中國電建：創新董事會運作模式

自成立和上市以來，按照有關法規和監管規定，中國電建陸續制訂了28項公司治理及基本管理制度，并不斷修訂完善。2017年以來，對包括公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、董事會三個專委會議事規則、獨立董事工作制度、監事會議事規則、總經理工作細則，以及投資、財務、資金、擔保等基本管理制度進行了修改。

公司董事會嚴格按照相關法規及監管要求，按照公司章程和議事規則，規范行權履責，充分發揮戰略引領、重大決策、風險管控、管理監督作用，保證了董事會會議召開的合法合規，保證了公司重大事項決策的合法合規，促進不斷完善風險管控體系有效防范投資、財務、金融、法律、安全、質量、環保等重大風險，督促經理層貫徹執行股東大會和董事會決議有效落實。落實董事會對公司管理層人員的選聘權、考核權、獎懲權;理清大股東、實際控制人與公司董事會的權責邊界，切實減少大股東和實際控制人的行政管理、多頭多部門管理，減少無效評價考核行為。

公司創新董事會運作模式，通過不定期召開務虛會、專題會的形式，董事會與公司經理層交流信息，分析形勢，提出建議，創新思路，謀劃戰略，幫助公司把握好戰略引領方向，解決好經營難題，促進公司持續穩健良好發展。創新董事會監督體系，建立健全了董事會決策事項和董事會授權董事長決策事項報告制度，對決議執行情況和授權決策事項進行分類管理、每季度定期報告，加強了決策事項執行落實的責任鏈條，確保了董事會決策事項的有效落地和授權決策事項的科學規范管理。持續執行經理層定期向董事會報告年度和半年度經營管理情況的制度，督促公司經營管理層增強公司治理意識和履行經營管理責任意識。督促要求公司加強信息披露管理工作，增強公司透明度，使廣大股東和投資者及時、準確、全面了解公司信息，切實維護中小投資者利益。

董事會的戰略引領作用充分發揮，董事會積極應對經濟形勢和復雜市場環境的變化，統籌全局，掌控風險，充分行使董事會的決策權，確保企業持續健康發展。獨立董事、外部董事積極參與對公司擬投資重大項目和已決策的重大投資建設項目的實地考察調研，充分發揮了獨立董事、外部董事對董事會決策事項有效落實的監督促進作用。

中國電建明確了黨委在公司法人治理結構中的法定地位，實現了加強黨的領導和完善公司治理的有機統一。公司提交董事會審議的重大事項，都履行了董事會前經過黨委常委會討論同意、總經理辦公會審議通過的規定程序。保證了公司董事會履職的連續性、有效性、合法合規性。

公司提交董事會審議的重大事項及總經理辦公會審議的重大事項，都履行了董事會、總經理辦公會前經過黨委常委會討論同意的規定程序。由黨委書記主持會議，參加黨委常委會的人員有黨委常務委員，公司相關高管和部門負責人列席會議。黨委常委會對研究討論事項都做有會議紀要，黨委黨委會的意見都在提交董事會的議案中寫明，保證了董事會決策符合黨的要求和政策方向。

作為央企，公司履行社會責任成效突出，社會責任發展指數特別是海外責任發展指數排名前列。2015年—2017年，中國電建連續向公眾發布三本企業可持續發展國別報告及專題影像志，全面梳理回顧公司在贊比亞、印尼、老撾的社會責任管理與實踐，講述最真實的故事，披露最真實的信息，拓寬與利益相關方的溝通渠道，在海外發出社會責任的中國聲音。公司各海外項目部高度尊重當地風俗、法律與文化，在遵守海外當地政策法規的基礎上，通過當地勞務機構雇傭屬地員工，為當地民眾提供就業機會。

國內方面，公司積極響應國家提出的“京津冀一體化”戰略，大力支持雄安新區規劃建設，于2017年5月成立“雄安新區工作組”，充分對接雄安新區管委會及雄縣、容城、安新三縣各部門，積極開展勞務用工、技校招生、對口支教和大學生招聘等工作，獲得新區管委會的好評與認可。

積極踐行央企責任，始終堅持“精準扶貧、精準脫貧”的原則，開展對云南省大理白族自治州劍川縣、新疆維吾爾自治區和田地區民豐縣的定點扶貧工作，同時協助中國延安干部學院做好四川省越西縣對口幫扶工作。

視工程建設的環境治理和生態保護工作為己任，嚴格履行企業環境保護主體責任。公司立足自身優勢，聚焦生態恢復治理，注重項目實踐和治理研發相結合，助力地方經濟發展。