美的集團(tuán)：董事會(huì)外部董事占比過半

美的集團(tuán)嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)為董事會(huì)提供咨詢、建議，保證董事會(huì)議事、決策的專業(yè)化與高效化。公司已建立健全了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)《議事規(guī)則》、董事會(huì)專門委員會(huì)《議事規(guī)則》《董事會(huì)秘書工作制度》等，以及《信息披露管理辦法》《募 集資金管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《委托理財(cái)管理制度》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《對(duì)外擔(dān)保決策制度》《對(duì)外投資決策制度》《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》《內(nèi)部審計(jì)制度》等一系列規(guī)范治理的文件制度。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層責(zé)權(quán)分明、各司其職、有效制衡、科學(xué)決策、 協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)，為公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

美的集團(tuán)陸續(xù)推出了核心管理團(tuán)隊(duì)持股計(jì)劃及核心研發(fā)、品質(zhì)、技術(shù)、制造及管理骨干參與的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，搭建了公司面向未來，持續(xù)增長(zhǎng)的良好股權(quán)架構(gòu)。多層次、多品種的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際參與者與股東利益的一致化，從而實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

2018年美的集團(tuán)優(yōu)化了董事會(huì)結(jié)構(gòu)，在第二屆董事會(huì)任期結(jié)束后，進(jìn)行新一屆董事會(huì)換屆選舉，根據(jù)公司最新的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展階段，形成了新一屆董事會(huì)共9名董事。在新一屆董事會(huì)中，外部董事為5人，超過董事總?cè)藬?shù)的一半。比例更高的外部董事將為新一屆董事會(huì)注入新鮮血液，提供更客觀的觀點(diǎn)，維護(hù)全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)，除戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)，其余三個(gè)委員會(huì)成員全部由外部董事構(gòu)成。在董事會(huì)結(jié)構(gòu)方面切實(shí)落實(shí)和維護(hù)了董事會(huì)依法行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權(quán)力，加快形成權(quán)責(zé)對(duì)等、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的公司法人治理結(jié)構(gòu)。

美的集團(tuán)也已為董事購(gòu)買了董事責(zé)任險(xiǎn)。董事責(zé)任險(xiǎn)為最大限度地激勵(lì)董事從事創(chuàng)新的管理活動(dòng)，為股東謀取最大利益打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

美的集團(tuán)優(yōu)秀的董事會(huì)和清晰的公司治理結(jié)構(gòu)也為企業(yè)家精神的弘揚(yáng)提供了保障。此外，公司建立了容錯(cuò)機(jī)制，提倡不斷創(chuàng)新，不斷進(jìn)行自我顛覆和否定，確保公司發(fā)展跟上時(shí)代的腳步，成為時(shí)代的企業(yè)。