曲江文旅：對標(biāo)最佳實(shí)踐合規(guī)高效治理

曲江文旅作為國內(nèi)首創(chuàng)且唯一“輕資產(chǎn)”運(yùn)營模式的綜合大型國有旅游上市企業(yè)，已形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制。

公司董事會共9名成員，其中獨(dú)立董事3人，董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，形成了科學(xué)決策、協(xié)調(diào)運(yùn)作的法人治理結(jié)構(gòu)，并得到有效執(zhí)行。公司充分發(fā)揮董事及高管的作用，促進(jìn)公司法人治理的規(guī)范發(fā)展與企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提升。在議題審議中，充分發(fā)揮董事會專業(yè)委員會的作用，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目投資以及大額資金使用，必須經(jīng)過公司黨委研究討論后，經(jīng)董事會集體討論決定。公司以競爭性、激勵性、公平性為原則，以職責(zé)、能力、績效貢獻(xiàn)等因素為標(biāo)準(zhǔn)，以考核結(jié)果作為依據(jù)確定人員薪酬，通過董事會下設(shè)薪酬與考核委員會，建立了公正透明的績效評價機(jī)制，公司董事高管的聘任及薪酬的發(fā)放符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

公司于2019年6月30日召開第八屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，本次修訂主要圍繞特別表決權(quán)的規(guī)范、落實(shí)《公司法》關(guān)于股份回購的新規(guī)定、進(jìn)一步完善治理相關(guān)要求等方面，作出完善;審議通過了《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》，本次修訂是為了適應(yīng)監(jiān)管政策變化，進(jìn)一步規(guī)范募集資金的存放、使用和管理，提高公司募集資金使用效率。

曲江文旅不斷完善公司治理和董事會建設(shè)，強(qiáng)化戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管控等職能，構(gòu)建了規(guī)范發(fā)展的內(nèi)生機(jī)制，加大內(nèi)控體系提優(yōu)深化，強(qiáng)化效能監(jiān)察、財(cái)務(wù)監(jiān)控、審計(jì)監(jiān)督，使公司管理運(yùn)營更加科學(xué)、高效，品牌價值、市場競爭力、經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升。

2018年，曲江文旅將黨建工作要求寫入公司章程，切實(shí)承擔(dān)好、落實(shí)好從嚴(yán)管黨治黨責(zé)任，進(jìn)一步加強(qiáng)國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)。在年度報(bào)告經(jīng)營計(jì)劃中，針對公司實(shí)際情況明確黨組織建設(shè)工作及工作部署和工作重點(diǎn)，圍繞社會責(zé)任、精準(zhǔn)扶貧、公司發(fā)展做了詳細(xì)的表述和披露。堅(jiān)持黨管干部原則與董事會依法選擇經(jīng)營管理者以及經(jīng)營管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合;公司黨委會研究討論是董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序，確保黨組織的意見在重大問題決策中得到體現(xiàn);保證監(jiān)督黨和國家的方針、政策及上級黨委決策部署在公司的貫徹執(zhí)行。重大經(jīng)營管理事項(xiàng)須經(jīng)公司黨委集體研究討論后，再由董事會和經(jīng)理層作出決定。

在確保合規(guī)前提下，以公司治理最佳實(shí)踐為目標(biāo)，公司多渠道與市場各方面投資者進(jìn)行充分溝通交流，在提高信息披露透明度和質(zhì)量、維護(hù)證券市場公開、公平、公正方面做出了成績。為積極回報(bào)廣大股東，公司2018年度利潤分配方案為每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.45元（含稅），每10股轉(zhuǎn)增2股。現(xiàn)金分紅金額占可分配利潤的比率達(dá)35.29%。