羈押必要性審查案件辦理模式的創新探索
——以潘某詐騙案為契機

李 鑫

天津市東麗區人民檢察院，天津 300300

一、基本案情

犯罪嫌疑人潘某，男，漢族，專科文化。2016年7月22日，犯罪嫌疑人潘某通過事先注冊的昵稱“信用卡業務經紀人：趙娜”的微信，通過微信搜索附近的人加好友的方式認識被害人張某，謊稱能為張某辦理透支額度10萬元的銀行信用卡，并以辦信用卡需要預先支付手續費、信息包裝費為名，于同年7月24日、26日先后兩次騙得被害人張某人民幣共計5500元。同年7月某日，潘某用同樣手段騙得被害人張某人民幣200元。騙得的所有錢財均已被其揮霍。

二、羈押必要性審查案件辦理過程和結果

犯罪嫌疑人潘某涉嫌詐騙案于2017年1月9日被刑事拘留，于2017年1月20日被T市D區人民檢察院批準逮捕。潘某被逮捕后，其父親從老家趕到天津，以潘某系初犯且已與被害人達成和解為由，于2017年2月13日向該院監所檢察科申請啟動羈押必要性審查程序，對其變更強制措施。2017年2月13日，該院監所檢察科接到潘某父親的申請后，采取以下措施查明是否具有繼續羈押的必要：

(一)向案件管理部門、偵查監督部門等了解案件情況。該院監所檢察科于當日對犯罪嫌疑人潘某的涉案材料進行審查，向該院偵查監督部門了解案件事實是否已經基本查清、犯罪嫌疑人是否有坦白情節。

(二)向看守所管教民警等了解犯罪嫌疑人情況。與監室的管教民警進一步了解犯罪嫌疑人入所后的表現，與看守所醫務室大夫了解其身體狀況。隨后與犯罪嫌疑人進行談話，了解其是否認罪悔罪。同時，與其同監室在押人員談話，了解其入所羈押后表現，力爭掌握第一手真實資料。

(三)采取公開審查方式，召開羈押必要性審查公開聽證會。該犯罪嫌疑人涉嫌詐騙罪，犯罪數額雖小，但犯罪性質惡劣，且恰逢本市集中開展打擊電信詐騙專項活動期間，為充分聽取各方意見，該院創新性開展公開聽證會，引入第三方律師“外部監督”和紀檢監察部門“內部監督”雙監督模式，進行公開審查。在公開聽證會上，辦案部門、偵查部門、犯罪嫌疑人家屬、特邀公益律師圍繞犯罪嫌疑人潘某是否具有繼續羈押的必要性，從案件進展、悔罪表現、羈押表現、社會危險等方面發表了相關意見并提供了證明材料，各方一致認為可以建議變更強制措施。聽證會后，該院紀檢監察部門向犯罪嫌疑人家屬詢問了辦案人員廉政情況。

經審查認為，該犯罪嫌疑人系初犯，認罪態度較好，積極賠償被害人經濟損失，具有《人民檢察院辦理羈押必要性審查案件規定(試行)》第十八條第(七)項規定之情形，可以提出變更強制措施建議。2017年2月17日，該院監所檢察科向T市公安局D區分局制發《對犯罪嫌疑人變更強制措施建議書》，建議對犯罪嫌疑人變更強制措施。2月20日辦案部門采納了建議，對犯罪嫌疑人潘某變更強制措施為取保候審，并將采納情況書面回復監所檢察科。

在案件辦理過程中，恰逢本市集中開展打擊電信詐騙專項活動期間，該院監所檢察科借此時機，緊跟法律政策變化，采取羈押必要性審查公開聽證的形式，構建“組織-渠道-操作-評價”四位一體的羈押必要性審查工作體制。這起案件的辦理，很好地實現了法律效果和社會效果的有機統一，提升了檢察工作的司法公信力。

在押犯罪嫌疑人潘某的家屬專程到我院送來一面錦旗，上書：秉公執法人民公仆。

三、此案件辦理的指導意義

潘某羈押必要性審查案的成功辦理，不僅取得了良好的法律效果和社會效果，更是該院羈押必要性審查工作發展史上的重要里程碑。該案的典型意義可以歸納為“五個一”：拓寬了一條渠道，完善了一項程序，形成了一套機制，挽救了一個家庭，樹立了一個品牌。

一是依申請辦理彰顯在押人員權利意識。經過幾年的宣傳普及，羈押必要性審查權利已經逐步深入D區看守所在押人員的心里。此案的辦理，為2017年該院辦理依申請羈押必要性審查案件開了個好頭，截止目前，D院今年辦理的依申請案已經是去年的2倍以上。

二是公開聽證彰顯公平公正。對犯罪嫌疑人潘某進行羈押必要性審查公開聽證，是D院踐行“開放發展”理念、探索開放刑事執行檢察工作的新嘗試，尤其是在原有聽證機制的基礎上，新引入了第三方律師“外部監督”和紀檢監察部門“內部監督”雙監督模式，使得聽證結果的權威性得到更強認同，提高了司法公信力，取得了較好的法律效果和社會效果。

三是成功辦理彰顯責任擔當。該案辦理時正值本市集中開展打擊電信詐騙專項活動期間，D院刑事執行檢察部門依法獨立履職，頂著種種壓力，本著對黨、人民和歷史負責的態度，最終受理該案。在辦理過程中，發現潘某系剛畢業的大學生，其母早逝，其父親獨立撫養其長大，女友已懷孕且孩子有可能是熊貓血，綜合考慮種種情況并經聽證，最終成功辦理該案，挽救了一個家庭，彰顯了執檢人的責任與擔當。

四是成熟做法促成長效機制。以本案的辦理為契機，該院構建了具有特色的“強化組織、拓寬渠道、規范操作、注重評價”的羈押必要性審查工作機制，并得到高檢院的轉發肯定。