中國建筑：從“紅色基因”中汲取善治力量

中國建筑把擔當責任作為鮮明的品格，把創新創業作為畢生的追求，把誠信合規作為始終堅守的底線。在董事會的戰略引領下，公司在建筑、地產及投資運營領域的核心競爭力不斷塑強，形成了母子品牌共同繁榮發展的良好局面。

中國建筑高度重視董事會制度建設，根據國家新近修訂的《公司法》《上市公司治理準則》等法律法規和規章，對公司治理制度的全面梳理和修訂做出部署安排，并聘請了專業律師進行專項咨詢和指導，積極貫徹落實中央、國家部委、監管機構對上市公司治理提出的最新要求。公司為進一步優化董事會向經理層的授權決策體系，滿足公司“三重一大”決策體系調整的需要，公司董事會結合公司章程的修訂內容，組織對公司《董事會議事規則》進行了修訂，并征求了總部相關部門和律師的意見。經中建集團黨組會前置審議通過后，先后提交公司董事會、股東大會審議批準，已于2018 年7月完成修訂程序并予以實施。

董事會是公司重大事項的決策中心，面對瞬息萬變的市場，一個貼近一線、當機立斷的授權決策機制也十分重要。公司通過董事會授權的方式，針對決策事項的重要性程度和事項性質，建立了多層次的授權決策體系。股東大會、董事會、總經理常務會、二級子企業董事會各行其職，充分發揮了專業團隊的特長，有效解決了民主與效率之間的矛盾。

董事會和股東大會的決策，必須依靠公司經理層強有力的執行。對于董事會上各位董事提出的意見和要求，公司整理形成會議紀要和管理建議，及時傳達給公司管理層;對于董事會關注的重點問題，管理層通過召開數十次的總經理常務會、總經理辦公會及專題會等方式，積極落實董事會的決策和意見。同時，對于公司財務管理、年報和中報的審計、內控審計、股權激勵、高管人事任免等重要事項，董事會還分別與公司管理層以及普華永道審計師直接進行多次溝通。

中國建筑建立了董事績效評價機制，主要分兩個層面：定期接受國務院國資委對董事會和董事的考核評價。按照國務院國資委的董事會和董事評價要求，公司建立了多維度、多指標的董事考核評價體系。對董事會實行年度評價，重點評價運作的規范性和有效性;對董事實行年度評價和任期評價，重點評價行為操守和履職業績，還采取日常評價、董事會述職、查閱分析有關資料、多維度測評、個別談話、專項評估等方式開展考核評價，考核結果分為優秀、良好、基本稱職、不稱職四個等次，按年度反饋給董事個人。董事定期向股東大會進行公開述職并接受監督和質詢。在每年度舉辦一次的公司年度股東大會上，董事會和獨立董事分別作《董事會工作報告》和《獨立董事工作報告》，詳細匯報一年來公司董事會和獨立董事的工作情況，接受出席股東大會的各位中小股東的監督和質詢，并公開披露中小股東的表決結果，促進公司董事會和董事更加勤勉、謹慎履職。此外，中國建筑董事會持續總結和提煉子企業在董事會治理績效評價方面好的經驗做法，聚焦于決策、執行和監督三項能力建設，嘗試推廣應用。

作為國有控股上市公司，中國建筑一直高度重視黨建工作，不僅基層黨組織健全、發揮功能正常，而且黨的體系建設處于領先水平。通過黨組織決策前置程序，將有利于公司治理程序的完善。從企業“紅色基因”中汲取力量，以《中建信條》和《十章九典》為落腳點，將社會責任深植文化，不斷凝聚藍色力量，推動綠色發展，努力培育具有全球競爭力的世界一流企業。