中國平安：持續優化董事會治理動力之源

中國平安在香港、上海兩地上市，是中國金融保險業中率先采用國際財務制度、國際保險精算制度及壽險營銷制度的公司，并成功創建了兼具國際標準和中國特色結合的綜合金融“平安模式”。截至2018年12月31日，集團總資產達7.14萬億元，歸屬母公司股東權益為5，556.51億元，集團總市值在2018年突破萬億元。

2019年以來，中國平安董事會建設方面進一步做出創新及努力：

？革新聯席首席執行官制度。中國平安為深化公司戰略轉型及“個人、公司、科技”三大業務線發展，延續并完善公司治理及決策機制，增設三個聯席首席執行官崗位，讓各業務條線執行官分管分工更加清晰，職能更加明確。

？持續保持董事會多元化。中國平安董事會現有董事15人，均在公司戰略、企業管理、金融、財務、法律、保險、精算、人力資源等方面具有較高的專業素養，具有豐富的專業知識及實踐經驗。并且在2018年，為支持公司的戰略發展，提名委員會向董事會推薦的獨立非執行董事候選人中除包括在法律、會計方面具有豐富經驗的專業人士以外，還包括一位具備科技領域豐富經驗的專業人士，為公司科技轉型提供重要支持和幫助。

？2018年，公司完善了董事履職評價體系，由監事會建立了新的《公司董事履職評價管理辦法》，該辦法由監事會每年度對全體董事的履職情況進行評價，形成《年度董事履職評價報告》，并將個人評價結果發送全體董事、向股東大會報送董事履職報告及獨立董事述職報告，督促提升全體董事的履職水平。公司監事會三分之一以上成員為外部監事，充分保證了評價機制的公平公正。

董事會治理績效評價不僅可以提供董事履職的程度、勝任能力以及工作績效的反饋，而且可以減輕甚至避免公司治理危機，強化董事責任意識、持續改善董事會治理的動力源泉。治理績效評價，使董事以及董事會明晰其治理目標，明確為達成目標需具備的專業知識、治理能力、董事會治理文化以及董事會的運作規則等。

中國平安公司治理不斷創新與發展，股東大會、監事會、董事會、執行委員會（管理層）、黨委會“五會”各司其職，不越位、不缺位、不錯位。其中，公司黨委會嚴格貫徹黨的方針和領導，設立從集團到各子公司及各地機構的統管黨委機制，確保公司貫徹落實黨的方針政策。

值得一提的是，在不斷加強規范化公司管治的過程中，平安認識到環境、社會及管治（ESG）相關風險及影響對于平安穩健發展的重要性。在馬明哲董事長的帶領下，平安在公司執行委員會層面增加ESG管理職能，之后持續完善對于ESG事務及風險的管理，通過定期匯報確保公司董事及高管獲知ESG風險管理及內部監控執行情況及進展，保證ESG管理的有效性。2019年，平安首次在中報披露ESG相關信息，是極少數每年兩次披露ESG政策體系和進展的公司之一。

致力于成為國際領先的科技型個人金融生活服務集團的中國平安，依托本土化優勢，踐行國際化標準的公司治理，持續推動“科技賦能金融、科技賦能生態、生態賦能金融”。

以平安銀行為例，該行將科技視為戰略轉型的第一生產力，確定“科技引領、零售突破、對公做精”的策略方針，著力在發展戰略、綜合金融、創新文化、執行能力、金融科技、零售銀行和公司銀行等七個方面打造特色鮮明的核心競爭力，推動公司業務向價值與質量驅動的內涵式增長轉型。2019年上半年，平安銀行實現營業收入678.29億元，同比增長18.5%。