寶鋼股份：戰(zhàn)略主導(dǎo)型董事會(huì)守正創(chuàng)新

寶鋼股份是全球領(lǐng)先的現(xiàn)代化鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，公司于2000年12月在上海證券交易所上市，于2017年2月完成吸收合并武鋼股份。目前擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等四大制造基地，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業(yè)之一。

高獨(dú)立性的董事會(huì)。董事會(huì)必須有獨(dú)立自主權(quán)才能治理好公司，寶鋼股份聘任來(lái)自境內(nèi)外不同專業(yè)領(lǐng)域的獨(dú)立董事，優(yōu)化董事會(huì)構(gòu)成，確保獨(dú)立性。5位獨(dú)立董事為財(cái)務(wù)審計(jì)、戰(zhàn)略研究、組織變革、企業(yè)管理、重組并購(gòu)等方面的資深專家，外部董事占多數(shù)的董事會(huì)結(jié)構(gòu)，保證了董事會(huì)的獨(dú)立性，同時(shí)給公司內(nèi)部執(zhí)行董事和經(jīng)營(yíng)管理層帶來(lái)了先進(jìn)的公司治理經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)特的專業(yè)視角，形成了具有寶鋼特色的董事會(huì)文化。公司董事會(huì)設(shè)立了4個(gè)專門(mén)委員會(huì)，每位獨(dú)立董事均積極參與董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的工作，獨(dú)立董事?lián)螌ｉT(mén)委員會(huì)主任以及獨(dú)立董事占多數(shù)的專門(mén)委員會(huì)結(jié)構(gòu)，有效地保證了公司財(cái)務(wù)監(jiān)督、高管薪酬績(jī)效評(píng)價(jià)和董事高管任用的獨(dú)立性和公正性，提升了專門(mén)委員會(huì)的效率。

戰(zhàn)略主導(dǎo)型的董事會(huì)。隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化、鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革以及公司自身持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展需要，寶鋼股份董事會(huì)逐步從以合規(guī)監(jiān)督型為主要職責(zé)的董事會(huì)發(fā)展為現(xiàn)在的戰(zhàn)略決策為核心的戰(zhàn)略主導(dǎo)型董事會(huì)。

寶鋼股份的董事會(huì)高度關(guān)注公司發(fā)展戰(zhàn)略，以價(jià)值創(chuàng)造為己任，憑借獨(dú)有的商業(yè)價(jià)值判斷能力，確定公司發(fā)展愿景和使命，把握公司發(fā)展方向。四年前，鋼鐵行業(yè)處于最為艱難的“冰凍期”，整個(gè)行業(yè)形勢(shì)非常嚴(yán)峻，供需同步放緩、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過(guò)剩、環(huán)保壓力加劇、經(jīng)營(yíng)持續(xù)惡化。在公司戰(zhàn)略決策中樞董事會(huì)指導(dǎo)下，經(jīng)營(yíng)管理層上下同欲，同心協(xié)力，在2016-2018規(guī)劃期內(nèi)公司規(guī)模成倍增長(zhǎng)，寶武協(xié)同效益顯著，經(jīng)營(yíng)績(jī)效大幅改善，五大能力持續(xù)提升，公司全球競(jìng)爭(zhēng)地位得到穩(wěn)步提高。2018年，在國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)下，鋼鐵供需格局進(jìn)一步改善，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史新高，利潤(rùn)總額達(dá)到278.2億元，保持了國(guó)內(nèi)碳鋼板材領(lǐng)導(dǎo)地位與國(guó)內(nèi)行業(yè)最優(yōu)業(yè)績(jī)。

戰(zhàn)略主導(dǎo)型董事會(huì)是公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)核心，董事會(huì)每年度審議公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，提出建立適應(yīng)多基地管理模式要求的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。近兩年，公司規(guī)模不斷壯大發(fā)展，董事會(huì)要求公司進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理組織實(shí)施，尤其是加強(qiáng)新增單元的風(fēng)險(xiǎn)管控力度，確保四大制造基地風(fēng)險(xiǎn)管理在同一水平。公司在戰(zhàn)略主導(dǎo)型董事會(huì)治理下，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)掌握和控制能力快速提升，資本營(yíng)運(yùn)保障職能持續(xù)增強(qiáng)。

富有特色的董事會(huì)溝通機(jī)制。公司董事會(huì)建立了具有寶鋼特色的外部董事溝通機(jī)制。這個(gè)會(huì)議是閉門(mén)會(huì)議，僅由獨(dú)立董事和具有相對(duì)獨(dú)立身份的外部董事參加。沒(méi)有公司內(nèi)部董事參加的外部董事溝通會(huì)，會(huì)議環(huán)境相對(duì)寬松，有助于外部董事們更加無(wú)拘無(wú)束地談話，加深彼此的認(rèn)識(shí)和了解。通過(guò)任職年限相對(duì)較長(zhǎng)的獨(dú)立董事帶動(dòng)任職年限較短的董事，分享履職經(jīng)驗(yàn)心得，交流回顧董事會(huì)的運(yùn)作情況，加快新進(jìn)董事對(duì)寶鋼股份的熟悉程度。外部董事們對(duì)即將正式召開(kāi)的董事會(huì)議案展開(kāi)直奔主題的討論，對(duì)有爭(zhēng)議的議案在董事會(huì)審議之前先達(dá)成相對(duì)一致的看法。這樣的外部董事溝通形式，大大促進(jìn)了外部董事之間信息的交流互動(dòng)，有效提高了董事會(huì)的效率。

定期召開(kāi)董事會(huì)務(wù)虛會(huì)，豐富董事與公司的溝通形式。每年組織若干次董事和高管參加的靜思會(huì)，聚焦公司未來(lái)的發(fā)展方向、智慧制造規(guī)劃、競(jìng)爭(zhēng)力分析研究等專題進(jìn)行詳細(xì)深入討論。務(wù)虛會(huì)不局限于在會(huì)議室討論，有時(shí)會(huì)請(qǐng)董事走出會(huì)議室，安排董事赴子公司和制造基地實(shí)地調(diào)研考察，感受鋼鐵公司特有的生產(chǎn)環(huán)境，近距離和現(xiàn)場(chǎng)人員接觸交流。形式多樣的董事會(huì)務(wù)虛會(huì)，讓董事會(huì)會(huì)議創(chuàng)造出更多的價(jià)值。