北方國際：完善董事會制度力求治理實效

北方國際董事會在公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大事項決策、風險防控、推進公司調(diào)整優(yōu)化結構、加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式等方面發(fā)揮了重要作用，促進了公司治理能力、經(jīng)營能力和核心競爭力的不斷提升，切實維護了公司、股東和其他利益相關者的合法權益。

公司董事會著力構建以《章程》為核心，涵蓋“基本制度、專項制度、具體制度”三個層級的董事會制度體系。董事會制定了一系列規(guī)范性的制度和程序，以保障公司管理層在履行職責時能夠發(fā)揮自身優(yōu)勢，推動公司戰(zhàn)略和目標的有效完成;同時，加強管理人員針對公司運作的規(guī)范性，做到勤勉盡責。

董事會十分重視運作機制的構建并做到切實有效運行。

對董事會議案撰寫及匯報作出明確規(guī)定與要求，不斷提高董事會文件的質(zhì)量和規(guī)范性，保證董事會能夠清晰、準確、全面地了解會議審議事項，提高董事會審議決策效率，保證董事會審議決策的質(zhì)量。

獨立董事在出席董事會會議前認真閱研議案等資料，在會議期間認真聽取經(jīng)理層匯報議案，與其他董事和經(jīng)理層人員深入討論，獨立、客觀、審慎地發(fā)表明確的意見，依法按規(guī)表決。并且，還結合審議議案，從各自專業(yè)角度出發(fā)，就公司整體戰(zhàn)略、業(yè)務規(guī)劃、深化改革等方面提出全局性、系統(tǒng)性、前瞻性的意見和建議，為董事會在公司治理和公司持續(xù)良好發(fā)展中，發(fā)揮了關鍵作用，起到了參謀和督促作用。董事會還安排獨立董事對國內(nèi)外重大項目進行實地考察，了解公司的真實經(jīng)營管理情況，了解董事會決議的執(zhí)行落實情況，聽取經(jīng)營管理層的意見，提出指導性的建議和督促性的工作要求。

董事會建立了決議執(zhí)行落實情況報告制度，明確規(guī)定了董事會決議執(zhí)行、落實、報告的責任，以及與公司經(jīng)理層、管理部門、項目執(zhí)行主體單位間的信息溝通程序，跟蹤了解各環(huán)節(jié)執(zhí)行董事會決議的動態(tài)，并由董事會辦公室匯總執(zhí)行落實情況向董事會報告，對董事會及時了解決議的執(zhí)行落實情況起到了積極的作用。

公司在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的過程中進行戰(zhàn)略統(tǒng)領，推動結構調(diào)整。公司董事會具有豐富的國際化企業(yè)管理經(jīng)驗和突出的管理能力，對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、公司國際工程業(yè)務有著深刻的了解和認識，對國際經(jīng)濟趨勢和市場環(huán)境變化具備敏銳的洞察力。公司經(jīng)營團隊面對復雜的國際政治經(jīng)濟環(huán)境和激烈的國際市場競爭，在經(jīng)濟不景氣的情況下，堅持市場多元化戰(zhàn)略，加大海外投資，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。