涉眾型經濟犯罪在新時期的偵查機制研究評述

趙文勝　陳勇

摘要：涉眾型經濟犯罪往往金額數量巨大，涉及范圍較廣，對經濟秩序的危害較為嚴重，已經成為現階段經濟犯罪的偵查的一個內容。在現階段涉眾型經濟犯罪呈現出逐漸增多的態勢，經濟偵查部門必須要加強對涉眾型經濟犯罪的認識，掌握其特征與規律，才能采取針對性的措施，提高辦案效率，從而維護市場經濟的穩定發展，保障人民的合法利益。

關鍵詞：涉眾型經濟犯罪 新時期 特征 偵查

當前階段我國正處于產業結構調整階段，經濟領域中存在著較多的矛盾得不到有效的解決，各種利益都處于調整狀態當中，從而為涉眾型經濟犯罪的發生提供了一定的機會。涉眾型經濟犯罪的發生對人民群眾的合法權利造成了較為嚴重的危害，干擾了市場經濟的穩定發展，必須要進行嚴肅查處。

一、涉眾型經濟犯罪產生的原因

任何一種犯罪都與時代的經濟與社會特征之間具有著廣泛的聯系，涉眾型經濟犯罪也同樣如此，在下文當中筆者將導致涉眾型經濟犯罪發生的原因進行進一步的論述。

（一）經濟的高速增長，資本市場的繁榮刺激了涉眾型經濟犯罪的產生。自改革開放之后我國的經濟持續高速發展，特別在是新世紀的前十年當中，基本每年的經濟增速都維持在10%左右，人們的生活水平得到了很大的提高，但是我國的儲蓄業務仍然是出于負利率時代，從而導致了大量的熱情不斷涌入市場當中。在最近幾年當中由于股票市場與房地產市場都曾出現了暴漲的現象，從而導致部分民眾存在著一夜暴富的心理特征，從而為涉眾型經濟犯罪的發生提供了一定的基礎。犯罪分子往往抓住老百姓的這種心理特征，利用各種政策與制度上的漏洞，許諾給予高額利潤，騙取人們的錢財。

（二）受害人并不具有較為專業的投資知識與能力。對涉眾型經濟犯罪的受害對象進行分析我們可以看出，大部分的受害對象都集中在退休人員、下崗人員以及城市低收入者當中，這部分社會群體一般都沒有專業的投資知識。退休人員一般都具有一定量的資金，但是投資渠道較少，而下崗工人與低收入者則對回報的心理預期較大，希望用最少的投資換取最高的回報，在心理中很少設防。

二、當前涉眾型經濟犯罪的主要特征

（一）涉眾型經濟犯罪涉及面廣，涉案金額巨大，危害性極大。涉眾型經濟犯罪最重要的一個特征就是涉及到的人數、行業以及地域較為廣泛。涉及人數多是指在涉眾型經濟犯罪發生的過程當中會涉及到不特定的較多群體，同時從受害人的身份來看，受害群體往往覆蓋到了各行各業當中，從下崗工人到白領等。一般情況下少則幾十人，多可達幾十萬人。從涉眾型經濟犯罪涉及到的行業特點來看，會涉及到各行各業，例如，農業，醫藥，文化，房地產等多個行業。

（二）涉眾型經濟犯罪手法多樣、靈活多變，在新形勢下更是層出不窮、花樣翻新。現階段許多犯罪分子都利用群眾的投資需求，以高額回報為誘餌，騙取群眾資金，在手法上呈現出一定的多樣性，例如，以種植、養殖以及林業發展等為明目邀請受害人進行聯營入股；以投資為明目進行商鋪、酒店等的購后返租；利用互聯網進行網絡銷售等。

（三）涉眾型經濟犯罪多以合法經營為幌子，隱蔽性強，表現出一定的組織性。在現階段的涉眾型經濟犯罪當中，為了使得犯罪活動在形式上具有一定的合法性，犯罪分子往往會成立相關的公司并具有較為完備的相關手續，從而使得犯罪活動具有一定得隱蔽性。甚至還有部分犯罪分還租借了高檔的寫字樓進行辦公，并聘請知名人士作為品牌形象代言人，騙取人民群眾的信任。此外還有一部分犯罪分子在行業內部本身就是知名人士，在進行犯罪活動的過程當中，犯罪分子充分利用自己的知名度，提高犯罪效果。

三、涉眾型經濟犯罪的偵查方法

1.初步查證涉眾型經濟犯罪的情況。在偵查開始之前需要對涉眾型經濟犯罪的情況進行初步的了解，首選需要通過多種渠道獲取相關的犯罪線索，例如可以通過接受群眾以及受害人的舉報進行了解，還可以根據金融機構的反饋進行相關情況的了解。在了解到犯罪的基本情況之后，必須要盡快完成立案，因為立案是全面調查的基礎，但是在涉眾型經濟犯罪當中往往會涉及到性質不同的多種犯罪，在地域上也存在著一定的問題，從而導致立案存在一定的困難，現階段針對涉眾型經濟犯罪的立案問題，最重要的是需要完善立案機制。

2.全面收集涉眾型經濟犯罪的證據。搜集是獲取犯罪證據的最重要渠道，偵查人員應該對犯罪業務活動中所涉及到的相關證書進行搜集，同時對其辦公場所進行搜集，在搜集的過程當中對犯罪活動當中所涉及到的財務資料以及憑證給予高度關注，這部分的資料是反映犯罪事實的最真實資料。同時在對犯罪分子進行審訊的過程當中需要利用所獲取的物證來突破犯罪分子的口供。

3.結合運用偵查方式，遏制目前高發的涉眾型經濟犯罪。對于涉案金額特別巨大、案情特別復雜、團伙化的涉眾型經濟犯罪，由一定數量的偵查人員組成臨時專案組，綜合運用各種偵查措施和手段，實行專案專辦。因此，有必要健全完善以經偵部門為主，國保、治安、網安、技偵、情報等部門協同作戰工作機制，統一部署，突擊破案，開展打擊涉眾型經濟犯罪的戰役攻堅。

四、結語

當前階段由于社會的不斷發展為涉眾型經濟犯罪提供了一定的基礎，涉眾型犯罪的發生頻率與范圍在一定范圍內不斷擴展，從而為我國的經濟發展與社會穩定帶來了一定的危害，因此，必須要加大對涉眾型經濟犯罪的打擊力度。endprint