錨定“一刀兩臺”職能定位 激發(fā)轉(zhuǎn)型進(jìn)化發(fā)展新動能

近年來，為深入貫徹落實公安部黨委關(guān)于“建設(shè)智慧公安、打造數(shù)據(jù)警務(wù)”的重要部署，深入推進(jìn)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局黨委“鍛造全新警種、建設(shè)經(jīng)偵鐵軍”目標(biāo)任務(wù)，公安部證券犯罪偵查局第一分局堅持“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)”必由之路，按照聚焦實戰(zhàn)、突出實用、注重實效原則，規(guī)劃實施“一刀兩臺”練兵計劃（“一刀”，即重點打擊洗錢、金融、涉稅、證券四類涉及中央事權(quán)的經(jīng)濟(jì)犯罪“尖刀”；“兩臺”，即經(jīng)偵情報研判平臺和偵查指揮平臺），常態(tài)化開展證券、反洗錢、涉稅、金融等領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)練兵，努力打造一支履職能力更高的全新經(jīng)偵隊伍。

承擔(dān)各類線索研判、專項行動及會戰(zhàn) 強(qiáng)力推進(jìn)合成作戰(zhàn)模式

兩年來，公安部證券犯罪偵查局第一分局先后承擔(dān)各類線索研判、專項行動及會戰(zhàn)任務(wù)共30余個，并在局黨委的統(tǒng)一部署下，指導(dǎo)各地先后立案230起、打擊犯罪團(tuán)伙288個、挽回國家經(jīng)濟(jì)損失近17億元。分局先后會同北京、河北公安經(jīng)偵部門圍繞12起非法集資系列案件開展資金穿透分析。在充分溝通會商基礎(chǔ)上，為地方公安經(jīng)偵部門協(xié)調(diào)打通數(shù)據(jù)通道、強(qiáng)化資金分析指導(dǎo)、提供辦案方向指引，為案件定性、追贓挽損等工作提供有力數(shù)據(jù)支撐，成功協(xié)助地方化解多重難題。同時，還積極推動當(dāng)?shù)厍閳蠊ぷ髡窘ㄔO(shè)及專業(yè)人才培養(yǎng)。

組織開展了“集成1號”戰(zhàn)役，圍繞一條地下錢莊犯罪線索進(jìn)行解剖、挖掘和延伸，進(jìn)而拓展出逾千條關(guān)聯(lián)犯罪線索，先后部署全國27個省、自治區(qū)、直轄市公安經(jīng)偵部門收網(wǎng)，共破案223起、摧毀犯罪團(tuán)伙256個、凍結(jié)涉案資金8.6億元；同時，拓展研判出涉及反洗錢、騙取出口退稅、虛開增值稅發(fā)票、內(nèi)幕交易等各類犯罪線索1400余條。研判專班榮立集體三等功。該戰(zhàn)役是一次部局和地方捆綁作戰(zhàn)、局相關(guān)業(yè)務(wù)處和分局協(xié)同辦案的成功范例，是全鏈條、全領(lǐng)域、全方位打擊地下錢莊及其上游犯罪的示范性戰(zhàn)役。

強(qiáng)力推進(jìn)合成作戰(zhàn)模式。與監(jiān)管部門開展聯(lián)合研判，重點圍繞7條可疑交易線索，拓展發(fā)現(xiàn)涉及全國4省7市犯罪線索11條，其中非法經(jīng)營地下錢莊線索5條、涉嫌騙取出口退稅線索2條、涉嫌逃匯線索4條，并對發(fā)現(xiàn)的疑似資金跨境通道線索進(jìn)行深度分析。積極指導(dǎo)天津濱海、山東昌邑公安經(jīng)偵部門，在數(shù)據(jù)供給、信息化建設(shè)、情報導(dǎo)偵等方面給予全方位支持，針對527個重點涉案主體開展資金穿透，拓展發(fā)現(xiàn)多條重要犯罪線索。在幫助解決案偵實際問題的同時，大力推動地方公安經(jīng)偵部門情報信息化水平迅速提升。

打造政治可靠、專業(yè)精通、作風(fēng)優(yōu)良 集情報研判與偵查打擊于一體的“航母戰(zhàn)艦”

公安部證券犯罪偵查局第一分局以“數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)需求”為導(dǎo)向，動態(tài)調(diào)配警力資源，堅決打造政治可靠、專業(yè)精通、作風(fēng)優(yōu)良，集情報研判與偵查打擊于一體的“航母戰(zhàn)艦”。

