兗州煤業：與國際接軌科學規范治理

兗州煤業股份有限公司于1997年9月由兗礦集團有限公司獨家發起設立，1998年分別在香港、紐約和上海上市，其控股子公司在澳大利亞證券交易所上市。公司始終堅持與國際市場和國際慣例接軌，科學建立了股東會、黨委會、董事會、監事會和經理層協調運作、規范有序的法人治理結構，構建了企業內控、風險管理、信息披露、“五分開”等規范化的上市公司運行機制。

兗州煤業董事會積極履行公司《章程》賦予的職權，立足于公司可持續發展和股東利益最大化，充分發揮董事會職能作用，對公司戰略部署進行依法科學決策，2018年，公司召開10次董事會，審議年度報告、非公開發行股權、持續性關聯交易、兗煤澳洲公司香港IPO等重大事項50余項，并全面支持經理層抓好日常生產經營工作，為公司實現高效健康發展發揮了重要作用。

公司董事會在國內較早引入獨立董事制度，并充分發揮獨立董事的監督職能，針對需要由獨立董事特別處理的議案，積極協調獨立董事出具獨立意見，2018年以來獨立董事共出具事前認可意見8份，書面獨立意見28份，確保了相關議案順利提交董事會審議通過。

兗州煤業董事會注重保護股東權益，嚴格履行信息披露義務，按照“真實、準確、完整”原則，及時向境內外資本市場披露公司定期報告和重大經營信息、重大資本運營、重大關聯交易等需披露的臨時公告，今年以來共披露各類信息公告400余篇，為境內外投資者聚焦公司運營、了解行業趨勢提供了豐富、嚴謹、詳實的基礎資料。同時，注重投資者回報，堅持每年度按照該年度扣除法定儲備后凈利潤的約35%的比例向股東派發現金股利，截至2017年度，累計派發現金股利193億元。

兗州煤業作為國有控股上市公司，主動融入國家宏觀戰略布局，積極“走出去”發展，在澳大利亞建立煤炭生產基地，擁有煤炭資源量已達101.77億噸。控股子公司兗州煤業澳大利亞有限公司作為在澳洲證券交易所上市公司，建立了兗煤澳洲《董事會績效評估議事規則》，每年進行一次內部董事會績效評估，每三年進行一次外部評估。內部評估主要包括：1.對董事長的績效評估——由除董事長外的全體董事完成;2.各董事會下屬委員會自評——由相應委員會成員完成;3.非執行董事績效評估——由董事長完成。外部評估：首先需要董事分別完成董事會績效評估董事自評問卷和績效評估董事反饋表所列關于董事在戰略意識、分析判斷能力、運營管理能力、道德認知水平等多個維度進行評估。在完成書面評估后，外部評估機構將爭取與盡可能多的公司董事進行面對面的單獨討論，就書面評估中所涉及的相關問題進行討論。基于各位董事的反饋結果，外部評估機構將準備一份審查意見報告，在報告中將提出建議董事會酌情進行調整并進行改善的相關事項。