山東黃金：打造規范、協調的治理生態

山東黃金一直致力于公司治理的規范性、高效性。公司董事會以《公司法》《上市公司治理準則》等法律法規為基礎，建立健全企業規范發展的制度保障，持續完善法人治理結構，形成充分的制衡機制，使授權代理機制行之有效，形成依法、規范的治理生態。

2018年，山東黃金董事會緊緊圍繞“爭做國際一流、勇闖世界前十”的戰略目標，堅持穩中求進的工作基調，指導和管理公司日常運作的機構，全面落實股東大會做出的各項決議部署，主動適應經濟發展新常態，公司整體經營保持了良好的發展態勢。公司依法規范運作，完善法人治理結構，為了更好地適應監管要求，修改公司章程、完善議事規則;完善內控體系，推進內控執行力，公司董事會高度重視企業風險管理和內部控制，致力于建立以風險管理為核心內容，涵蓋公司經營管理各領域，運行有效的內部控制體系，為公司戰略發展提供合理保障、為提升信息披露質量提供內在動力;嚴格規范程序，提高信息披露質量和投資者管理工作水平;實施國際化戰略，成功實現H股上市，通過打造國際化資本運作平臺，進一步拓寬國際視野，實現了國際國內兩種資源、兩個市場的協同效應，呈現出了布局跨國化、資本多元化的發展態勢。

對公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益等重大事項，山東黃金黨委研究討論并提出意見建議。董事會決定公司重大問題，應事先聽取黨組織的意見。黨組織的前置討論程序并不是給出直接的決定，而是針對董事會、經理層擬作出的相關決策，給出一些方向性的建議，一些政治性、社會性的提醒，防止出現決策偏向、利益輸送、貪污腐敗等問題，充分保障了各個股東的利益，確保在大局上推動公司全面履行經濟責任、政治責任和社會責任。

公司2018年9月份完成港股上市工作，在此之前根據監管部門要求，重新修改制定了適合A+H股的有關規章制度，完善董事會成員配置，主要包括：一是根據監管要求修改了公司章程，以符合A+H的資本市場要求;二是對公司治理制度進行了全面梳理，修訂完善了公司董事會議事規則及董事會各專門委員會實施細則等17項公司治理制度;并結合實際情況新增了《董事會成員多元化政策》《股東提名人選參選董事的程序規范》和《信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度》三項制度;三是完成公司董事會換屆工作，重新選舉了董事長，新聘任董事會秘書和獨立董事，現有董事會成員9名，其中獨立董事3名，包括一名常居香港人士;調整補充了各專門委員會委員。

公司董事會一直堅持培養和引導企業家自覺履行政治責任、經濟責任、社會責任，鼓勵企業家充分發揮“擔當干事、追求卓越、創新進取、清正廉潔”的企業家精神，積極引導企業家自覺依法合規經營，依法治企，強化誠信意識，主動抵制污染環境、侵犯知識產權等違法行為。董事會建立了董事績效評價機制，主要為：一是通過董事會審計委員會及董事會薪酬與考核委員會評估董事會的績效以及履職情況，兩個委員會實施細則的制定使得董事會權責明確，提高了董事會各董事的權責意識。通過對董事會和董事進行績效考評，有助于促使更多的股東關注董事行為的有效性，并且通過科學地設計關鍵性考評指標以及選用恰當的考評方式，可充分發揮考評機制對董事的激勵和約束作用，大力推動公司治理的發展;二是公司監事會認真履職，通過參加會議、聽取報告、調研等方式，對公司董事、高級經營管理人員執行職務情況、遵守法律法規和公司《章程》的情況進行監督。