堅持以戰(zhàn)代訓(xùn)，以打促建。以解決實戰(zhàn)急需的、突出的數(shù)據(jù)技能為重點開展有針對性的培養(yǎng)鍛煉，使民警能迅速轉(zhuǎn)變理念、掌握能力、提升水平。目前，該分局全員都參與到“鍛造全新警種”具體任務(wù)中，90%以上民警參加過情報導(dǎo)偵輪訓(xùn)，三分之二以上民警先后參加情報導(dǎo)偵實戰(zhàn)，有效提升了整體數(shù)據(jù)化打擊能力。

堅持梯隊培養(yǎng)，分類引導(dǎo)。建立和完善“人才梯隊資源池”及相應(yīng)的人才培養(yǎng)、選拔和激勵等多項機(jī)制。對實戰(zhàn)中形成的各領(lǐng)域成熟團(tuán)隊有計劃地進(jìn)行精英化培養(yǎng)；對特定領(lǐng)域經(jīng)驗豐富、專業(yè)扎實過硬的專家型人才，鼓勵和支持開展深入研究探索創(chuàng)新；著重培養(yǎng)上馬“論劍”下馬“論道”的復(fù)合型人才，引導(dǎo)培育專業(yè)帶頭人和精英骨干；優(yōu)先錄用和培養(yǎng)年輕民警，為導(dǎo)偵工作源源不斷注入強(qiáng)有力的新鮮血液；注重整合領(lǐng)域?qū)＜液偷胤焦歉桑茖W(xué)打造常態(tài)化聯(lián)絡(luò)機(jī)制，真正做到人盡其才。

實施動態(tài)調(diào)配、對外聯(lián)絡(luò)機(jī)制。對內(nèi)固化“1+N”模式，即以1個情報研判中心為核心基礎(chǔ)，根據(jù)任務(wù)需求組建N個分領(lǐng)域研判團(tuán)隊，實行警力動態(tài)調(diào)配，哪個領(lǐng)域數(shù)據(jù)多、線索多、案件多，警力就向哪里集中，確保導(dǎo)偵工作高效運轉(zhuǎn)；對外完善對口協(xié)作機(jī)制，尋求融合發(fā)展。與局機(jī)關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)處建立常態(tài)化聯(lián)系和對口協(xié)作機(jī)制，并重點圍繞反洗錢、金融、財稅、證券四大領(lǐng)域開展“一體化建設(shè)”；與地方公安經(jīng)偵部門通過聯(lián)合研判、集成打擊，逐步建立對接順暢的聯(lián)絡(luò)機(jī)制，形成強(qiáng)大合力。通過實戰(zhàn)錘煉和經(jīng)驗積累，目前分局已逐步形成6支力量相對集中、組織分工明確、配合默契順暢的專業(yè)研判團(tuán)隊。

著力推動各地數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)和經(jīng)偵情報導(dǎo)偵聯(lián)勤中心（工作站）建設(shè)

公安部證券犯罪偵查局第一分局充分發(fā)揮平臺效能，著力推動各地數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)和經(jīng)偵情報導(dǎo)偵聯(lián)勤中心（工作站）建設(shè)，先后為北京、內(nèi)蒙古、寧夏等18個省、自治區(qū)、直轄市培養(yǎng)輸送導(dǎo)偵人才60余名，指導(dǎo)北京、江西、貴州等地建立經(jīng)偵情報導(dǎo)偵聯(lián)勤中心（工作站）8個，還多次派員赴各地開展授課培訓(xùn) 30余次，聽課人員覆蓋市場監(jiān)管、檢法部門、公安系統(tǒng)及院校2000余人，有效推動了各地經(jīng)偵信息化和經(jīng)偵情報導(dǎo)偵聯(lián)勤中心（工作站）建設(shè)。

