毛頭小伙策劃3800萬元蟲草騙局

糜樂

毛頭小伙張來輝因經(jīng)驗(yàn)不足，在蟲草市場折戟沉沙。然而為了保住自尊，不讓自己做蟲草生意賺錢的謊言穿幫，竟然以低于成本價(jià)二、三成的價(jià)格大肆賤賣蟲草。張來輝賠本買賣的背后，卻是75名商戶3800余萬元蟲草款的血本無歸！

賣蟲草一年半凈虧3000萬元

青海人張生智常年在西北做蟲草生意，生意做大了，需要一個(gè)幫手。張生智想到了自己二十歲出頭的兒子張來輝。張生智想，兒子長大了，也該到社會(huì)上闖一闖、鍛煉鍛煉了，同時(shí)又能幫助自己做生意，可謂一舉兩得。

2012年底，張生智帶著兒子張來輝到西安做蟲草生意。兩人商定由張生智負(fù)責(zé)在西寧收購蟲草，由張來輝坐鎮(zhèn)西安銷售。張生智擔(dān)心兒子一個(gè)人忙不過來，還特意從老家雇來一個(gè)叫董永蓮的人，幫助兒子打理生意。

張來輝聰明好學(xué)，在父親的指點(diǎn)下，他很快就學(xué)會(huì)了蟲草生意的門道。剛開始靠著誠信經(jīng)營，生意倒也做得挺順，賺了不少錢。由于貨源是父親張生智從西寧賒購來的，張來輝收到貨最多一個(gè)月就會(huì)讓董永蓮把蟲草款轉(zhuǎn)給張生智或蟲草商，資金鏈一直很暢。

然而天有不測風(fēng)云，生意場也可謂風(fēng)云變幻。2013年上半年起，蟲草市場已不再風(fēng)光，蟲草價(jià)格一路走低。但由于信息不對稱，張生智還按照老經(jīng)驗(yàn)高價(jià)收購蟲草，結(jié)果導(dǎo)致成本價(jià)大大提高。

蟲草越新鮮質(zhì)量越高，放久了就不值錢了。張來輝當(dāng)然明白這個(gè)道理，為避免因時(shí)間長了出不了手導(dǎo)致更大的損失，年輕、商界經(jīng)驗(yàn)嚴(yán)重不足的張來輝只能在買家面前不斷妥協(xié)，甚至不惜以低于成本價(jià)出售。

張來輝稱那批貨第一筆賣的時(shí)候就虧了1萬元，之后每次交易都開始虧損，直到年底一算，竟然虧了273萬元！273萬對于青海農(nóng)村的張來輝一家人來說，絕對是個(gè)天文數(shù)字！年輕的張來輝自知闖下大禍，卻一直沒敢跟家里人說。然而也正是因?yàn)檫@次隱瞞，導(dǎo)致日后他再次釀成大錯(cuò)！

2014年3月份，張來輝和董永蓮返回西安，繼續(xù)做蟲草生意。這時(shí)候張生智開始追問之前273萬元的蟲草錢，張來輝急眼了。開始的時(shí)候，他先把張生智發(fā)來的蟲草保本出售給廣州一個(gè)蟲草商，偶爾賺一些錢。收到錢之后，張來輝立即把錢轉(zhuǎn)到父親或者西寧供貨商的銀行卡上。

但騙得了一時(shí)，騙不了一世。張來輝要想持久地通過拆東墻補(bǔ)西墻來圓謊，唯一的辦法就是增加蟲草的供應(yīng)量。于是從2013年7月份開始，張來輝欺騙張生智說自己在西安和一個(gè)藥材上市公司做生意，需要大量的蟲草。為滿足張來輝的需求，張生智便多次從西寧市玖鷹蟲草市場的蟲草商處大量賒購蟲草。

2014年3月起，由于售賣的蟲草量大，生意忙不過來，張來輝就雇傭曾經(jīng)跟自己做過幾次蟲草生意的李歡，到自己店里幫忙，主要負(fù)責(zé)幫他數(shù)蟲草條數(shù)、算賬、稱貨。

