山東陽谷電纜股份有限公司二零一七年度股東大會公告

山東陽谷電纜股份有限公司（以下簡稱公司）2017年度股東大會于2018年6月17日上午在公司會議室召開，出席會議的股東及其授權代表共15名，代表股份2603.08萬股，占公司有表決權股份4550萬股的57.21%，符合《公司法》《公司章程》及國家有關法律、法規的規定，會議審議了本次大會的所有報告和議案，并表決通過了如下決議：

一、審議通過2017年度公司董事會工作報告。同意2603.08萬股，占到會股東所持股份的100 %；反對0萬股，占到會股東所持股份的0%；棄權0萬股， 占到會股東所持股份的0%。

二、審議通過2017年度公司監事會工作報告。同意2603.08萬股，占到會股東所持股份的100 %；反對0萬股，占到會股東所持股份的0%；棄權0萬股， 占到會股東所持股份的0%。

三、審議通過2017年度公司財務決算報告。同意2603.08萬股，占到會股東所持股份的100 %；反對0萬股，占到會股東所持股份的0%；棄權0萬股， 占到會股東所持股份的0%。

四、審議通過2018年度公司財務預算報告。同意2603.08萬股，占到會股東所持股份的100 %；反對0萬股，占到會股東所持股份的0%；棄權0萬股， 占到會股東所持股份的0%。

五、審議通過2017年度公司利潤分配預案。同意2603.08萬股，占到會股東所持股份的100 %；反對0萬股，占到會股東所持股份的0%；棄權0萬股， 占到會股東所持股份的0%。

山東陽谷電纜股份有限公司

2018年6月17日