寶鋼股份：戰(zhàn)略主導(dǎo)型董事會(huì)打造行業(yè)龍頭

寶鋼股份自2000年12月在上海證券交易所上市以來，一直嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》以及監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定、規(guī)則的要求，規(guī)范治理架構(gòu)、嚴(yán)格經(jīng)營運(yùn)作，以透明充分的信息披露、良好互動(dòng)的投資者關(guān)系，嚴(yán)格有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，誠信經(jīng)營，透明管理，建立了較為完善的公司法人治理結(jié)構(gòu)，董事會(huì)效率持續(xù)提升。

2017年2月底，寶鋼股份完成吸收合并武鋼股份后，擁有上海寶山、武漢青山、南京梅山、湛江東山等四個(gè)主要的制造基地，在全球上市鋼鐵企業(yè)中粗鋼產(chǎn)量排名第三、汽車板產(chǎn)量排名第三、取向電工鋼產(chǎn)量排名第一，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業(yè)之一。寶鋼股份董事會(huì)逐步從以合規(guī)監(jiān)督型為主要職責(zé)的董事會(huì)發(fā)展為現(xiàn)在的戰(zhàn)略決策為核心的戰(zhàn)略主導(dǎo)型董事會(huì)。董事會(huì)高瞻遠(yuǎn)矚，在公司發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻，把握時(shí)機(jī)，指明方向，果斷決策，公司業(yè)績屢創(chuàng)新高，行業(yè)領(lǐng)頭地位堅(jiān)不可撼。

在公司前六屆董事會(huì)治理實(shí)踐的基礎(chǔ)上， 2018年5月召開的公司2017年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第七屆董事會(huì)。截至2018年11月末，公司第七屆董事會(huì)共10名董事，其中獨(dú)立董事5位。4名內(nèi)部董事在鋼鐵生產(chǎn)、企業(yè)運(yùn)營、人力資源、公司治理等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，5位獨(dú)立董事為財(cái)務(wù)、審計(jì)、企業(yè)管理、法律等方面的資深專家，在公司戰(zhàn)略、企業(yè)管理、財(cái)務(wù)審計(jì)、市場營銷、法律等方面具有較高的專業(yè)素養(yǎng)，在業(yè)界均享有盛譽(yù)。此外，貝克偉董事曾任公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，是國資委委派的中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司外部董事。各位董事專家匯聚一堂，為公司治理機(jī)制的健全和公司長遠(yuǎn)發(fā)展做出努力和貢獻(xiàn)，也在公司發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，分享觀點(diǎn)、貢獻(xiàn)智慧，為公司出謀劃策。

內(nèi)部董事與外部董事、董事會(huì)與管理層互動(dòng)良好，外部董事暢所欲言，內(nèi)部董事與管理層積極回應(yīng)，形成了董事會(huì)與管理層的積極互動(dòng)文化。良好的董事會(huì)結(jié)構(gòu)、外部董事的獨(dú)立性，特別是良好的董事會(huì)文化，有效地促進(jìn)了公司治理機(jī)制的健全和完善，提升了董事會(huì)的戰(zhàn)略決策與風(fēng)險(xiǎn)管理職能。

公司董事會(huì)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理。董事會(huì)認(rèn)為公司的風(fēng)險(xiǎn)來源很多，而公司不應(yīng)僅僅關(guān)注利潤，必須關(guān)注利潤與風(fēng)險(xiǎn)的比值關(guān)系。董事會(huì)每年均關(guān)注討論公司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況，并且對其中最為重大的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)均詳細(xì)進(jìn)行研究討論，通過對全面風(fēng)險(xiǎn)管理及個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注，了解、調(diào)整公司的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略及策略。

同時(shí)，董事會(huì)關(guān)注公司基本管理制度框架，確保公司治理規(guī)范、運(yùn)作合規(guī)。2017年2月，公司完成換股吸收合并武鋼股份后，基于原寶鋼股份生產(chǎn)經(jīng)營范圍的基本管理制度已不合時(shí)宜，需要及時(shí)梳理更新。董事會(huì)密切關(guān)注寶武整合可能會(huì)帶來的各方面風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)督促管理層盡快完成對基本管理制度的梳理和更新，確保合并后的新公司規(guī)范運(yùn)作。

2018年，在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，寶鋼股份在推進(jìn)成本變革、挖掘?qū)毼鋮f(xié)同效應(yīng)等方面成效卓著;新建項(xiàng)目湛江鋼鐵效益迅速提升，競爭力凸顯。基于公司良好的業(yè)績、穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債水平、充裕的經(jīng)營現(xiàn)金流、高效的運(yùn)營效率，11月，國際評級公司穆迪將公司信用評級由Baa1上調(diào)為A3，標(biāo)普將公司信用評級由BBB+上調(diào)為A-，評級展望均維持“穩(wěn)定”。綜合來看，國際三大評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普、穆迪和惠譽(yù)分別給予公司A-、A3、A-的長期企業(yè)信用評級，公司繼續(xù)保持全球綜合性鋼鐵企業(yè)最高信用評級。

2018年8月，在多制造基地管理模式下，隨著寶武整合融合工作的不斷深入推進(jìn)，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)作情況，寶鋼股份董事會(huì)審議通過了關(guān)于修訂《全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》的議案，并繼續(xù)作為公司的基本管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行。

寶鋼股份逐步形成了在董事會(huì)會(huì)議召開前分別召開高管審簽會(huì)、外部董事溝通會(huì)（閉門會(huì)議，僅獨(dú)立董事+具有獨(dú)立身份的外部董事參加）等例行會(huì)議制度。其中，外部董事溝通會(huì)這種會(huì)議機(jī)制實(shí)現(xiàn)了與國際先進(jìn)董事會(huì)實(shí)踐的接軌，有助于外部董事們更加無拘無束地談話，更好地理解彼此的觀點(diǎn)和共同的感受，大大促進(jìn)了外部董事之間信息的交流互動(dòng)，從而更為有效地促進(jìn)董事會(huì)的互動(dòng)文化，有助于發(fā)揮董事會(huì)的戰(zhàn)略職能。