中國(guó)國(guó)航：充分發(fā)揮外董、獨(dú)董作用

作為中國(guó)唯一載國(guó)旗飛行的航空公司，中國(guó)國(guó)航牢記使命，在董事會(huì)的戰(zhàn)略引領(lǐng)下，全力抓好安全管理，努力提升經(jīng)濟(jì)效益，積極改善服務(wù)品質(zhì)，堅(jiān)持強(qiáng)化黨的建設(shè)，著力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流航空集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)。截至2018年6月，經(jīng)營(yíng)客運(yùn)航線436條，其中國(guó)內(nèi)航線308條，國(guó)際航線109條，地區(qū)航線19條，通航國(guó)家（地區(qū)）42個(gè)。通過(guò)星空聯(lián)盟，航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋193個(gè)國(guó)家的1317個(gè)目的地。

在新一輪央企改革和國(guó)資委建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作大背景下，中國(guó)國(guó)航結(jié)合公司實(shí)際，積極探索建立科學(xué)的法人治理結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)是董事會(huì)建設(shè)。在加大外部董事比例、新增職工董事、加強(qiáng)董事會(huì)內(nèi)部制衡方面作出新的調(diào)整。董事會(huì)人數(shù)由原來(lái)的10名調(diào)整為8名，其中2名執(zhí)行董事、1名職工董事和5名外部董事。外部董事中有4名獨(dú)立董事，為財(cái)務(wù)、法律、管理和航空專(zhuān)業(yè)背景的行業(yè)專(zhuān)家，其具有的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平、經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)加強(qiáng)了董事會(huì)的決策核心作用。外部董事和獨(dú)立董事的比例占半數(shù)以上，董事會(huì)的結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，內(nèi)部制衡約束機(jī)制得到加強(qiáng)，形成了各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。

董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)有效運(yùn)作。董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，分別是審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、管理人員培養(yǎng)及薪酬委員會(huì)、戰(zhàn)略和投資委員會(huì)、航空安全委員會(huì)。其中審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、管理人員培養(yǎng)及薪酬委員會(huì)的獨(dú)立董事占多數(shù)，并擔(dān)任主任委員。為切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事作用，調(diào)整獨(dú)立董事在四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的任職，根據(jù)各自專(zhuān)長(zhǎng)，讓每位獨(dú)立董事都參與到相應(yīng)的委員會(huì)中，充分參與決策。針對(duì)委員會(huì)不同職能，分別設(shè)立各業(yè)務(wù)部門(mén)組成的聯(lián)合工作組，為委員會(huì)決策提供支持，夯實(shí)委員會(huì)運(yùn)作基礎(chǔ)。建立獨(dú)立董事匯報(bào)會(huì)機(jī)制，在董事會(huì)和各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)前，組織召開(kāi)匯報(bào)會(huì)，向獨(dú)立董事匯報(bào)擬審議議題的相關(guān)情況，保證獨(dú)立董事有充分的時(shí)間了解和掌握決策事項(xiàng)，并發(fā)表意見(jiàn)。此外不定期專(zhuān)題匯報(bào)，包括戰(zhàn)略規(guī)劃、航空安全、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、服務(wù)品質(zhì)等，加深獨(dú)立董事對(duì)公司業(yè)務(wù)的全面了解。

根據(jù)外部最新監(jiān)管政策和公司內(nèi)部的變化，中國(guó)國(guó)航重點(diǎn)梳理現(xiàn)行的20多部治理規(guī)章制度，修訂了公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則等，保證規(guī)章制度的適用性和可行性。細(xì)化議案的征集、提出、起草、修訂、審核、匯報(bào)和審議的工作程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間要求，起草制定工作流程，做到議案的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。健全董事會(huì)決議執(zhí)行反饋機(jī)制。確保董事會(huì)的決議、授權(quán)以及董事的意見(jiàn)和建議切實(shí)得到執(zhí)行、反饋，讓董事的意見(jiàn)和建議真正地轉(zhuǎn)化為公司的價(jià)值，提高決策的執(zhí)行效率。公司黨委會(huì)研究討論的前置程序，加強(qiáng)了董事會(huì)決策，提升了公司治理。此外，為加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易的管理，根據(jù)境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的最新要求，結(jié)合公司發(fā)展需要，董事會(huì)批準(zhǔn)了《中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司關(guān)聯(lián)（連）交易管理規(guī)定》。為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管控，董事會(huì)批準(zhǔn)了《中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司內(nèi)部控制管理暫行規(guī)定》。董事會(huì)還修訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》，以保證規(guī)章的適用性。國(guó)航制定了《集中采購(gòu)一體化實(shí)施方案》，構(gòu)建了集中、高效、透明的采購(gòu)管理體系，建立了供應(yīng)商信息庫(kù)定期發(fā)布制度，加強(qiáng)了公司年度供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)工作，新增了績(jī)效復(fù)審工作機(jī)制，完善了績(jī)效評(píng)價(jià)體系。