參加“論劍2017”全國公安經(jīng)偵數(shù)據(jù)化情報導(dǎo)偵大比武期間，公安部證券犯罪偵查局第一分局組織抽調(diào)貴州、河北參戰(zhàn)民警集中研判某虛開發(fā)票案件線索，不僅在領(lǐng)域比武中斬獲佳績，更將情報導(dǎo)偵理念和技術(shù)傳授給當(dāng)?shù)亟?jīng)偵系統(tǒng)。此后，該研判團(tuán)隊在分局的持續(xù)指導(dǎo)下，不斷深挖，一舉搗毀犯罪窩點9個，后期又發(fā)現(xiàn)了一個涉及全國25個省市、1800余家企業(yè)、涉案金額驚人的網(wǎng)絡(luò)虛開平臺。在與北京公安經(jīng)偵部門開展非法集資系列案件聯(lián)合研判過程中，每一起案件都至少有2名辦案民警跟班作業(yè)，既能將偵查思維有效融入資金分析中，又能將研判成果及時反哺偵查辦案，真正實現(xiàn)“線上分析、線下打擊”的無縫銜接，同時也為辦案單位培養(yǎng)輸送一批情報導(dǎo)偵專家人才。與天津濱海、山東昌邑公安機(jī)關(guān)開展合成作戰(zhàn)中，通過派員駐地加強(qiáng)交流，實現(xiàn)良性互動，推動地方公安經(jīng)偵隊伍信息化建設(shè)快速升級。

與經(jīng)偵局相關(guān)業(yè)務(wù)處緊密“結(jié)對子” 切實增強(qiáng)協(xié)同聯(lián)動和融合發(fā)展

今年以來，遵照公安部經(jīng)偵局“一體化建設(shè)”工作部署，公安部證券犯罪偵查局第一分局與經(jīng)偵局4個相關(guān)業(yè)務(wù)處緊密“結(jié)對子”，切實促進(jìn)協(xié)同聯(lián)動和融合發(fā)展。

在打擊洗錢犯罪領(lǐng)域，以組織開展“殲擊20”專項行動為抓手，密切協(xié)同經(jīng)偵局相關(guān)業(yè)務(wù)處探索推進(jìn)洗錢犯罪線索采集、數(shù)據(jù)歸集、研判流程、指揮調(diào)度“四個標(biāo)準(zhǔn)化”建設(shè)。同時，充分發(fā)揮反洗錢數(shù)據(jù)研判優(yōu)勢，先后配合多起重大案件及專項工作的研判任務(wù)。

在打擊金融犯罪領(lǐng)域，緊密圍繞戰(zhàn)略研判任務(wù)及相關(guān)專項工作，積極協(xié)同經(jīng)偵局相關(guān)業(yè)務(wù)處在建立數(shù)據(jù)通道、匯總上報數(shù)據(jù)、調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)等方面開展工作，并選取3家重點對象，以“解剖麻雀”方式進(jìn)行數(shù)據(jù)穿透和典型剖析，同時全力配合多起專項工作的研判分析，從多個維度提供數(shù)據(jù)支撐。

在打擊涉稅犯罪領(lǐng)域，按照“百城會戰(zhàn)”專項行動分工部署，與相關(guān)業(yè)務(wù)處共同探索“獨立研判”“協(xié)作研判”“組織會戰(zhàn)”相互承接推進(jìn)的工作模式，并以具體案件為抓手，重點承擔(dān)“獨立研判”的探索研究工作。同時，主動加強(qiáng)與有關(guān)稅務(wù)部門合作，積極探索與稅偵強(qiáng)省建立戰(zhàn)略合作機(jī)制。

在打擊證券犯罪領(lǐng)域，依托“三九工程”建設(shè)，與相關(guān)業(yè)務(wù)處聯(lián)合制訂戰(zhàn)略研判方案，高質(zhì)量完成了研判任務(wù)。同時，積極參與多起證券犯罪案件的研判工作。

下一階段，該分局將繼續(xù)堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，走“數(shù)據(jù)化導(dǎo)偵”必由之路，始終堅持“鍛造新經(jīng)偵，服務(wù)全警種”的理念，繼續(xù)保持對地下錢莊犯罪活動的嚴(yán)厲打擊態(tài)勢，切實維護(hù)國家金融管理秩序和國家金融安全。

打擊證券領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪 用大數(shù)據(jù)揪出“金融碩鼠”

發(fā)現(xiàn)7個異常交易賬戶，理出20萬余條相關(guān)數(shù)據(jù)，穿透12層資金流水。

近年來，伴隨著證券二級交易市場的活躍，證券類犯罪也趨于多發(fā)，不法分子在股市上肆意擾亂市場秩序，非法收割股民利益。為保障公開、公平、公正交易，公安部證券犯罪偵查局第一分局開展了一系列相應(yīng)的偵查工作。

