多部門協同作戰“斷卡”行動戰果豐碩

10月10日，國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議部署在全國范圍內開展“斷卡”行動，嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護社會治安大局穩定。全國各地公安機關迅速行動，聯合銀行、通訊運營商、市場監管等部門迅速掀起“斷卡”行動高潮。

甘肅聚力打好源頭治理攻堅戰

甘肅省打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議召開專題會議，部署開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪和“斷卡”行動。副省長、省聯席會議總召集人、公安廳廳長余建出席會議并講話。

會議強調，國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議在全國范圍內部署開展打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪專項行動，全力維護人民群眾生命財產安全。開展“斷卡”行動是從根本上遏制電信網絡新型違法犯罪持續高發的最直接最有效途徑，各級各成員單位要全面動員，精心組織，聚力打好源頭治理攻堅戰，持續加強重點行業監管，推進重點地區整治，最大限度防范“兩卡”開辦、買賣和外流作案。要合力打好預警防范阻擊戰，做優技術攔截阻斷，做實行業風險管控，做精疑似受害預警，最大限度阻斷犯罪分子作案渠道。要全力打好打擊整治殲滅戰，從重點案件線索出發，深挖徹查，用好用足法律開展打擊，通過信用懲戒、公開曝光形成強大震懾。要著力打好宣傳發動輿論戰，強化協調聯動，立足工作實際，創新宣傳方式，充分借助各類媒體，開展有針對性的反詐宣傳工作。要加強組織領導，落實工作責任，強化督導考核，匯聚力量資源，全力以赴打好打贏“斷卡”行動這場硬仗，推動打擊治理工作取得重大實效，為建設幸福美好新甘肅作出更大貢獻。

山東破獲電信詐騙案1.7萬余起

為堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，山東公安機關綜合運用快速打、規模打、延伸打等戰術戰法，對電信網絡詐騙犯罪發起凌厲攻勢；會同各有關部門建立涉詐域名封堵工作機制，大幅提升預警反制能力。今年以來，共破獲電信網絡詐騙案件1.7萬余起，抓獲犯罪嫌疑人9795名，同比分別上升52.26%和67.67%；共收繳涉案手機卡12.4萬張；破獲買賣對公銀行賬戶案件2645起，收繳對公銀行賬戶4000余套。

山東省打擊治理電信網絡新型違法犯罪廳際聯席會議成立“斷卡”行動領導小組，以“兩卡”收購販賣團伙、境外團伙直接勾連人員、將“兩卡”郵寄至境外的物流公司等為重點，向“兩卡”開辦販賣產業鏈發起凌厲攻勢。對上級推送或運營商、銀行移送線索立即開展研判分析，第一時間組織落地打擊。摸清團伙脈絡，對團伙架構復雜，具備跨省、跨境作案嫌疑的，找準切入點，集中收網，規模打擊。注意發現與境外詐騙團伙直接勾連的“兩卡”人員、將“兩卡”郵寄至境外的物流團伙等，深挖寄卡團伙，順線追蹤抓捕。堅持“一案雙查”，發現銀行、通信運營企業等內部人員參與犯罪的一并打擊，及時通報主管部門。

山東公安機關會同通信管理部門和三大基礎運營商強化技術防范，建立涉詐域名封堵工作機制，完成全省通訊信息詐騙技術防范平臺三期建設，預警反制能力大幅提升。搭建全省“黑設備”數據庫，對涉詐設備和手機號碼限制入網，對涉詐手機開卡人員限制新辦業務權限，有效遏制“黑卡”蔓延勢頭。

湖北九個月破獲電信詐騙案五千余起

1至9月，湖北省公安機關共破獲電信網絡詐騙案件5091起，抓獲犯罪嫌疑人4563名，打掉詐騙窩點786個，同比分別上升11.84%、1.2%、19%；共止付嫌疑賬戶8.84萬個，凍結嫌疑賬戶2.53萬個，凍結贓款16.69億元；返還群眾資金1269萬元。

成立三大專班集中攻堅

當前，電信詐騙案件占湖北省刑事案件發案總量的20%以上，防范難、破案難、追贓難、深挖難，人民群眾深惡痛絕。

今年9月，湖北省公安廳抽調210名骨干警力，先后在孝感、仙桃、武漢黃陂組建三個集中攻堅專班，圍繞“殺豬盤”、貸款、刷單、冒充客服退款等高發類型詐騙案，發起集群戰役。

行動中，湖北省、市、縣三級公安機關一體化作戰，開通24小時舉報熱線，突出信息研判、預警反制、偵查打擊、重點整治、行業管理、宣傳教育六個環節，強化電詐線索落地快打，做到線索核查不過夜、人員抓捕不隔天，先后破獲公安部督辦的襄陽胡某犯罪團伙系列詐騙300萬元案等重特大電信網絡詐騙案件47起。

