專業辦理 統一標準 集中公訴 上海檢察機關專項打擊護佑民生民利

文/施堅軒

2017年以來，全市檢察機關在依法履行檢察職能中，更加關注保障民生民利，針對社會反映強烈的“套路貸”案件、電信詐騙案件、拒不支付勞動報酬案件以及非法獲取公民個人信息等刑事犯罪開展了專項打擊行動，嚴厲打擊此類犯罪，共辦理案件833件1424人。

“套路貸”案件：統一辦案標準 組織集中公訴

2014年9月，張某某（在逃）為非法牟利，成立禹鵬公司，伙同唐某某（在逃）、戴某某、高某、任某等人以借貸為名，通過各種途徑向社會招攬客戶，當有被害人向該公司借款時，以雙倍甚至更高的金額寫借條，并以虛高的金額刻意制造銀行資金走賬記錄，迫使被害人在虛高的借條、收條上簽字，并以手續費、服務費、保證金等名義再從被害人處收取費用。在被害人沒有按要求還款后，戴某某等人糾集或者指使王某（另案處理）、蔣某某、姚某某、劉某某、沈某等人上門索債，進行非法拘禁，威脅、恐嚇、毆打逼迫其籌款交錢。他們還以虛假借條、銀行轉賬記錄等捏造事實，提起民事訴訟，妨害司法秩序，并利用被害人恐懼心理，通過偽造證據騙取法院判決書等方式，使得被害人或被迫賣房還債，或有家難回，甚至妻離子散。2017年12月28日，法院一審對被告人戴某某等15人均作出有罪判決，認定其中14人在共同犯罪中形成犯罪集團，被告人戴某某系犯罪集團首要分子，對犯罪集團全部犯罪行為承擔責任，以敲詐勒索罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪判處有期徒刑十七年，并處罰金人民幣二十七萬元；其余各被告人分別被判處有期徒刑一年九個月至十一年不等。

針對“套路貸”案件情況復雜，犯罪手法新奇而隱蔽，涉及許多法律適用的疑難問題，去年八月，本市檢察機關通過深入研究，厘清了“套路貸”案件的犯罪本質，并統一了辦案標準，為打擊此類新型犯罪提供了法律保障，組織開展了打擊“套路貸”犯罪的全市性集中公訴，目前已起訴“套路貸”案件58件183人，法院已判決42件118人。案件罪名涉及詐騙、敲詐勒索、合同詐騙、非法拘禁、虛假訴訟、非法侵入住宅等。

在辦案過程中，對被害人及其家屬通過電話、信件、來訪等方式表達各類訴求的狀況，檢察機關辦案人員通過釋法說理、主動及時通報案件審查進展情況等方式有效安撫被害人激動情緒，依法解決涉訴信訪人員的合理訴求，并普及相關法律知識。同時及時通過新聞媒體將此類犯罪案件的相關情況向公眾進行宣傳，提高群眾防范意識，有力地遏制了此類案件在本市的發案勢頭。

跨國電信網絡詐騙：專業化辦理 確保準確性一致性

據調查，近年來通過對電信詐騙犯罪的持續打擊，目前犯罪地點在本市的電信網絡詐騙案件已難覓蹤跡，絕大多數轉移到了偏遠省份或者境外，且詐騙手段更為復雜和隱蔽。對此，本市檢察機關充分利用當前全國打擊網絡詐騙犯罪的有利形勢，加強與本市反詐騙中心、銀行、運營商的溝通協調，共同構建了打擊電信詐騙犯罪的法網，有力地打擊了這類犯罪活動。起訴電信網絡詐騙案件65件231人，涉案金額2137萬余元，法院已判決55件163人。

2016年11月，浦東新區檢察院集中提起公訴三起電信網絡詐騙案件。2015年8月至10月，涉案人員在印尼多地租用房屋，安裝網絡電話、網關等設備，使用撥號、改號軟件，針對北京、上海等地區固定電話用戶群發冒充中國聯通公司的語音詐騙電話，并從國內招募人員為話務員，由一線話務員冒充中國聯通客服人員，二線話務員冒充北京、上海等地公安局民警等虛假身份。涉案詐騙團伙以被害人身份信息被冒用可能涉嫌犯罪等為由，誘使被害人將賬戶內的錢款轉至所謂的“安全賬戶”或誘騙被害人在虛假網站進行資金比對，致使多地多名被害人被騙。三起案件共涉及34名被告人，129名被害人，涉案金額共計人民幣320余萬元，均達到數額特別巨大或具有特別嚴重情節。2017年，在案被告人先后被浦東法院以詐騙罪判處刑罰，并處罰金。

針對這類案件在犯罪手段、管理模式、層級設定等方面的相似性，本市檢察機關實行專業化辦理模式，統一執法標準、提高辦案效率。針對此類案件證據繁多、證據轉化復雜等特點，檢察機關加大適時介入工作。針對法律適用及司法認定的難點，檢察機關“以審判為中心”，合理確定入罪范圍，綜合判斷犯罪數額，提高證據認定標準，確保案件在事實認定、證據審查、適用法律上的準確性與一致性。

拒不支付勞動報酬犯罪：堅持“治欠保支” 促進勞動關系和諧

2017年3月31日，奉賢陳老板因涉嫌拒不支付勞動報酬罪被檢察機關提起公訴，所幸陳老板及時賠償了35萬元，并重新經營公司，制定了還款計劃，奉賢區檢察院對其取保候審，取保候審期間陳老板又支付了剩余18萬余元工資。2017年9月14日，奉賢法院以陳某某犯拒不支付勞動報酬罪，判處其有期徒刑一年六個月，宣告緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元。

近年來，受經濟結構調整等諸多因素的影響，一些企業由于資金鏈斷裂，大量拖欠農民工工資，并引發群眾上訪、暴力沖突等社會問題。據檢察機關調查統計，此類犯罪在本市絕對數量雖然不多，但企業“惡意欠薪”行為的對象主要是進城務工的農民工這個弱勢群體，此類犯罪如果得不到有效遏制，不僅有損上海城市形象，也會給上海的社會和諧帶來不穩定因素。

為此，近年來本市檢察機關加大了對拒不支付勞動報酬犯罪的打擊力度。其中2015年起訴9件9人，2016年起訴16件16人，去年起訴20件22人，法院已判決15件17人。針對案件的特殊性，打擊犯罪僅僅是一個方面，通過辦案保障被欠薪者的合法權益是更重要的一項工作。檢察機關在辦案中堅持“治欠保支”的方針，在實行零容忍，依法追究其刑事責任的同時，將重點放在督促落實還款環節，采取檢察行政聯動，懲治“惡意欠薪”犯罪、督促落實還款，促成雙方達成和解、保持審慎羈押理念，促進勞動關系和諧等措施，切實維護農民工的合法權益。