2018年4月，根據(jù)“論劍2018”全國公安經(jīng)偵部門數(shù)據(jù)化情報導(dǎo)偵大比武部署，接經(jīng)偵局下發(fā)交辦線索通知，分局成立專班對某內(nèi)幕交易犯罪線索開展數(shù)據(jù)研判。分局邀請地方公安經(jīng)偵部門、公安院校的情報業(yè)務(wù)骨干專家，與監(jiān)管部門組建聯(lián)合研判團(tuán)隊，從7個異常交易賬戶線索著手，圍繞20萬余條相關(guān)數(shù)據(jù)，綜合運用經(jīng)偵應(yīng)用云有關(guān)功能及多種分析工具，開展多維度數(shù)據(jù)比對，全方位立體分析。專班先后溯源穿透12層資金流水，最終梳理出犯罪網(wǎng)絡(luò)和角色定位，厘清了信息傳遞通道和資金脈絡(luò)，同時擴(kuò)展發(fā)現(xiàn)了操縱證券市場、非法吸收公眾存款等犯罪線索，研判團(tuán)隊因此獲得“論劍2018”全國公安經(jīng)偵部門數(shù)據(jù)化情報導(dǎo)偵大比武證券領(lǐng)域預(yù)賽第二名的佳績。因案件拓展線索與羅某涉嫌操縱證券市場犯罪存在關(guān)聯(lián)，分局將該案線索和研判成果移交羅某案偵辦部門并案處理，也為案件順利偵辦和移送起訴提供了有力的數(shù)據(jù)指引和證據(jù)支撐。2019年12月，浙江省金華市中級人民法院對羅某等人操縱證券市場系列案件進(jìn)行公開宣判。

本案中，偵查模式從傳統(tǒng)的“由案到人”轉(zhuǎn)向“由數(shù)據(jù)到案”“由數(shù)據(jù)到人”，通過智能化分析技術(shù)，發(fā)掘出數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)和規(guī)律。該案的成功偵辦，展現(xiàn)了“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)”顯著成效，尤其是在經(jīng)偵應(yīng)用云上線后，隨著數(shù)據(jù)調(diào)取渠道更加多樣、調(diào)取效率進(jìn)一步提高、分析工具更加齊備，將更好地保障類似案件在基礎(chǔ)研判階段的順利推進(jìn)并取得實效。

打擊地下錢莊 開創(chuàng)“集成N號”戰(zhàn)役模式

深挖出1700余條犯罪線索，29個涉案省區(qū)市落地核查，摧毀團(tuán)伙268個。

為打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，近年來公安部證券犯罪偵查局第一分局積極發(fā)揮經(jīng)偵情報研判平臺和偵查指揮平臺職能作用，開創(chuàng)發(fā)揚“集成N號”戰(zhàn)役模式，迅速組織力量，堅持?jǐn)?shù)據(jù)穿透思維，在多個監(jiān)管部門的大力支持下，通過對少量源頭性地下錢莊犯罪線索開展數(shù)據(jù)研判，橫向拓展關(guān)聯(lián)地下錢莊，縱向深挖關(guān)聯(lián)犯罪，主動作為發(fā)現(xiàn)海量犯罪線索，部署各地公安機(jī)關(guān)核查落地打擊，實現(xiàn)對地下錢莊犯罪及關(guān)聯(lián)犯罪的全鏈條打擊。

自2018年以來，分局連續(xù)開展“集成1號”“集成2號”和“殲擊20”專項行動暨“集成3號”戰(zhàn)役3個打擊地下錢莊及其上游犯罪專項行動。在“集成N號”戰(zhàn)役中，各涉案地公安機(jī)關(guān)高度重視，全警聯(lián)動，各警種、各相關(guān)部門協(xié)同配合，全力保證了戰(zhàn)役線索研判、落地核查、精準(zhǔn)打擊的高效有序推進(jìn)。“集成N號”戰(zhàn)役模式創(chuàng)新建立了全新的研判和組織指揮體系。分局抽調(diào)部、省、市三級精干力量并會同相關(guān)部門組成工作專班，深入研判、統(tǒng)一部署、集中收網(wǎng)。在“集成N號”戰(zhàn)役中，深挖擴(kuò)線出1700余條犯罪線索，統(tǒng)一指揮29個涉案省區(qū)市公安機(jī)關(guān)開展落地核查，并組織開展了全國性集中收網(wǎng)行動。行動中，各地公安機(jī)關(guān)奮力攻堅，目前共立案329起，破案228起，涉及非法經(jīng)營、虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅、騙取貸款、非法集資、非法吸收公眾存款等十余個罪名，摧毀團(tuán)伙268個，取得豐碩戰(zhàn)果，對全國地下錢莊及其關(guān)聯(lián)違法犯罪活動形成強(qiáng)大震懾。

