施持續(xù)穩(wěn)定的高比例現(xiàn)金分紅政策，自2015年-2020年連續(xù)5 年分紅比例維持在30%以上。

作為納入MSCI指數(shù)的A股之一，保利發(fā)展持續(xù)提升ESG管理水平，以提高全球長期機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注度。

ESG管制架構(gòu)方面，公司已設(shè)立ESG工作組，并形成由董事會(huì)、ESG工作組、各職能部門、一線實(shí)踐單位等構(gòu)成的ESG管理體系。

社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理方面，公司從綠色建筑設(shè)計(jì)、綠色施工、綠色運(yùn)營、綠色倡導(dǎo)和理念構(gòu)筑等方面，全方位將綠色可持續(xù)發(fā)展落實(shí)到公司的經(jīng)營管理中。

披露體系方面，2021年公司持續(xù)優(yōu)化社會(huì)責(zé)任披露體系，首次結(jié)合MSCI-ESG等評價(jià)指標(biāo)體系，采用專題及量化的形式，更全面展現(xiàn)公司社會(huì)責(zé)任管控工作成果，更有效回應(yīng)資本市場關(guān)注議題。公司信息披露工作連續(xù)八年獲得上交所最高的A類評價(jià)，位列行業(yè)前位。

作為中國領(lǐng)先的大型零售銀行，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行2007年3月正式掛牌成立。2012年1月改制為股份有限公司。2016年9月，在香港聯(lián)交所掛牌上市。2019年12月，在上交所掛牌上市，圓滿完成“股改-引戰(zhàn)-A、H兩地上市”三步走改革目標(biāo)。該行擁有近4萬個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，服務(wù)個(gè)人客戶超過6億戶，發(fā)揮“自營+代理”獨(dú)特模式優(yōu)勢，服務(wù)“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)。

郵儲(chǔ)銀行堅(jiān)持董事會(huì)成員的獨(dú)立性、多元化。2021年，郵儲(chǔ)銀行董事會(huì)根據(jù)公司治理實(shí)踐需要，提名了具有豐富零售銀行管理經(jīng)驗(yàn)的1名執(zhí)行董事，具有審計(jì)專長、財(cái)政金融專長的2名非執(zhí)行董事，充實(shí)董事會(huì)力量。調(diào)整后的董事會(huì)由14名董事構(gòu)成（含2名女性董事），其中董事長、非執(zhí)行董事1名，執(zhí)行董事3名，其他非執(zhí)行董事5名，獨(dú)立董事5名，獨(dú)立董事人數(shù)在董事會(huì)成員總數(shù)中的占比超過1/3，符合有關(guān)監(jiān)管要求，成員來源更為多元、結(jié)構(gòu)更為合理。

目前，郵儲(chǔ)銀行董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、提名和薪酬委員會(huì)和社會(huì)責(zé)任與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)共6個(gè)專門委員會(huì)。其中，董事會(huì)提名和薪酬、審計(jì)、關(guān)聯(lián)交易控制等委員會(huì)均由獨(dú)立董事?lián)沃飨要?dú)立董事占多數(shù)，其他專門委員會(huì)至少有一名獨(dú)立董事委員，高度重視董事會(huì)的獨(dú)立性，充分發(fā)揮獨(dú)立董事、非執(zhí)行董事的作用。同時(shí)，為持續(xù)保障董事會(huì)的多元化，郵儲(chǔ)銀行制定《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司董事會(huì)成員多元化政策》，在《公司章程》中明確由董事會(huì)提名和薪酬委員會(huì)負(fù)責(zé)對董事會(huì)的架構(gòu)、人數(shù)及組成進(jìn)行年審并就董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議。

郵儲(chǔ)銀行十分重視董事會(huì)能力建設(shè)，在董事會(huì)運(yùn)作方面進(jìn)行了卓有特色的探索實(shí)踐。

創(chuàng)新董事會(huì)前溝通形式。為進(jìn)一步加強(qiáng)重要議題的深入溝通，提升董事會(huì)議事質(zhì)效，進(jìn)一步完善董事會(huì)會(huì)前溝通機(jī)制，在履行黨委會(huì)、董事會(huì)、行辦會(huì)等相關(guān)公司治理程序前，選擇相對復(fù)雜、較為重要的議案組織各位董事進(jìn)行全面深入地研究，有效提升董事會(huì)決策質(zhì)效，充分發(fā)揮董事尤其是獨(dú)立董事、非執(zhí)行董事專業(yè)作用。2021年，醞釀起草《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行“十四五”規(guī)劃綱要》《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行“十四五”IT規(guī)劃》等重要議案時(shí)，召開董事專題研討會(huì)、董事會(huì)前溝通會(huì)等，向各位董事充分報(bào)告方案思路，董事與經(jīng)營層共同研討、論證，確保在推進(jìn)金融創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，經(jīng)過董事會(huì)科學(xué)決策，充分發(fā)揮董事尤其是獨(dú)立董事、非執(zhí)行董事專業(yè)作用。

創(chuàng)新董監(jiān)高通氣會(huì)形式，邀請董事列席經(jīng)營管理會(huì)議。郵儲(chǔ)銀行每月定期召開全行經(jīng)營管理會(huì)議暨董監(jiān)高通氣會(huì)，充分交流全行經(jīng)營管理工作進(jìn)展，同步?jīng)Q策參考信息。此外董事根據(jù)履職需要可列席信息科技、風(fēng)險(xiǎn)管理等各條線、行辦會(huì)、專題研討會(huì)等各類經(jīng)營管理會(huì)議，跟蹤了解全行推進(jìn)重點(diǎn)經(jīng)營管理工作進(jìn)展，為董事會(huì)科學(xué)決策提供支撐。

創(chuàng)新“董事專題匯報(bào)會(huì)”形式。全年由董事會(huì)辦公室根據(jù)董事履職及關(guān)注重點(diǎn)，為董事尤其是獨(dú)立董事、非執(zhí)行董事安排信息科技、數(shù)據(jù)治理等系列專題匯報(bào)會(huì)，強(qiáng)調(diào)持續(xù)強(qiáng)化數(shù)據(jù)能力建設(shè)，注重源頭數(shù)據(jù)治理，著力提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，進(jìn)一步增強(qiáng)與監(jiān)事、高級管理人員的溝通交流，為董事全面了解銀行經(jīng)營動(dòng)態(tài)提供新渠道，為董事科學(xué)履職提供全面信息保障。

創(chuàng)新董事培訓(xùn)形式。制定年度董事培訓(xùn)計(jì)劃，跟蹤關(guān)注監(jiān)管、第三方各類培訓(xùn)信息，主動(dòng)聯(lián)系各類專業(yè)機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)部門為董事提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)資源，積極拓寬董事履職培訓(xùn)渠道，董事接受培訓(xùn)時(shí)長遠(yuǎn)超監(jiān)管要求，內(nèi)容涵蓋涉及高級法實(shí)施、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型、碳達(dá)峰碳中和、《公司治理準(zhǔn)則》解讀與思考、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控等廣泛領(lǐng)域，不斷提升董事履職能力。

創(chuàng)新建立信息報(bào)送機(jī)制。制定《高級管理層信息報(bào)告管理辦法》，明確高級管理層或有關(guān)部門向董事會(huì)報(bào)告信息的種類、內(nèi)容、時(shí)間和方式等，通過電子會(huì)議系統(tǒng)及時(shí)傳送信息，確保董事會(huì)及成員能夠及時(shí)準(zhǔn)確地獲取各類經(jīng)營信息，作出科學(xué)獨(dú)立的判斷和決策。

3546500338245