盛屯礦業：守底線強激勵改進治理績效

盛屯礦業董事會由7名董事組成，其中包括4名非獨立董事和3名獨立董事。公司董事會始終堅持資本市場發展與公司實際發展經營情況的結合，協助籌劃并實施公司的重要經營事項及資本市場的再融資，在公司董事會的領導下，進一步增強資金實力。

盛屯礦業優化了產業結構，橫向縱向同時發展，在堅持優質發展和完成好國內現有項目的同時，將目光更多地轉向國際市場，結合公司的實際情況，繼續深耕有色金屬領域，向新能源電池金屬領域拓展，進一步完善公司全球化的產業布局。2019年3月，審議通過收購澳大利亞恩祖里公司100%股權事項。審議通過投資非洲剛果（金）年產30000噸電銅、5800噸粗制氫氧化鈷（金屬量）濕法冶煉項目。4月，公司完成對四環鋅鍺收購并在6月完成8.16億元配套資金募集。6月啟動發行24億可轉換債券。8月，審議通過對華瑋鎳業增資550萬美元事項，并擬投資1.45億美元用于在印度尼西亞緯達貝工業園投建年產3.4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。收購珠海科立鑫完善了公司鈷材料深加工鏈條，直至剛果的銅鈷項目的投產，公司鈷材料業務體系已形成。

盛屯礦業董事會對控股股東及其他股東的權益信息始終保持有效了解，并保持與公司股東、監事、高級管理人員的溝通渠道的暢通，并建立了經常性的溝通機制，多次對上市公司控股股東等提出合規工作建議，并對公司股東的持股變化情況及時了解，及時公告、避免違規，參評期內，公司所有董監高成員、公司控股股東都未收到相關監管部門的任何處罰。董事會堅持對內部控制制度的健全，完善問責機制，規范關聯交易，建立防止占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長效機制，參評期內，公司運作規范，切實保護了中小投資者的利益。董事會執行的是效率至上的原則，董事會成員結構合理，分工明確，董事長直接關注公司的三會運作、信息披露及投資者關系管理的工作，董事兼總裁對公司各項生產經營、內部控制等制度、規范高度重視，公司同時聘請具有豐富經驗的會計師、律師作為公司的獨立董事，為公司治理中的財務、法律板塊的制度建設、業務開展提出專業的建議。

公司加強內部的有效溝通和管理，定期召開半年度、年度等相關工作主題會議，針對不同的部門和板塊展開工作討論和總結，高效便捷地進展手上的工作。根據市場的實時變化和公司業務發展的實際變化，及時召開電話、視頻或者現場形式的相關會議解決問題。高端人才及行業人才的引進，進一步優化了公司的管理團隊及投資項目團隊，在風控、法律、勘探、建設、采選、冶煉、深加工、市場、貿易等方面人才隊伍建設更加健全。

為了進一步優化公司的機制，盛屯礦業審時修訂改進了更加適合公司發展的規章制度和長效激勵管理機制，適應公司實際發展狀況的同時更好地和經濟市場接軌。盛屯礦業董事會在公司治理方面分工明確，亦建立了有效的公司治理績效評價機制，將公司治理的績效納入到管理層的年終績效考核的范疇，有效地督促了公司的董事、高級管理人員勤勉盡責履行自己應當盡的義務。