對非法集資案件開展合成作戰(zhàn) 聚力攻堅 防范化解金融風(fēng)險

2019年，公安部證券犯罪偵查局第一分局堅決貫徹部、局黨委決策部署，緊緊圍繞新中國成立70周年大慶安保維穩(wěn)工作和防范化解重大金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)大局，聚焦打擊非法集資專項行動，在經(jīng)偵局指導(dǎo)下聯(lián)合北京、河北經(jīng)偵部門對12起重特大非法集資案件開展合成作戰(zhàn)，為防范化解重大金融風(fēng)險，維護(hù)金融市場秩序穩(wěn)定作出重要貢獻(xiàn)。

情偵結(jié)合，優(yōu)勢互補(bǔ)。針對線下非法吸收公眾存款、P2P、私募等重大案件多發(fā)領(lǐng)域，分局與北京、河北公安經(jīng)偵部門開展聯(lián)合會診，通過靶向施策、優(yōu)勢互補(bǔ)，發(fā)揮出強(qiáng)大合力。分局采取由辦案民警駐分局跟班作業(yè)、聯(lián)合研判形式，結(jié)合實際偵辦需求，有針對性地制訂工作方案，以偵查思維引導(dǎo)數(shù)據(jù)研判，找準(zhǔn)突破口，抓住主攻點，統(tǒng)籌推進(jìn)各項數(shù)據(jù)研判工作，使分析結(jié)果能夠準(zhǔn)確指導(dǎo)偵查取證，并與線下調(diào)查相互印證，從而實現(xiàn)線上分析、線下打擊的有機(jī)結(jié)合。

提煉規(guī)律，捋清脈絡(luò)。盡管非法集資類案件為規(guī)避監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)打擊處理，其宣傳手段名目繁多、犯罪手法五花八門、吸金賬戶層層設(shè)防，但終歸離不開資金這個核心要素。研判專班經(jīng)過對案件資金特征的分析提煉，總結(jié)歸納出“先算總賬，再查去向，排水抓魚”技戰(zhàn)法，有效對案件資金進(jìn)行追蹤溯源，復(fù)盤案件資金脈絡(luò)。

規(guī)范報告，導(dǎo)偵導(dǎo)訴。研判專班在完成每一起案件資金穿透分析任務(wù)后，都會向辦案單位出具詳細(xì)的資金研判分析報告，一方面可印證涉案數(shù)額、投資人數(shù)、造成的損失等，并根據(jù)資金去向中生產(chǎn)經(jīng)營活動資金比例，初判是否存在肆意揮霍或用于違法犯罪活動等情形，為案件定性提供指引；另一方面，與案件司法審計機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通，探索將研判成果轉(zhuǎn)化為訴訟證據(jù)的途徑和方法。

聯(lián)動交流，培養(yǎng)人才。采取“以戰(zhàn)帶訓(xùn)”培養(yǎng)模式，為地方培養(yǎng)和輸送情報導(dǎo)偵專業(yè)人才。以跟班作業(yè)方式，實現(xiàn)辦案單位選派民警與分局民警深度融合、資源共享。對選派人員進(jìn)行重點情報導(dǎo)偵業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，手把手教學(xué)，一對一指導(dǎo)，為當(dāng)?shù)毓步?jīng)偵部門培養(yǎng)了一批技術(shù)人才。強(qiáng)化與地方公安經(jīng)偵部門的聯(lián)動交流，大力協(xié)助其推進(jìn)聯(lián)勤中心、支隊聯(lián)勤工作站建設(shè)。分局以合成作戰(zhàn)為契機(jī)，多次赴辦案單位指導(dǎo)情報研判室建設(shè)工作，并就導(dǎo)偵人才培養(yǎng)、軟硬件設(shè)備等提出切實可行的意見建議。各地公安經(jīng)偵部門也多次赴分局開展經(jīng)驗交流，并就信息化建設(shè)、智慧經(jīng)偵建設(shè)、經(jīng)偵應(yīng)用云平臺等開展座談會商。（原載人民公安報）