攻堅行動期間，孝感專班實行110與96110三方通話機制。公安110接到涉詐騙報警時，同步將信息推送到反詐中心，實現同步凍結賬戶、同步追蹤詐騙線索，最大限度為現行案件偵破提供條件。10月10日，全國部署“斷卡”行動當天，孝感專班組織警力連夜趕赴廣州、浙江調查。12日上午，在廣州截獲20套用于詐騙作案的銀行卡和U盾，順線抓獲范某等販賣銀行卡人員，打贏了湖北“斷卡”行動第一仗。

仙桃專班將打擊電詐和打擊毒品犯罪、跨境網絡賭博犯罪同步推進，開展聯偵、聯判、聯打、聯治，建立黨政主導、公安主力、部門聯動、社會參與的整治格局，開展重點地域、重點場所、重點行業綜合治理。10月23日以來，專班通過研判獲取線索，組織恩施、天門、仙桃警力在江蘇蘇州及湖北多地同步收網，抓獲販毒嫌疑人11名。此外，仙桃專班全力為群眾挽回損失，通過電信詐騙預警平臺成功勸阻432人次，止付凍結資金1200余萬元。

武漢黃陂專班推動出臺全市公安機關《關于辦理利用銀行卡、手機卡等實施電信網絡違法犯罪案件法律適用的指導意見》，指導辦案單位依法從重、從快懲處電信網絡詐騙犯罪，形成強大威懾。專班還組織民警重點排查二手手機交易市場、運營商營業網點周邊以及出租屋、小旅館、寫字樓等，擠壓犯罪空間。

立足三地、帶動周邊、輻射全省。湖北省、市、縣三級公安機關輸送業務骨干到攻堅專班跟班學習，將科學戰法、實戰資源反哺至全警，帶動全省打擊犯罪效能提升。

遏制電信詐騙犯罪源頭

10月23日，湖北省打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作廳際聯席會議部署“斷卡”行動，省公安廳聯合省通信管理局、中國人民銀行武漢分行、省市場監督管理局、省高級人民法院、省人民檢察院在全省打擊、治理、懲戒非法開辦販賣手機卡、銀行卡違法犯罪，嚴打開卡、帶隊、收卡、販卡等四類團伙和長期專門從事“兩卡”收購販賣等人員，以幫助信息網絡犯罪活動罪等罪名依法嚴懲。

全省對“兩卡”犯罪活動猖獗的重點地區嚴厲整治，對涉案“兩卡”開辦較多的營業網點進行約談，對“兩卡”漏管失控的單位、企業和個人追責問責，深挖內外勾連作案的行業“內鬼”。電信、金融等行業加強對“兩卡”實名制監督管理，對涉案“兩卡”人員暫停服務、限辦業務、納入黑名單。

下一步，湖北省公安廳將固化三個專班的工作經驗，形成一套“快發現、快核查、快止付、快打擊、快深挖、快溯源、快追責”的打擊新機制。電信網絡詐騙犯罪前科人員、高危人員、出入境異常人員將被納入涉詐重點人員管控，涉詐重點人員流入地、流出地將實施“雙管雙控”，盡快鏟除滋生犯罪土壤。

福州止付凍結被騙資金3018萬元

福建省福州市公安局召開新聞發布會通報，1至9月，福州市反詐騙中心累計止付凍結被騙資金3018萬元、勸阻挽損438.5萬元，電話、見面預警勸阻1.5萬人次。發布會上，福州市反詐中心聯合企業開展警企戰略合作，啟動“反詐進萬家 全警在行動”主題宣傳活動。今后，騎手在配送物品時，將一同送上防詐騙宣傳單。

為加強打擊治理電信網絡違法犯罪力度，福州警方專門抽調刑偵、合成等部門精干警力組建全市打擊電信網絡詐騙犯罪專班，通過大數據建模分析和每日數據滾動、排查比對，實現涉案線索快推送、快查詢、快接收、快打擊的快速流轉、打擊工作機制，不斷提升快速反應能力和打擊工作實效。同時，福州警方積極聯合銀行、通信運營公司等部門開展專項治理工作。2020年7月底，福州市公安局與中國人民銀行福州中心支行、市場監督、稅務等部門共同制定出臺《關于建立企業銀行結算賬戶核查、管控機制的通知》，針對涉案對公賬戶進行專項治理。在辦理涉手機卡詐騙案件中，聯合市通信管理辦公室和三大運營商在進行號碼關停、卡主倒查等工作的同時，督促企業內部自查，依法依規將涉案線索人員列入黑名單和征信體系管理，對違規操作的網點、代理商予以處罰，要求新開卡用戶簽署法律責任及防范提示告知書，向用戶告知相應法律后果，提升全民識詐、防詐、反詐的意識。此外，針對行業監管漏洞和成員單位防范漏洞，建立“公安提示函”通報機制。

為嚴厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動，福州市公安局從10月起開展以打擊、治理、懲戒“兩卡”違法犯罪為主要內容的“斷卡”行動，集中抓獲一批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙，整治一批“兩卡”違法犯罪突出的重點行業，懲戒一批“兩卡”違法失信人員，截至目前共懲戒1051人。

廈門警方打響“斷卡”行動第一槍

廈門市公安局全鏈條打掉一個與境外賭博、詐騙團伙勾連的犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人110名，涉案金額達6.2億元，成功打響廈門“斷卡”行動第一槍。

