中國(guó)鐵建：完善央企二級(jí)公司董事會(huì)建設(shè)

A+H股上市的中國(guó)鐵建是中國(guó)乃至全球最具實(shí)力、最具規(guī)模的特大型綜合建設(shè)集團(tuán)之一。2019年，公司位列世界500強(qiáng)第59位，ENR全球最大工程承包商第三位。公司業(yè)務(wù)涵蓋工程承包、勘察設(shè)計(jì)咨詢、工業(yè)制造、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物流與物資貿(mào)易等，具有科研、規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)和投融資等完善的行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。在高原鐵路、高速鐵路、高速公路、橋梁、隧道和城市軌道交通工程設(shè)計(jì)及建設(shè)領(lǐng)域，確立了行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。

中國(guó)鐵建按照國(guó)資委和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，持續(xù)修訂法人治理制度，確?，F(xiàn)代企業(yè)制度體系健全有效，確保依法合規(guī)。要落實(shí)國(guó)資委關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的有關(guān)要求，進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)及各專門(mén)委員會(huì)日常運(yùn)作，完善會(huì)議程序和會(huì)議文件。夯實(shí)董事會(huì)基礎(chǔ)工作，向國(guó)資委報(bào)告董事會(huì)年度工作及運(yùn)行情況，完善董事履職臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)董事會(huì)決議執(zhí)行情況的跟蹤與反饋，主動(dòng)接受證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及上市地交易所關(guān)于合規(guī)運(yùn)作的指導(dǎo)與監(jiān)督，按要求組織董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員參加國(guó)資委、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，不斷提高履職能力。

中國(guó)鐵建重點(diǎn)關(guān)注決策效果和董事會(huì)建設(shè)的價(jià)值貢獻(xiàn)。1.持續(xù)完善公司治理的組織體系。及時(shí)進(jìn)行董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)換屆，增補(bǔ)缺額的董事會(huì)及專門(mén)委員會(huì)成員;健全各專門(mén)委員會(huì)，并根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的變化，及時(shí)對(duì)各專門(mén)委員會(huì)組成人員進(jìn)行調(diào)整。2.持續(xù)完善公司治理的制度體系。不斷建立健全公司治理的各項(xiàng)規(guī)章制度;根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的變化以及公司的實(shí)際需要，及時(shí)組織對(duì)公司章程等制度的修訂。在制度體系建設(shè)和完善中，緊密結(jié)合公司的實(shí)際，切實(shí)解決公司治理中存在的實(shí)際問(wèn)題。3.確保所有需要提交董事會(huì)、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)審議的事項(xiàng)無(wú)一遺漏地按規(guī)定提交相應(yīng)治理機(jī)構(gòu)審議。4.確保各種會(huì)議的議案材料合規(guī)、完整并及時(shí)提交。對(duì)需提交董事會(huì)、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的議案材料進(jìn)行形式審查，確保其要素齊全，內(nèi)容完整，符合規(guī)定要求。對(duì)提交股東大會(huì)的議案，不但進(jìn)行形式審查，也進(jìn)行內(nèi)容審查，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

同時(shí)，中國(guó)鐵建著力推進(jìn)二級(jí)公司董事會(huì)建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)《中國(guó)鐵建股份有限公司二級(jí)公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中國(guó)鐵建股份有限公司二級(jí)公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作考核評(píng)價(jià)暫行辦法》，進(jìn)一步規(guī)范二級(jí)公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全完善法人治理制度體系，厘清治理結(jié)構(gòu)之間的權(quán)責(zé)。穩(wěn)步推進(jìn)外部董事制度，增強(qiáng)二級(jí)公司董事會(huì)決策能力和整體功能。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化對(duì)二級(jí)公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作考核評(píng)價(jià)，推進(jìn)考核評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，適時(shí)召開(kāi)二級(jí)公司規(guī)范治理工作會(huì)議，促進(jìn)全系統(tǒng)公司治理能力和水平的提升。

需要指出的是，中國(guó)鐵建建立了全方位的溝通機(jī)制。董事會(huì)加強(qiáng)與國(guó)資委、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的匯報(bào)溝通，主動(dòng)接受指導(dǎo)與監(jiān)督，確保決策依法合規(guī);加強(qiáng)與股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的溝通，促進(jìn)治理結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)運(yùn)作;加強(qiáng)與各專門(mén)委員會(huì)之間的溝通，提高決策效率;加強(qiáng)與二級(jí)公司董事會(huì)的溝通，提高科學(xué)決策水平。同時(shí)，內(nèi)部董事加強(qiáng)與外部董事溝通，獨(dú)立董事加強(qiáng)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通。全方位的溝通確保決策信息的暢通。公司完善了獨(dú)立（外部）董事調(diào)研工作制度。以落實(shí)公司“十三五”規(guī)劃和年度重點(diǎn)工作為主題，采取靈活多樣的形式，組織獨(dú)立（外部）董事對(duì)公司所屬企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重要業(yè)務(wù)板塊等進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，為董事會(huì)科學(xué)決策創(chuàng)造條件。