濰柴動力：創(chuàng)新實踐全方位高管履職評價

濰柴動力成立于2002年，由濰柴控股集團有限公司作為主發(fā)起人、聯(lián)合境內(nèi)外投資者創(chuàng)建而成，是中國內(nèi)燃機行業(yè)第一家在H股上市的企業(yè)，也是中國第一家由境外回歸內(nèi)地實現(xiàn)A股再上市的公司。公司自設(shè)立起就建立了涵蓋境內(nèi)外戰(zhàn)略合作伙伴、行業(yè)主導客戶和高管團隊的多地域、多文化的股權(quán)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的國際化和多元化，為公司的經(jīng)營發(fā)展搭建了一個結(jié)構(gòu)合理、基礎(chǔ)牢固的運作指導平臺。截至2019年上半年，公司資產(chǎn)總額2323.47億元，全球擁有員工約8萬人。2019年上半年，企業(yè)逆行業(yè)下滑之勢，經(jīng)營狀況穩(wěn)步提升：上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約為908.62億元，同比增長10.45%;實現(xiàn)歸母凈利潤52.87億元，同比增長20.37%。

濰柴動力董事會現(xiàn)由十五名董事組成，其中包括兩名外籍董事，還包括五名獨立董事。自公司董事會審議通過《董事會成員多元化政策》以來，董事會成員一直保持著多元化態(tài)勢，為高效完成公司戰(zhàn)略目標及維持可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。公司建立了由股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層組成的“三會一層”的公司治理結(jié)構(gòu)，董事會下設(shè)審核委員會、提名委員會、薪酬委員會和戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會四個專業(yè)委員會。除戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會外，各專業(yè)委員會的主席均由獨立董事?lián)?，各專業(yè)委員會成員中獨立董事均過半數(shù)。各專業(yè)委員會嚴格按照工作細則履行職責，對公司的各項經(jīng)營決策提供了專業(yè)意見。

濰柴動力建立了黨委議事決策機制，定期召開公司黨委會議，決策和參與“三重一大”決策事項。公司黨委會議是董事會決策重大問題的前置程序，黨委會議研究討論后得出決議、建議、意見，其對董事會決議起到重大影響，參會人員包括全體黨委委員，部分黨委委員同時也是董事會成員，充分保證黨委會議精神充分傳達至董事會。

濰柴動力作為A+H股公司，同時遵守境內(nèi)外監(jiān)管法規(guī)的要求。結(jié)合公司實際情況，公司遵照從嚴原則制定了各項內(nèi)控制度及管理流程，包括定期報告管理、信息披露事項審批、內(nèi)幕信息管理等信息披露相關(guān)制度流程;關(guān)聯(lián)交易決策、投資經(jīng)營決策、募集資金管理、衍生品投資管理、防止控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用等專項制度;以及獨立董事工作制度、董監(jiān)高持股及變動管理、高管及核心人員績效考核與薪酬激勵管理辦法等董監(jiān)高管理制度。其中，為進一步優(yōu)化公司內(nèi)部管理流程，提升董事會在信息披露及定期報告工作上的規(guī)范化、流程化、制度化，制定下發(fā)了《信息披露事項審批管理流程》《定期報告管理流程》，該內(nèi)部流程的優(yōu)化均嚴格按照法律法規(guī)、相關(guān)監(jiān)管規(guī)則及公司制度要求，履行了上市公司內(nèi)部審批程序，確保上市公司制度規(guī)則符合法律法規(guī)要求，上市公司治理水平持續(xù)提升。

為使董事會監(jiān)督職能落到實處，公司組織完成了濰柴動力2018年度高級管理人員董事會履職評價工作的方案設(shè)計、實施操作及結(jié)果匯總，首創(chuàng)性地以董事會履職情況為核心對高級管理人員進行了全方位的評價，在國內(nèi)諸多上市公司中率先搭建起了公司高管履職評價機制，邁出了公司治理創(chuàng)新和董事會建設(shè)的重要一步。本次方案的設(shè)計過程經(jīng)過多次論證，反復(fù)推敲，形成了比較完整、全面的評價維度，制定了詳細的打分評價標準;并通過溝通組織部、運營管理部等部門，對評價打分的后期應(yīng)用進行了討論，最終確定與高管人員薪酬掛鉤。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及公司董事會薪酬委員會議事規(guī)則，此次高管董事會履職評價方案由公司薪酬委員會審議通過，符合法律法規(guī)、相關(guān)監(jiān)管規(guī)則及公司制度要求。