冠城大通：強化董事會決策糾偏能力

作為福建省較早上市的一批企業，冠城大通嚴格按照《公司法》《證券法》及中國證監會和上海證券交易所等監管機構的要求，不斷完善公司法人治理結構，規范公司運作，健全現代企業制度。近年來，公司董事會制度建設的重點在建立行之有效的戰略決策管理機制及完善公司內控相關制度上，目的是為降低甚至是消除公司戰略出現重大錯誤的可能性和加快糾正所發生錯誤的速度，提高董事會運作效率。因此，公司董事會制度建設和運行也緊緊圍繞上述目的并主要從以下方面著手：

董事會實行參與式治理。董事會實行參與式治理，參與過程就是治理過程，把治理融入調查研究中。董事會除了靠提供必要的咨詢以了解和掌握信息外，更為主要的是通過年初下達計劃、年中檢查落實圍繞中心工作進行調查研究，并通過參與、對話、集體決策，做出最佳判斷。作為公司的權力機構，公司董事會始終以全體股東利益為出發點，從戰略決策上保證公司的正確發展方向，督促管理層有效管理公司，使公司經營業績穩定并可持續方展。同時，公司推出了股票期權激勵方案，授予公司部分董事、高級管理人員、核心技術（業務）人員等股票期權，將管理層的利益與公司利益保持一致，進一步調動了高級管理人員的積極性和創造力，為公司持續穩定發展提供重要保障。公司注重弘揚企業家精神。

充分發揮獨立董事作用。獨立董事在冠城大通董事會四個專門委員會成員中占有較大比重，更能從廣大投資者角度維護公司利益，對公司有著客觀、獨立的監督作用。公司2017年發生重大事項、關聯交易等事項，均由獨立董事經認真考察后發表事前及事后獨立意見。獨立董事對公司發展的重要性不只體現在監督上，更重要的是利用其專業優勢為公司的投資決策提供建議，公司其他董事及管理層就公司發展相關問題均與獨立董事保持良好的溝通。

不斷完善公司治理的相關制度。完善的內控機制是公司高效運轉的基礎。公司建立了嚴格有效的內控機制，通過《公司章程》《監事會議事規則》《董事會審計委員會工作細則》和《冠城大通股份有限公司內部審計制度》等相關規定，確保監事會對公司董事會、董事會對公司管理層、管理層對下屬及下屬分子公司的有效監督。同時，針對行業特點，公司董事會積極構建符合行業特性的財務管理和風險管控機制。公司制訂及修訂了一系列內控制度，并在日常經營中切實有效地履行，通過制度規范防范公司行業和財務風險。

完善的內控機制是公司高效運轉的基礎，公司自2017年1月換屆選舉產生公司第十屆董事會以來，董事會根據《企業內部控制基本規范》及相關配套指引的要求，對公司的制度進行了全面梳理，不斷完善公司的相關內控制度。2017年修訂發布了《冠城大通股份有限公司投資管理制度》，并在日常經營中切實有效地履行，通過制度規范公司投資行為及投資風險。2018年公司修訂發布了《冠城大通股份有限公司章程》，對相關內容進行更新修訂，從制度上加強對公司的約束，進一步保障中小股東權益。

“凝聚人文，和諧共贏”是冠城大通的核心價值觀。公司始終認為企業承擔的社會公益責任應包括三個層次內容：首先要做好主業，產品過硬;其次，要對利益相關方負責;最后，為社會需要幫助的群體送去溫暖，倡導正能量。面對依然錯綜復雜、充滿變數的國內外經濟環境，冠城大通將繼續進一步完善企業社會責任管理建設，加強與各利益相關方的合作與交流，為國家創造價值，給股東更多回報，為客戶提供更高質量的產品和更優的服務，為員工提供更為廣闊的發展空間，并熱衷于公益慈善事業，為社會穩定和諧可持續發展貢獻自己的一份力量。