徐工機械：充分發(fā)揮董事會的治理核心作用

徐工機械明確董事會在公司法人治理結構中的核心地位。董事會對股東大會負責，國資委通過管控公司大股東推動董事會治理達到管資本的目的。董事會與經(jīng)理層明確劃定職責邊界，董事會是決策組織，而經(jīng)理層是執(zhí)行組織，董事會有權組建、考核經(jīng)理層。監(jiān)事會則著眼于決策的合法性，確保董事會發(fā)揮其應有的作用。黨委會把握指導公司決策的政治方向，保證企業(yè)決策符合黨的路線、方針、政策。

公司致力于打造結構科學、運作高效的董事會，充分發(fā)揮其在公司治理中的核心作用。

公司第八屆董事會由9人組成，其中5名為外部董事。為確保董事會實現(xiàn)集體決策、科學決策，公司董事會增加了一名外部董事。提高外部董事的比例，豐富董事會的專業(yè)結構。

董事會下設戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會和提名委員會，這四個專門工作機構分別負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議、制定公司董事及高管人員的考核標準并進行考核和制定、審查公司董事及高管人員的薪酬政策與方案、公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作以及對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序提出建議。

徐工機械董事會已經(jīng)建設了相對完善的制度體系，實際運行中還新增了《金融衍生品交易管理制度》等新的制度，通過完善制度體系，尤其是出臺具有可操作性的規(guī)則、細則，保證了董事會在制度約束下規(guī)范運作。確保依法合規(guī)，提高工作效率。

為進一步健全公司激勵和約束機制，充分調(diào)動高級管理人員的積極性，實現(xiàn)高級管理人員薪酬與股東利益、公司價值緊密結合，更好地提升公司業(yè)績，確保公司資產(chǎn)的保值增值，加快公司跨越式發(fā)展，公司董事會薪酬與管理考核委員會制定《高級管理人員薪酬制度》。公司精簡績效考核指標，合理設計指標權重，根據(jù)營業(yè)收入、凈利潤、凈資產(chǎn)收益率、毛利率和年度重大項目完成情況考核高級管理人員績效。以經(jīng)營業(yè)績評價為主、分類指標為輔、重大項目完成為保障，年度和任期考核相結合的績效指標體系。下一步將持續(xù)改進完善短板，專項分類考核，按照“核心使命是什么就考核什么”“缺什么就重點考核什么”的理念，提高績效考核的針對性。

黨組織建設方面，公司探索建立黨委成員與董事交叉任職制度。黨委成員同時是公司董事，黨委書記兼任公司董事長，黨委成員董事占多數(shù);經(jīng)營班子則按市場化配置依公司法履職，部分黨委成員進入經(jīng)營班子。公司始終堅持貫徹落實三重一大制度，進一步明確決策主體和領導責任。凡是重大事項，都由黨委會討論審議后提交董事會審議決策，確保上市公司決策符合黨的路線、方針、政策。

2019年上半年，徐工機械在董事會的領導下，實現(xiàn)營業(yè)收入311.56億元，同比增長30.12%;歸母凈利潤22.83億元，同比增長106.82%。公司上市23年，累計向股東分紅超過28億元，其中現(xiàn)金分紅超過16億元：初步形成了“資本收益”與“股息分紅”雙驅(qū)動的股東價值回報體系。