網絡騙子遇“黑吃黑”

選題來源：上海市松江區人民檢察院

案件類型：盜竊罪

2018年10月30日，松江區某公司財務李小姐報警稱：前日，有人使用其領導QQ讓其將一項合同款轉至“田總”銀行賬戶。她按照對方意思將20萬元轉至該賬戶后向領導確認，發現系有人冒充其領導QQ詐騙錢款。公安機關通過查詢對方銀行卡信息等手段鎖定嫌疑人后，至廣東省深圳市某小區將劉某某、田某甲、田某乙抓獲到案。

經查，劉某某、田某甲、田某乙以辦理銀行卡出售為業，使用田某甲身份信息辦理的銀行卡經出售后流轉至詐騙人員手中掌控，該銀行卡在辦理時與田某甲手機綁定。

2018年10月30日，田某甲發現該銀行卡入賬了報警人李小姐所在公司的20萬款項后，告知劉某某與田某乙，三人意識到該筆款項系非法所得，合謀共同占有，遂先至銀行柜臺掛失后補辦新卡，又在ATM機取現2萬元，通過微信、支付寶轉出3萬元，后至營業廳將剩余錢款取出后分贓。

2019年1月，松江區檢察院以涉嫌盜竊罪對劉某某、田某甲、田某乙批準逮捕。

主講檢察官張力點評

銀行卡經非法出售后流轉至實際控制人手中，該卡已不屬于辦卡人使用及管理。犯罪嫌疑人劉某某、田某甲、田某乙看到轉賬信息后，意識到該筆錢款可能系非法所得，產生貪念，遂在明知是他人財產的情況下，違背財產所有人的意志，通過掛失、補辦新卡、轉賬、取現等行為，共同占有卡中錢款，實現了對銀行卡內錢款的控制和占有，被害人沒有當場發覺，該三人具有非法占有他人財產的主觀故意及秘密轉移他人財產的客觀行為，符合盜竊罪的構成要件。故以涉嫌盜竊罪批準逮捕本案犯罪嫌疑人。

（張力，從檢7年，現為松江區人民檢察院檢察官）