浪潮軟件：1%的激勵突破降低治理風險

浪潮軟件多年深耕電子政務領域，助力各級地方政府打造“互聯網+政務服務”行業領先模式，實現立體化、多層次、全方位的電子政務應用體系。

浪潮軟件追求高質量發展，注重內部控制在運營風險、財務風險、資金活動等方面的規范和約束。通過全面的預算管理、科學有效的投融資決策、實時透明的資金活動管控等，高度重視自由現金流，嚴控企業在產品及市場開發、組織效能、資本結構、信息安全等方面的運營風險，以追求股東長期利益最大化為核心，確保企業穩健、持續的高質量發展。公司近三年財務狀況良好，資金收支控制穩定，自有資金豐沛，無銀行貸款。

浪潮軟件于2019年3月召開董事會對《公司章程》《股東大會議事規則》相應條款進行完善、修訂。補充完善允許股份回購的情形，增加“將股份用于員工持股計劃或股權激勵、用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券以及為維護公司價值及股東權益所必需的情形。”適當簡化股份回購的決策程序，以便及時把握市場機會，適時制定并實施股份回購計劃。提高公司持有本公司股份的數額上限，延長公司持有所回購股份的期限，進一步提升上市公司調整股權結構和管理風險的能力。

公司董事特別是高管的薪酬由基本年薪、績效年薪、中長期激勵構成，并合理地搭配。公司實行經理層年薪制，將經理層年薪分為基本年薪和績效年薪兩部分，基本年薪相對固定，績效年薪與公司績效直接掛鉤，視公司績效的高低而變動，使經理層有壓力，有動力，有激勵，有約束。

浪潮軟件董事會切實考慮到公司身處軟件和信息技術服務的競爭領域，以及人才對于信息化企業的重要性;積極溝通對接國資主管部門，為山東省內首家實現了股權激勵授予總量超過國資委規定的總股本1%限制突破的國有控股上市公司。推動實施股權激勵，建立健全了公司長效激勵機制，有助于吸引和留住優秀人才，充分調動公司董事、經理層及其他核心業務、技術、管理骨干積極性，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展。公司積極借助資本市場工具，解決現代企業所有權與治理權相分離的公司治理問題，減少和降低代理風險，從而使員工利益與公司價值、股東利益相一致，勤勉盡職地為公司長期發展服務。

公司董事會積極完善并踐行現金分紅制度，于2012年即推動、落實現金分紅條款章程修訂工作，進一步細化現金分紅的條件、比例、時間間隔、決策機制、調整機制及信息披露機制，為現金分紅及股東回報提供制度上的保證;在此基礎上，公司堅持每三年制定股東回報計劃，章程修訂至今已累計實現現金分紅1.44億元。

公司高度重視利用黨的先進發展理念指導制度建設、文化建設，于2018年7月分別召開董事會、股東大會審議章程修訂事項，正式將黨建工作納入公司章程，以制度、規則的形式呈現公司黨組織建設、黨組織與董事會決策關系等非財務信息，將黨的指導方針、機構及人員設置、決策機制等納入公司章程，嚴格規范并踐行黨建在企業發展中的作用。