這樣，張生智不斷把賒購來的蟲草，通過航空快運(yùn)的方式發(fā)往西安張來輝處，而張來輝為填補(bǔ)此前的虧損，只好在西安以大大低于市場價(jià)的價(jià)格，向買家低價(jià)出售。

張來輝大量低價(jià)售賣蟲草，引起了同行的關(guān)注和質(zhì)疑。2014年8月，蟲草商劉義在微信朋友圈里發(fā)布信息，稱在西安有個(gè)西寧人持有大量蟲草，質(zhì)量可以、價(jià)格便宜，可能是洗錢，來路不正。劉義所說的這個(gè)西寧人，就是指張來輝。

劉義的微信引起了蟲草買家的警惕，張來輝的生意也因此更加難做了。為了確保手中的蟲草及時(shí)出手，維持騙局，張來輝甚至不惜把蟲草出售給低價(jià)回收禮品的人。

張來輝將張生智從西寧收購的蟲草高買低賣了，表面上看好像是把蟲草款付給了西寧的貨主，但實(shí)際是拆東墻補(bǔ)西墻。由于高買低賣，張來輝的損失像滾雪球般越滾越大，直到案發(fā)時(shí)的2014年11月前，在一年半的時(shí)間里，張來輝竟然虧損了3000萬元左右。

2014年10月，賒蟲草的商戶李真等跟張生智要錢，正好張來輝從西安回來。張生智跟張來輝說了商戶催討欠款的事，張來輝說10月10日有2000萬元到賬，張生智就向催款的蟲草商們承諾10月10日還錢。可是到了10日以后張來輝一直沒有還款，張生智覺得不對勁，經(jīng)再三詢問董永蓮后，才知道張來輝在西安做蟲草生意一直在虧損，而自己卻竟一直蒙在鼓里。

為圓謊花巨資購房買車露富

自2014年4月至10月短短半年間，因張來輝需要大量的貨源，張生智為了滿足張來輝的貨源需求，就不斷從袁祥中等75名被害人處多次賒購蟲草共600余斤，共計(jì)賒欠蟲草款3870萬元。

后來因張生智不斷催要蟲草款，張來輝干脆騙他說掙了六七百萬元。為了證明自己賺了錢，應(yīng)對父親的盤查，2014年八九月份，張來輝給張生智轉(zhuǎn)了364萬元。張生智用其中的264萬元，與外甥孫冬陽共同購買了一間面積為44.3平方米的店鋪，其他的錢用于購買住房和汽車。

張來輝事后稱，他這樣做，是想通過父親在西寧購買房產(chǎn)和商鋪、汽車的方式，讓西寧那邊供應(yīng)蟲草的商戶看到后，能相信自己爺倆掙錢了，能夠穩(wěn)住他們，不至露出馬腳。

2014年10月，供貨商鄭宏發(fā)催款催得很急，張來輝當(dāng)時(shí)沒那么多的錢。為了圓謊，張來輝就從網(wǎng)上下載一張支票，并給鄭宏發(fā)發(fā)了個(gè)支票樣本，表示錢還沒到賬，等到了就把貨款打給他。

5000余萬元交易中，虧損1400余萬元

張來輝為了能將大批蟲草及時(shí)出手，及時(shí)回籠資金，授意李歡在58同城網(wǎng)發(fā)布回收、銷售冬蟲夏草的電話。2013年9月，蟲草商聶軍看到后，按照網(wǎng)上的電話聯(lián)系李歡，表示其要收購冬蟲夏草。

過了幾天，張來輝打電話給聶軍，稱自己手中有大量冬蟲夏草，比西安蟲草市場的價(jià)格低。2013年12月，聶軍請上懂蟲草的聶風(fēng)陽一起去西安看張來輝的蟲草，當(dāng)場數(shù)了蟲草的條數(shù)、串條后，聶風(fēng)陽說蟲草還可以，就買了幾十萬元的蟲草，轉(zhuǎn)手在北京市場銷售。

由于張來輝出售蟲草價(jià)格實(shí)在太低，難免會(huì)引起各種猜測和懷疑。聶軍由于每次購買張來輝的蟲草量都比較大，所以特別擔(dān)心張來輝的蟲草貨源有問題，不止一次反復(fù)問張來輝蟲草來源是否正當(dāng)。endprint

