京東方：正道進取做實專門委員會

2019年，京東方順利完成董事會換屆工作，公司經營團隊順利完成代際交替，成為京東方發展歷史上濃墨重彩的時刻，也反映出京東方多年來建立的市場化公司治理機制日趨完善，科學高效的治理機制將成為公司未來經營發展的重要保障。

新一屆公司董事會由12名董事組成，包括8名非獨立董事及4名獨立董事。董事會下設三個專門委員會（即戰略委員會、風控與審計委員會、提名薪酬考核委員會）和一個咨詢委員會（即戰略咨詢委員會）。上述委員會積極履行職責，充分發揮了董事會專門委員會的職能。京東方董事會秉承“創新進取、正道經營”的治理理念，嚴格遵守各項法律法規和商業道德標準，不斷完善公司法人治理結構，以誠信品格、規范運營、透明管理贏得廣大投資者的長久信賴與支持。未來公司董事會將繼續通過科學決策和有效管理為投資者持續創造市場價值，實現公司和利益相關方的協同發展和互惠共贏。

2019年，京東方董事會根據戰略發展需要和法律法規的有關規定，對《公司章程》及《執行委員會組成及議事規則》進行了兩次修訂，對《董事會議事規則》《董事會戰略委員會組成及議事規則》《董事會風控和審計委員會組成及議事規則》《董事會提名薪酬考核委員會組成及議事規則》《董事會戰略咨詢委員會組成及議事規則》等制度也進行了完善。通過設立三個專門委員會（即戰略委員會、風控與審計委員會、提名薪酬考核委員會）和一個咨詢委員會（即戰略咨詢委員會），針對不同的董事會議案類型進行會前審議。隨著公司業務的不斷拓展，董事會下設委員會不斷調整業務分工和審議機制，目前，戰略委員會下設市場與品牌戰略委員會、技術與產品戰略委員會、組織與人事戰略委員會以及執業道德懲戒委員會。為了保障公司經營指標的順利實現，進一步激勵和調動高管團隊的工作主動性和積極性，公司建立了業績導向的管理層長效激勵機制。

關于非財務信息的披露，京東方擴充了單一的信息披露模式。公司除了按照監管機構的要求，在上市公司定期報告、社會企業責任報告等渠道定期披露相關信息，也會在公司網站、官方微信、微博等窗口實時發布最新的信息，讓外界能夠及時地從不同角度，全方位地了解公司在黨組織建設、黨組織與董事會決策關系等非財務信息的具體情況。

自2010年起，京東方已經連續9年向社會發布《企業社會責任報告》，為了切實將責任理念落實到每個崗位，京東方建立了完善的社會責任體系。公司設立獨立CSR管理委員會，由董事長（兼執行委員會主席）任主席，所有相關副總裁為委員。CSR管理委員會負責研究和確立企業社會責任方面的戰略、愿景、原則和政策，并對外處理企業CSR相關事項，參與CSR報告相關議題的決策。作為企業社會責任方面的一個獨立機構，CSR管理委員會下設專職部門CSR推進部，負責推進CSR具體實踐工作，并與公司各相關組織的CSR負責人溝通。每年度公司CSR報告經由董事會最終批準后對外發布。2018年11月，為了優化公司CSR工作的相關流程、提升內部社會責任認知水平、完善企業社會責任管理，公司專門聘請了瑞士通用公證行（SGS）公司的專家對京東方CSR管理體系內相關人員進行專業培訓。同時，為了優化企業社會責任信息披露和利益相關方溝通，使京東方CSR報告撰寫工作更加專業、嚴謹，成立了京東方CSR報告編制小組，全面統籌2018年度報告撰寫工作。未來，公司將會吸取過去的成功經驗，嚴格遵守監管部門的披露要求，持續加強對ESG信息的披露。