中國鐵建：董事會(huì)突出戰(zhàn)略指引、強(qiáng)化制度建設(shè)

中國鐵建是國務(wù)院國資委管理的特大型建筑企業(yè)，是中國乃至全球最具實(shí)力、最具規(guī)模的特大型綜合建設(shè)集團(tuán)之一。2017年，公司董事會(huì)突出戰(zhàn)略指引，強(qiáng)化制度建設(shè)，規(guī)范公司治理，完善決策程序，各相關(guān)工作均取得良好進(jìn)展：不斷健全法人治理制度;全力保障股東權(quán)益;依法合規(guī)召開董事會(huì)及專門委員會(huì)會(huì)議，注重提高決策的科學(xué)性和決策效率;有序推進(jìn)資本市場再融資;優(yōu)質(zhì)高效做好定期報(bào)告編制與披露，依法合規(guī)做好日常信息披露;加強(qiáng)市值管理，開展多種方式與投資者進(jìn)行溝通交流。

中國鐵建持續(xù)完善公司治理的組織體系。及時(shí)進(jìn)行董事會(huì)及其專門委員會(huì)換屆，增補(bǔ)缺額的董事會(huì)及專門委員會(huì)成員;健全各專門委員會(huì)，并根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的變化，及時(shí)對各專門委員會(huì)組成人員進(jìn)行調(diào)整。持續(xù)完善公司治理的制度體系。不斷建立健全公司治理的各項(xiàng)規(guī)章制度;根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的變化以及公司的實(shí)際需要，及時(shí)組織對公司章程等制度的修訂。在制度體系建設(shè)和完善中，緊密結(jié)合公司的實(shí)際，切實(shí)解決公司治理中存在的實(shí)際問題。確保所有需要提交董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)審議的事項(xiàng)無一遺漏地按規(guī)定提交相應(yīng)治理機(jī)構(gòu)審議。確保各種會(huì)議的議案材料合規(guī)、完整并及時(shí)提交。對需提交董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)的議案材料進(jìn)行形式審查，確保其要素齊全，符合規(guī)定要求。對提交股東大會(huì)的議案，不但進(jìn)行形式審查，也進(jìn)行內(nèi)容審查，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

中國鐵建“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃出臺后，為保障規(guī)劃有效落地，先后制定了“十三五”財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源規(guī)劃、國內(nèi)工程承包經(jīng)營專項(xiàng)規(guī)劃、海外業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等配套子規(guī)劃，制訂并向國資委上報(bào)了《2017-2019年滾動(dòng)規(guī)劃》。一系列配套子規(guī)劃和三年滾動(dòng)規(guī)劃的制訂，使“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)精準(zhǔn)分解、落實(shí)到各個(gè)年度及相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，強(qiáng)化了戰(zhàn)略引領(lǐng)，保障了規(guī)劃的落地。

中國鐵建對董事績效的評價(jià)是按照國資委《中央企業(yè)董事會(huì)及董事評價(jià)暫行辦法》開展的。重點(diǎn)評價(jià)董事行為操守和履職業(yè)績。行為操守方面，重點(diǎn)關(guān)注忠實(shí)履職、廉潔從業(yè)等情況;履職業(yè)績方面，重點(diǎn)關(guān)注決策效果和董事會(huì)建設(shè)的價(jià)值貢獻(xiàn)。

中國鐵建協(xié)助董事深入了解董事會(huì)和各專門委員會(huì)審議的事項(xiàng)。對某些較為復(fù)雜的審議事項(xiàng)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門向董事們進(jìn)行專題匯報(bào)，回答董事們的各種疑問，以利于董事們作出正確的判斷。為便于外部董事了解公司的情況，發(fā)現(xiàn)公司運(yùn)作中存在的問題，每年組織兩次外部董事到下屬公司、境內(nèi)外項(xiàng)目等基層單位進(jìn)行調(diào)研，效果很好。

公司推動(dòng)董事會(huì)專門委員會(huì)充分發(fā)揮作用。提交董事審議的事項(xiàng)，凡屬專門委員會(huì)分管范圍的，必須事先經(jīng)專門委員會(huì)審議。專門委員會(huì)審議有關(guān)事項(xiàng)時(shí)，充分聽取公司管理層、職能部門、下屬單位和中介機(jī)構(gòu)的意見，必要時(shí)深入現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研。確保董事會(huì)決議得到有效執(zhí)行。及時(shí)將董事會(huì)決議推送到執(zhí)行機(jī)構(gòu)，并定期將執(zhí)行情況向董事會(huì)反饋。