為打消聶軍等買家的疑慮，張來輝稱是在禮品回收店做蟲草回收的，從而為自己低價(jià)出賣尋找借口。張來輝后來進(jìn)一步跟聶軍解釋說自己在青海有幾座草山，這些蟲草都是他雇人來挖的。張來輝說自己在西寧還有家買賣蟲草的商鋪，所以貨源沒問題。

聶軍覺得還不保險(xiǎn)，于是要求張來輝寫下書面保證，防止因蟲草來路不正牽連到自己。于是張來輝就讓李歡代其向?qū)Ψ綄懴卤ＷC書，內(nèi)容是蟲草的來源正當(dāng)，不存在偷、搶、騙等，蟲草以后出現(xiàn)什么問題，與買家一概無關(guān)等。

拿到保證書后，聶軍就放心地跟張來輝交易了。因?yàn)閺垇磔x的蟲草量大，且質(zhì)量也不錯(cuò)，聶軍就大批量地跟張來輝交易蟲草。就這樣，在不到一年的時(shí)間內(nèi)，聶軍與張來輝共交易三十余次，交易金額達(dá)到5000多萬元。

低價(jià)購買張來輝的蟲草后，為了快速把這些蟲草賣出去獲利，聶軍就采取了薄利多銷的方式，迅速賣完后就再找張來輝低價(jià)購買。聶軍稱其一年來直接和張來輝做生意掙了40多萬元，買了一輛黑色的起亞獅跑汽車，并花20萬元左右在老家蓋了新房子。

一年就在張來輝上賺了40多萬，聶軍已經(jīng)相當(dāng)滿意了。但由于張來輝急于回籠資金，他與聶軍的每次交易都是以低于成本價(jià)20%多成交的。因此相對于張來輝的損失而言，聶軍的盈利其實(shí)只是其中極小的一部分。

張來輝事后稱，在與聶軍的5000余萬元的交易中，他虧損了1400余萬元。做生意就是為了賺錢，張來輝為什么甘愿做這一筆筆賠本的買賣？張來輝事后說他也是迫不得已，是為了急于套取現(xiàn)金才這樣做的。雖然明知賣虧了，但只要有資金回籠，就能穩(wěn)住西寧那邊的供應(yīng)商，不至于露出馬腳，從而給自己留下喘息的機(jī)會(huì)，迎來蟲草市場走好的那一天。

冤大頭巨額詐騙被判無期

張來輝費(fèi)盡心機(jī)地賤賣蟲草、設(shè)騙局騙錢，其目的就是能讓自己精心導(dǎo)演的蟲草騙局能夠繼續(xù)維持下去，從而等到蟲草市場走好的那一天。而他，就等著蟲草市場火爆起來的那一天解套翻身，但遺憾的是，這一天他沒有等到。

2014年11月，張生智知道欠款沒辦法還了，就主動(dòng)打電話給袁祥中等商戶，讓他們趕緊報(bào)案。公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，在海東市樂都區(qū)張生智、張來輝的落腳點(diǎn)進(jìn)行偵查，將張生智、張來輝抓獲。12月，公安機(jī)關(guān)傳喚董永蓮；2015年6月在四川省成都市將聶軍抓獲。

2016年1月，青海省西寧市人民檢察院指控被告人張來輝、張生智犯詐騙罪，被告人董永蓮、聶軍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向青海省西寧市人民法院提起公訴。

法院經(jīng)審理認(rèn)定，被告人張來輝以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，詐騙3870余萬元，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為確已構(gòu)成詐騙罪。被告人董永蓮、聶軍明知是犯罪所得，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購，情節(jié)嚴(yán)重，其行為確已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人張生智明知是犯罪所得，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。案發(fā)后，被告人張來輝、張生智向公安機(jī)關(guān)投案，并能如實(shí)供認(rèn)犯罪事實(shí)，屬自首。但張來輝因其犯罪數(shù)額特別巨大，給多名被害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失，不足以對其從輕處罰；對張生智可從輕處罰。

2017年4月11日，法院公布該案判決， 被告人張來輝被法院以犯詐騙罪判處無期徒刑，被告人聶軍、董永蓮、張生智被法院以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處有期徒刑六年、三年和二年六個(gè)月。endprint