匯鴻集團：明確黨委會決策前置程序

作為省屬國有控股上市公司，匯鴻集團自2015年整體上市成立以來，董事會規范運作，履責行權。董事會高度重視運作機制的構建并做到切實有效運行。以議案審核的規范化流程建設為例，公司對經理層提交董事會審議的議案，要求采取審核、評估、法律咨詢等內控程序，要有可行性、合法性、合理性論證。要求經理層履行完備的內部審核程序，以公司對外投資項目舉例，流程包括“申請單位論證→集團主管部門預審、組織工作組初審→審批組立項審批→黨委會對重大項目投資中的原則性、方向性問題進行討論研究，提出意見和建議→總裁辦公會審議并明確意見→董事會專門委員會審議并明確意見→董事會審議決策。公司堅持嚴格審核、層層負責的流程，確保提交董事會審議議案的質量。

2017年匯鴻集團啟動了黨委會、董事會、總裁辦公會議事規則修訂工作。新修訂的《黨委會議事規則》，對黨委會議事決策原則、議事決策范圍、參加人員范圍、決策前的醞釀、議事決策方法程序以及決策的監督執行等做出進一步明確規定，已經匯鴻集團黨委會審議于2018年7月印發。黨委會決策前置程序包括：

加強決策咨詢。凡需黨委會討論研究的事項，會前應由有關職能部門深入調查研究，進行科學論證，充分聽取各方面意見，并實事求是向黨委會匯報。要加強風險評估和合法合規性審查，在提出問題的同時，提出解決問題的辦法或決策建議。

加強決策溝通。黨委會研究議題，要根據情況加強事前溝通;建立決策醞釀機制。需要提交黨委會審議的重要事項，可以先召開書記專題會議進行醞釀。書記專題會議由黨委書記主持，黨委副書記和紀委書記參加。涉及領導班子建設和管理干部的推薦、提名、任免和獎懲事項，原則上應先經書記專題會議醞釀溝通，再提交黨委會討論。書記專題會議不得代替黨委會議作出決策。

黨委會參加人員主要包括匯鴻集團黨委委員。議題主辦單位或部門主要負責同志、黨委辦公室主任列席會議。涉及群團工作，相關人員列席會議。

匯鴻集團將重點布局“供應鏈+投資與金融”兩大主業，加快跨越式轉型步伐。匯鴻集團確立了向現代供應鏈集成運營企業轉型的戰略，推進供應鏈整合集成，延伸上下游產業鏈條，加快從傳統貿易中間商向貿易服務商轉型，圍繞“創新商業模式，融通全球資源，提升供應鏈價值，實現可持續發展”的企業使命，積極打造供應鏈運營和投資與金融兩大主業，加快重點募投項目建設，對集團既有的產業布局、組織架構、管理架構進行重新調整，促進內部資源向主營業務、重要子公司集聚，向產業鏈關鍵環節和價值鏈高端環節轉移。

公司內部實行經營業績考核實施辦法，堅持國有資產保值增值以及資本收益最大化和可持續發展要求，按照權責相統一的原則，建立企業經營業績與激勵約束機制相結合的考核制度，建立健全科學合理、可追溯的資產經營責任制。

公司董事會持續加強在資本運作方式、目標公司分析、市場前景、運作手段、監管溝通等多方面的建設，多種方式籌措資金、不斷提升公司整體資產規模和盈利水平，充分發揮董事會的領導和組織能力。董事會決議通過“向合格投資者公開發行公司債券”及“在銀行間市場交易商協會注冊發行債務融資工具”，2017年以來公司發行公司債10億元、超短融24億元，加快融資結構多元化。

匯鴻集團冷鏈物流項目一期工程已全面建成并通過竣工驗收，倉儲、物流、貿易業務進展順利，已成為省級重點物流企業、省級農業龍頭企業、國家“餐飲冷鏈物流服務規范”首批試點企業。積極作為創新研發。集團出臺了《創新轉型實施辦法》，設立了創新獎勵扶持專項資金，推動傳統外貿從OEM向ODM和OBM轉變。集團進一步加強品牌推廣和品牌管理，發揮上市公司品牌效應，放大品牌競爭優勢。促進增長新興業態。