今年4月，廈門市警方與中國人民銀行廈門市中心支行及有關金融機構建立異常大額取現線索發現核查工作機制，發現一個大額取現“洗錢”犯罪團伙。警方立即成立專案組，全力展開偵查。逐步摸清該團伙組織架構后，循線追蹤，發現其上游的多個第四方支付平臺代理商。至此，一個為境外賭博、詐騙犯罪提供“洗錢”服務的犯罪集團浮出水面。

10月22日上午，廈門市公安局組織300余名精干警力，在廈門、漳州、泉州、南平、鄭州等5地市組織統一收網行動，成功打掉以林某開、王某杰為首的大額取現“洗錢”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人50人。同時打掉其“上游”，以陳某鎮等人為首的第四方支付平臺犯罪團伙7個，抓獲犯罪嫌疑人60人，實現對犯罪集團的全鏈條打擊。

行動期間，警方共搗毀涉案窩點20個，繳獲作案手機180余部、電腦23臺、銀行卡330余張、現金530余萬元、車輛4部，查封房產20余套，凍結銀行賬戶3000多個，涉案金額達6.2億元。

經查，以陳某鎮等人為首的第四方支付平臺犯罪團伙，是境外詐騙、賭博團伙與境內大額取現團伙的“中間商”。他們通過第四方支付平臺將資金洗白后，將取現指令派發給林某開、王某杰等取現團伙。林某開、王某杰再派單給骨干成員林某明等，由骨干成員組織取現人員到銀行柜臺大額取現，之后將漂白的非法資金交給境外賭博、詐騙團伙等上線客戶，從中抽取高額傭金。

目前，該案犯罪嫌疑人均已被警方依法采取強制措施，其中刑事拘留61人。

齊齊哈爾打掉三個“幫信”犯罪團伙

黑龍江省齊齊哈爾市公安局建華分局深入開展“斷卡”行動，打掉3個犯罪團伙，現場扣押電腦1臺、手機50余部、銀行卡80張，凍結涉案資金50余萬元。

10月中旬，建華分局獲得重要線索，在齊齊哈爾地區隱藏著涉嫌“幫信”（犯罪分子幫助電信網絡詐騙犯罪嫌疑人轉移資金，從中獲得好處費）犯罪的團伙，建華分局立即組織警力展開偵查。初步證據顯示，這3個團伙是有組織、有分工地買賣銀行卡且利用“兩卡”為境外詐騙團伙洗錢的綜合犯罪集團。10月21日，建華分局展開收網行動，出動60余名精干警力，成功抓獲20名嫌疑人。

經初步審理查明，該團伙成員通過熟人介紹的方式以1000元不等的價格購買、租借銀行卡及U盾套裝，利用手機銀行APP綁定銀行卡向指定賬戶進行資金結算，且明知境外人員實施詐騙，依然在境內組建窩點，為謀一己私利，淪為境外電信網絡詐騙犯罪嫌疑人的幫兇，初步核查涉案資金流水達1億余元。目前，涉案嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。

陜西全力斬斷“兩卡”產業鏈

陜西省公安廳召開黨委擴大會議，研究部署全省“斷卡”行動措施，全力斬斷“兩卡”開辦、販賣產業鏈。

會議要求，全省各級公安機關要切實提高政治站位，從維護社會治安大局穩定、維護人民群眾切身利益的角度，深刻領會“斷卡”行動的現實意義，采取堅決果斷措施，開好局、起好步，嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，有效遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢。要加強組織領導，迅速成立全省“斷卡”行動領導小組，切實把此次“斷卡”行動作為當前打擊治理工作的首要任務，擺在突出位置來抓，迅速細化制定方案，明確各成員單位、公安機關相關警種部門的職責任務，壓實工作責任，形成強大工作合力。要成立對口工作專班，主要領導親自研究部署，扎實推進專項行動。要強化工作協作，省聯席辦要積極對接省通信管理局、人民銀行西安分行等相關聯席會議成員單位，加強統籌協調，推動工作落實。要堅持多措并舉，以打為主、以打開路、以打促治、以打促防，在研判打擊、深挖源頭、整治懲戒上下功夫，綜合施策，形成全省嚴厲打擊整治“兩卡”違法犯罪的濃厚氛圍，全力斬斷“兩卡”開辦販賣產業鏈，確保全省“斷卡”行動取得實效。

盤錦遼東灣新區開展“斷卡”集中收網行動

遼寧省盤錦市公安局遼東灣新區分局開展“斷卡”集中收網行動，打掉一個電信網絡詐騙黑灰產業團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。

10月，遼東灣新區分局反詐民警在工作中發現市內有10余個對公賬戶出現資金鏈異常，通過進一步偵查，反詐民警逐步摸清了10余個對公賬戶資金鏈異常的來龍去脈。經過大量縝密細致工作，警方在初步掌握犯罪嫌疑人的相關信息基礎上，開展集中收網行動，一舉打掉一個電信網絡詐騙黑灰產業團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，查獲涉案對公賬戶10個、涉案營業執照10個、涉案電話卡10張。目前，4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。